Vạch trần những lời khai gian dối
Qua đó cho thấy, lực lượng Công an đã gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh phá án gần một năm qua, song cuối cùng cũng đã vạch trần những lời khai báo gian dối, quanh co hòng chạy tội của những kẻ bịp bợm…
Trung tá Nguyễn Văn Diêm, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ký kết luận điều tra chuyển hồ sơ và tang vật cho VKSND TP Đà Nẵng đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đã nêu rõ: Trong quá trình điều tra, Hà và Bùi Quang Phi (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Hà Bách Khoa) đều khai báo gian dối, sai sự thật.
Cụ thể, lúc đầu Hà khai mua lô đất 4.106m2 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng, của bà Đỗ Thị Thu (trú tại 177 Thanh Long, Đà Nẵng), qua môi giới của Phi, sau đó lại khai mua của Phi.
Còn Phi thì khai mua lô đất của bà Thu bán lại cho Hà với giá 23 tỉ đồng, thỏa thuận Hà thanh toán thay cho Phi 7 tỉ đồng vay tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Á tại Đà Nẵng và giao 16 tỉ đồng cho Phi. Khi các điều tra viên đưa ra bằng chứng bác bỏ lời khai này thì Phi lại khai là bán lô đất cho Công ty Bách Khoa…
Thực tế, Công ty Bách Khoa không mua lô đất này và không chi trả 16 tỉ đồng cho Phi. Lô đất do Phi cùng vợ là bà Ngô Thị Ánh Tuyết (trú tại 211/25, Đống Đa, Đà Nẵng), mua của bà Thu, thông qua môi giới của ông Đoàn Thanh Lâm, chủ Trung tâm kinh doanh địa ốc Đông Tây (số 35 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng), với số tiền trên 22,993 tỉ đồng.
Phi tới Chi nhánh NHTMCP Việt Á xin thế chấp lô đất để vay tiền thanh toán khoản mua đất cho bà Thu. Nhưng, do trước đó bà Thu đã thế chấp lô đất cho NHTMCP Phương Đông, Chi nhánh Trung Việt (số 5 Đống Đa, Đà Nẵng), vay 12 tỉ đồng, nên NHTMCP Việt Á không cho Phi vay tiền.
Chi nhánh NHTMCP Việt Á thỏa thuận cho Phi vay 7 tỉ đồng để trả tiền đất cho bà Thu, với điều kiện Phi phải mượn pháp nhân được phép kinh doanh bất động sản đứng tên vay và bà Thu phải làm thủ tục hợp đồng uỷ quyền qua công chứng lô đất cho pháp nhân đó. Đồng thời, Phi dùng tài sản thế chấp để vay tiền sao cho đủ 12 tỉ đồng để chuyển trả nợ vay cho bà Thu tại NHTMCP Phương Đông nhằm xoá chấp và làm thủ tục thế chấp lại cho NHTMCP Việt Á…
Từ "gợi mở" đó, Phi gặp bà Nguyễn Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa, để mượn pháp nhân của công ty này. Bà Thảo cùng Nguyễn Hoàng Hà với vai trò là Giám đốc công ty, đã thống nhất và đôi bên lập biên bản họp HĐQT để hợp thức hóa lô đất của bà Thu trở thành đất của Công ty Bách Khoa, đồng thời lập thủ tục ủy quyền cho Hà được toàn quyền thế chấp lô đất vay vốn ngân hàng.
Tiếp đó, Phi cùng Hà đến Chi nhánh NHTMCP Việt Á, Hà ký hợp đồng thế chấp lô đất vay 7 tỉ đồng, còn Phi sử dụng 2 lô đất A1, A2 tại khu dân cư số 5, Nguyễn Tri Phương (Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ký hợp đồng thế chấp để đảm bảo cho Hà vay tiếp 4 tỉ đồng và nộp vào tài khoản của Công ty Bách Khoa mở tại Chi nhánh NHTMCP Việt Á 1.022.200.000 đồng tiền mặt.
Tổng số tiền Hà và Phi nộp vào tài khoản Công ty Bách Khoa là 12.022.200.000 đồng được Chi nhánh NHTMCP Việt Á chuyển tới tài khoản của bà Thu mở tại NHTMCP Phương Đông trả nợ vay 12 tỉ đồng và 22 triệu đồng tiền lãi để xóa nợ và lô đất trở thành tài sản thế chấp tại Chi nhánh NHTMCP Việt Á…
Nguyễn Hoàng Hà khai rằng, được sự đồng ý của Phi, Hà ký hợp đồng bán lô đất lại cho bà Nguyễn Thị Bích Trợ (Công ty Thái Dương) với giá 43,113 tỉ đồng, đặt cọc trước 20 tỉ đồng. Thế nhưng, khi nhận được số tiền 24,2 tỉ đồng của bà Trợ (trong đó có 20 tỉ đồng tiền đặt cọc), Hà lộ bộ mặt lừa đảo chiếm đoạt. Hà khẳng định, việc ký hợp đồng đặt cọc thỏa thuận chuyển nhượng lô đất 4.106m2 cho bà Trợ, Hà có hỏi ý kiến và được Phi đồng ý bán.
Những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc, nhận và sử dụng tiền đã nhận của bà Trợ, làm thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng… là có bàn bạc và được sự đồng ý của Phi. Tuy nhiên, những lời khai này của Hà thì Phi không thừa nhận