Truy nã kiều nữ chiếm đoạt 150.000 USD

17:24 15/04/2010
Ngày 14/4, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Đống Đa cho biết đang hoàn thành các thủ tục truy nã Nguyễn Thị Lan Phương, 43 tuổi, trú tại ngõ 19 Hoàng Ngọc Phách (Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 3/3/2010, Công an quận Đống Đa nhận được đơn tố cáo của ông Bùi Ngọc Bích về việc bị Nguyễn Thị Lan Phương chiếm đoạt 149.755 USD (tương đương 2,767 tỷ đồng) thông qua hình thức chuyển ngoại tệ vào tài khoản ngân hàng.

Theo trình bày của ông Bích, do quen biết nên chị Nguyễn Cẩm My ở phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng) nhờ ông Bích chuyển 149.755 USD vào tài khoản của bạn chị My là ông Hồ Viết Lan tại Ngân hàng Tienphong bank.

Vì Phương khoe có mối quan hệ với một số người trong ngân hàng nên nhận sẽ chuyển giúp cho ông Bích. Ngày 15/12/2009, ông Bích đưa cho Phương 149.775 USD để nhờ Phương chuyển vào tài khoản của ông Hồ Viết Lan. Sau khi nhận tiền, Phương hứa sau 3 ngày tiền sẽ về tài khoản của ông Lan.

Nhưng đến quá thời hạn trên, ông Lan kiểm tra vẫn không thấy số tiền trên có trong tài khoản. Khi ông Bích hỏi Phương thì chị ta lại đưa ra 2 bản telex bằng tiếng Anh chứng minh tiền đã được chuyển vào tài khoản của ông Lan để làm an lòng mọi người. Tuy nhiên, sau đó, ông Lan kiểm tra lần nữa thì giấy xác nhận giao dịch tài khoản của Ngân hàng Tienphong bank vẫn báo cho biết chưa có khoản tiền nào được chuyển về tài khoản của ông Lan.

Trước khi trình báo Công an quận Đống Đa, ngày 7/1, ông Bích cũng đã làm đơn gửi một đơn vị của Bộ Công an để tố cáo hành vi chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Phương. Ngày 18/1, đơn vị trên đã mời Phương lên làm việc.

Tại đây, Phương đã thừa nhận có nhận tiền của ông Bích nhưng đã không chuyển khoản tiền trên vào tài khoản của ông Lan mà sử dụng mục đích cá nhân. Phương cũng thừa nhận 2 bản telex bằng tiếng Anh đưa cho ông Bích là do Phương tự soạn thảo rồi gửi vào email của ông Bích chứ không phải giấy báo đã chuyển tiền của ngân hàng. Phương đồng ý sẽ thanh toán số tiền trên cho ông Bích nhưng sau đó bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa xác minh tại nơi ở của Phương thì được biết từ tháng 1/2010 đến nay, Phương đã bỏ đi, gia đình cũng không biết chị ta hiện ở đâu. Được biết, Phương là đại lý bán bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm từ tháng 9/2000. Nhưng cũng từ tháng 1/2010 đến nay, Phương chẳng liên hệ gì về công ty.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã tiến hành khởi tố Nguyễn Thị Lan Phương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Yêu cầu đối tượng Lan Phương sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ai phát hiện thông tin về đối tượng Phương, xin liên hệ, báo cho Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, gặp điều tra viên Ngô Tiến Ngọc, số điện thoại: 04.39396291 hoặc 0973248248

T.H.

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文