Bị lừa vì cho thuê… tiền

07:43 12/07/2015
Tìm đến Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL vào một ngày đầu tháng 7/2015, ông Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) bức xúc cho biết ông vừa bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng. Thực chất ông Thanh không phải là nạn nhân đầu tiên của trò lừa này.

Mất tiền tỷ như… trở bàn tay (!)

Vào ngày 13/5, ông Thanh được một người quen ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) giới thiệu ông Nguyễn Văn Minh (ngụ phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Qua trò chuyện, ông Minh cho biết cháu ông là Nguyễn Minh Tâm có hùn hạp làm ăn với Nguyễn Tấn Thành nhưng đang bị kẹt vốn, cần tiền để hợp thức hóa chứng từ thuế mà DN của Tâm - Thành đã xuất hóa đơn cho khách. Nếu ông Thanh đồng ý cho thuê tiền, để Tâm – Thành nộp vào tài khoản xong, rút ra ngay tại ngân hàng, mỗi lần như thế, ông Thanh sẽ được trả lãi 0,3%/lần chuyển. 

“Tôi đồng ý với đề nghị của ông Minh và đưa ra các điều kiện: Tôi giao tiền cho chủ tài khoản công ty để rút ra trả tôi. Mỗi lần tôi mang tiền tới ngân hàng, ít nhất phải nộp vào, rút ra 2 lần. Còn nếu mang tiền tới mà phía ông Minh chỉ làm 1 lần hoặc không làm, cũng phải trả lãi suất 0,3%. Việc giao và nhận tiền phải diễn ra tại ngân hàng. Ông Minh phải đứng ra bảo lãnh việc này…” – ông Thanh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nạn nhân của băng lừa đảo lợi dụng dịch vụ Internet Banking để hoạt động.

Sau khi ông Minh đồng ý điều kiện do ông Thanh đưa ra, sáng  14/5, ông Thanh mang theo 1 tỷ đồng rồi cùng ông Minh đến Phòng giao dịch Sacombank An Hữu (Tiền Giang). Tại đây, ông Minh giới thiệu với ông Thanh, ông Nhân là chủ tài khoản công ty của ông Thành – Tâm. Ngày hôm đó không có thực hiện việc nộp – rút tiền nên khi trờ về Cao Lãnh, ông Minh giới thiệu cho ông Thanh biết ông Tâm.

Sang sáng 15/5, ông Thanh cũng rước ông Minh đến Sacombank An Hữu. Nhưng đến nơi, ông Minh lại bảo không nộp – rút. Trên đường về, ông Minh đồng ý trả cho ông Thanh 6 triệu đồng theo đúng thỏa thuận.

Sang ngày 16/5, ông Thanh và ông Minh trở lại ngân hàng và gặp ông Nhân chờ sẵn ở đây. Theo đề nghị của ông Minh, ông Thanh giao cho ông Nhân 1 tỷ đồng và ông Nhân đến quầy nộp 900 triệu đồng cho Công ty TNHH TM-DV Đức Nhân (Công ty Đức Nhân), để cho công ty này chuyển tiếp cho Công ty Đức Tạo. Theo thỏa thuận, khi Công ty Đức Tạo chuyển trả thì ông Thanh sẽ nhận lại tiền. Ông Nhân cho biết cả ngày hôm đó, sẽ nộp rút ra 3 lần.

“Đến khoảng 9h cùng ngày thì ông Minh lẻn đâu mất. Tôi điện hỏi thì ông nói đi mua card điện thoại. Thế nhưng mãi cho tới 11h30, ngân hàng đã đóng cửa, ông Minh vẫn không quay lại. Tôi quay qua hỏi ông Nhân sao không rút tiền ra trả cho tôi thì ông Nhân lại nói bên đối tác của ông ta đã rút lộn nên ông Minh đi lấy, chút sẽ quay lại. Tôi điện hỏi thì ông Minh lại nói đang đi Sài Gòn. Do thấy có nhiều điều khả nghi, tôi cùng ông Nhân đi Sài Gòn.

Đến nơi, gặp lại nhau thì ông Minh cho biết ông Thành đang đi lấy tiền để trả lại cho tôi. Ông Minh bảo tôi chờ gặp ông Thành lấy tiền nhưng khi  gặp ông Thành, ông Thành lại nói tiền đã bị giật mất… Biết mình bị lừa, tôi trở về Công an huyện Cái Bè trình báo”.

Tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Thanh trình ra chứng cứ cho thấy  tham gia trò lừa đảo này còn có đối tượng Nguyễn Văn Bé Sáu (ngụ Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An). Hoạt động của chúng thông qua Công ty Đức Nhân do Võ Thanh Đa làm Giám đốc. Ông Đa đã ký ủy quyền cho Nguyễn Thanh Lâm làm chủ tài khoản. Có điều, khi thực hiện giao dịch với ngân hàng, giấy CMND của ông Lâm được Sáu bóc tách hình ra, thay vào đó là hình của Sáu. Khi tiền của ông Thanh được chuyển vào công ty này, thông qua hệ thống ngân hàng điện tử, Sáu rút gọn khoản tiền trên.

Kiểm tra giao dịch của Công ty Đức Nhân tại Sacombank thì Bé Sáu cùng đồng bọn từng thực hiện nhiều cú lừa tương tự đối với nhiều nạn nhân khác, chiếm đoạt số tiền lớn…

Lật tẩy thủ đoạn

Trước vụ việc vừa kể trên, Công an tỉnh Đồng Tháp từng điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Nới (ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Nới đã thuê người đứng tên giám đốc, đăng ký thành lập nhiều DN tại An Giang như: DNTN An Phú Vinh, DNTN Cao Toàn Thắng Lợi, DNTN Vương Quốc Thái và DNTN Hoàng Thiên Nam. Thực chất các DN này không hoạt động.

Tiếp đó, Nới thuê người mở tài khoản ở nhiều ngân hàng; thuê người quản lý thông tin tài khoản của các cá nhân và DN đã đăng ký. Sau khi thành lập DN, Nới chỉ đạo các giám đốc DN ma ký khống chứng từ... để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua hình thức dịch vụ Internet Banking.

Nới giao cho đồng bọn đến gặp các bị hại thỏa thuận việc thuê, nộp tiền vào tài khoản của các DN “ma”. Do tin tưởng đã có ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DN nên các bị hại đồng ý nộp vào tài khoản. Sau đó, Nới chỉ đạo đàn em thông qua mạng Internet, sử dụng dịch vụ chuyển tiền của bị hại sang tài khoản các DN “ma” của Nới, rồi tiếp tục chuyển sang tài khoản cá nhân của đồng bọn để rút tiền mặt chiếm đoạt.

Trong số những bị hại của Nới, có chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (ngụ P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Vào đầu tháng 10/2013, chị Oanh được người quen giới thiệu có người đang có nhu cầu thuê khoảng 10 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của một DNTN báo cáo khấu trừ thuế, thời gian thuê khoảng 1 tiếng, phí thuê chuyển khoản là 0,3% số tiền thuê.

Phía DN cho chị Oanh xem ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DNTN An Phú Vinh và Công ty TNHH Dịch vụ Phan Thanh Thanh (TP Hồ Chí Minh). Chị Oanh đồng ý nộp 5,44 tỷ đồng vào tài khoản DNTN An Phú Vinh.

Chuyển xong, chị Oanh sử dụng giấy rút tiền của Công ty TNHH-DV Phan Thanh Thanh để nhận lại. Thế nhưng ngay sau khi tiền chị Oanh được nộp vào, Nới đã chỉ đạo một “đàn em” (tên Lộc) sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển sang tài khoản cá nhân của một đàn em khác 5 tỷ đồng rồi rút ra giao cho Nới. Chị Oanh không hề hay biết mình đang bị lừa mà tiếp tục chuyển 430 triệu đồng cho DNTN An Phú Vinh. Trong lúc Lộc thực hiện thao tác ngân hàng điện tử, chị Oanh thấy có một vài biểu hiện đáng nghi nên đã báo với cơ quan chức năng phong tỏa được 400 triệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bằng thủ đoạn ma mãnh, chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 8 đến 11/2013), Nới và đồng bọn đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Binh Huyền
# án lừa đảo cho thuê tiền Đồng Tháp nhiều nạn nhân trò lừa tiền tỷ
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Tàn khốc cuộc đua content

Trong cơn lốc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh quay video mạo hiểm để câu view, dẫn đến những tai nạn đau lòng. Mạng xã hội là cơ hội, nhưng cũng là cái bẫy nếu thiếu kỹ năng, thiếu nhận thức. Những cú nhảy để nổi tiếng, những thử thách “gây sốc” đang trở thành canh bạc sinh tử, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh toàn xã hội về trách nhiệm giáo dục, quản lý và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Bắt giữ thủ phạm phóng hoả đốt 6 căn nhà ở Bắc Giang

Vào lúc 21h tối qua (27/5), tại khu vực rừng thuộc huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và quần chúng nhân dân đã tóm gọn đối tượng gây ra vụ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy Thành Phát, khiến cháy lan rộng thiêu rụi tổng số 6 căn nhà của các hộ dân tại tổ dân phố Mi Điền 2 vào rạng sáng ngày 26/5.

Bác sĩ, chuyên gia quảng cáo thổi phồng công dụng (bài 1)

Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, liên tục nhiều đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tại nhiều địa phương trong cả nước với quy mô “khủng” bị triệt phá gây rúng động dư luận. Điều đáng nói những đường dây này có sự tiếp tay thổi phồng quảng cáo của không ít những người là bác sĩ, chuyên gia, khiến người tiêu dùng rơi vào ma trận hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Vấn đề pháp lý xung quanh vụ Hoa hậu Thùy Tiên xé giấy nợ và thắng kiện

Những ngày qua, sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt và sản xuất hàng giả của Công ty Cổ phần tập đoàn Asian Life, dư luận đặc biệt chú ý đến đoạn clip ghi lại hành động của “nàng hậu” xé giấy nợ 1,5 tỷ đồng trước đó.

NSND Hoàng Cúc: Dù mai tận thế thì đêm nay sen vẫn gieo trồng

NSND Hoàng Cúc nói, chị không sống bằng những hào quang của sân khấu hay điện ảnh. Giờ đây, một buổi sớm mai thức dậy, được ngắm ánh bình minh, với chị, đó là hạnh phúc. Sự nâng niu, trân quý từng thời khắc của cuộc sống ấy khiến người đàn bà tài hoa, mỹ nhân của màn ảnh Việt một thời vẫn không ngừng sáng tạo để viết tiếp bản trường ca cuộc đời, về những ánh hào quang chưa bao giờ tàn trên mặt đất...

Tàu vũ trụ của SpaceX mất kiểm soát 30 phút sau khi được phóng

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã không kiểm soát được tàu vũ trụ Starship 30 phút sau khi tàu này được phóng lên nhờ tên lửa đẩy không người lái từ Texas (Mỹ) ngày 27/5, đây là chuyến bay thử nghiệm Starship thứ 9 của tàu, Reuters đưa tin.

Xét xử cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công thương nhận hối lộ để mua biệt thự

Sáng 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, bị cáo An đã bị tuyên phạt 4 năm tù cũng về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Ma trận trị liệu tâm lý online

Vào thời điểm con người hiện đại đang đối diện với nhiều áp lực tự thân và xã hội, rất nhiều người trở thành “con bệnh tâm lý” cần phải đi chữa trị. Tuy nhiên, giữa lúc “vàng thau lẫn lộn”, có những trường hợp chữa nhưng không “lành”, thậm chí còn bị trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tinh thần, một số người rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” khi theo học các lớp trị liệu tâm lý online của chuyên gia tự phong.

Không khí lạnh “đổ bộ” giữa mùa hè có bất thường?

Mưa lớn ở Hà Tĩnh, có nơi vượt qua mức kỷ lục cách đây 44 năm đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân. Ở miền Bắc, những ngày cuối tháng 5, không khí lạnh “đổ bộ” khiến thời tiết se lạnh như mùa thu… Đây là những hình thái thời tiết bất thường cảnh báo thiên tai có những diễn biến phức tạp cần chủ động phòng tránh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.