Cẩn trọng sập bẫy hùn vốn đầu tư nhà đất

Trong những ngày cuối năm 2021, nhiều người dân sống ở chung cư Bellaza (đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7) mất ăn, mất ngủ khi bỗng nhiên thấy xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt, mặc áo thun trắng phía sau lưng có in dòng chữ đòi nợ, ngày nào cũng ngồi lì trong văn phòng Công ty BĐS Hoàng Thịnh (trụ sở tại tầng trệt E25, chung cư Belleza). Những ngày tiếp theo đó, rất nhiều người đến tìm ông Nguyễn Đình Hoàng (SN 1979, HKTT tại chung cư Belleza) - Giám đốc Công ty BĐS Hoàng Thịnh để đòi nợ nhưng đều không gặp.

Tại văn phòng Công ty, lúc đó chỉ có 1-2 nhân viên ngồi trực, trong khi ngày thường số lượng nhân viên gần 10 người. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, không chỉ người dân sống ở chung cư Belleza, mà còn có rất nhiều người ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh bị ông Hoàng lừa với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bằng thủ đoạn thuyết phục những người thân quen, bạn bè cùng "hợp tác" với Công ty Hoàng Thịnh để mua những lô đất, những căn hộ chung cư… có giá thấp hơn nhiều so với thị trường (do chủ sở hữu đang cần bán gấp), sau đó bán ra với giá cao để chia lợi nhuận. Hoặc Công ty Hoàng Thịnh cam kết sẽ trả lợi nhuận 10% trên tổng số tiền người "đầu tư" vào để mua bất động sản.

Để tạo lòng tin với những người góp vốn, Hoàng đã trả tiền gốc, lợi nhuận đầy đủ và luôn đúng hẹn. Khi đã tạo được niềm tin, Hoàng huy động được hàng chục người góp tiền đầu tư, người góp ít thì vài trăm triệu đồng, người góp nhiều thì lên hàng chục tỷ đồng, nhiều nhất vẫn là cư dân chung cư Belleza. Tuy nhiên, sau khi đã "gom" được số lượng lớn người tham gia, Hoàng chỉ trả đúng hẹn cho những người góp vốn đầu tư trong thời gian đầu, sau đó thì hẹn lần hẹn lữa, đến khi bị đòi nợ riết quá, cùng đường Hoàng đã bỏ trốn.

Bị lừa với số tiền 2 tỷ đồng, chị N.T.N cho biết, trước khi nhận lời góp vốn đầu tư vào Công ty Hoàng Thịnh, qua tìm hiểu chị N biết Công ty Hoàng Thịnh cũng đã hoạt động tại đây 7-8 năm, bản thân ông Hoàng cũng có nhà, có xe ôtô đầy đủ, vợ Hoàng có hẳn một hệ thống nhà thuốc tây nên chị tin tưởng.

Sau khi "góp" 2 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư, đến hẹn phải trả tiền gốc lẫn lãi như đã cam kết, nhưng Hoàng cứ khất lần, hẹn rày hẹn mai phải đến hơn 10 lần. Điện thoại cho Hoàng thì máy luôn trong tình trạng bị khóa, thấy bất an chị N đến trụ sở công ty thì thấy cửa khóa, tìm đến nhà riêng thì phát hiện Hoàng đã bán cho người khác.

Không riêng chị N, nhiều nạn nhân của Hoàng cho biết, sở dĩ họ tin tưởng Hoàng là do khi kêu gọi hợp tác đầu tư, Hoàng đều đưa ra các "sổ đỏ" nhà đất do chính Hoàng đứng tên. Đến khi sự việc đổ bể, người dân đi xác minh lại thì đa số là "sổ đỏ" giả. Biết bị lừa, các nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để thụ lý, giải quyết.Hiện, cơ quan điều tra cũng đang truy tìm đối tượng Nguyễn Đình Hoàng để phục vụ cho việc điều tra. Theo con số thống kê sơ bộ từ những người tố cáo, số tiền mà Hoàng huy động lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Cũng liên quan đến lừa đảo bất động sản, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành (Công ty Siêu Thành) và đang kêu gọi các nạn nhân đến cơ quan điều tra để trình báo.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty Siêu Thành là chủ đầu tư của dự án chung cư Nam An (Kingsway Tower) ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Dự án được cấp phép và được chủ đầu tư tiến hành xây dựng vào năm 2017.

Theo như giới thiệu, dự án chung cư Kingsway Tower được xây dựng trên khu đất hơn 8.600m² với quy mô 496 căn hộ, gồm 3 blocks cao 20 tầng nằm liền kề. Mỗi căn hộ có diện tích từ 52-71 m². Dự án cũng dành hơn 40% diện tích đất để làm công viên, đường dạo bộ, khu vui chơi giải trí ngoài trời và hệ thống an ninh, phòng cháy… luôn được bảm bảo an toàn. Chính vì có nhiều tiện ích như vậy nên dự án rất thu hút khách hàng đến mua.

Theo cam kết của chủ đầu tư, người mua sẽ được bàn giao nhà vào quý I/2019. Thế nhưng, sang đến năm 2020 dự án vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu", khiến hàng trăm khách hàng đã bỏ tiền mua căn hộ, yêu cầu chủ đầu tư phải thanh lý và hoàn trả lại số tiền mà họ đã thanh toán. Tuy nhiên, không những không giải quyết, mà chủ đầu tư có dấu hiệu lẩn tránh. Điều khiến khách hàng phẫn nộ hơn nữa là họ tiếp tục phát hiện hành vi lừa đảo của chủ đầu tư là cùng một căn hộ nhưng đem bán cho nhiều người, và có nhiều căn hộ đã bị "bán trùng" như vậy. Vì thế, họ đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018, thông qua tìm hiểu, khách hàng đến Công ty Siêu Thành ở đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh để ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An do bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết. Theo tiến độ công trình, khách hàng đã thanh toán từ 70% - 90% giá trị hợp đồng. Đến tháng 9/2019, dự án đã hoàn thiện xong phần thô tầng 20, nhưng sau đó dự án đã bị ngưng do Sở Xây dựng lập biên bản xây dựng sai phép. Đến tháng 3/2020, Công ty Siêu Thành thông báo đến khách hàng về việc công trình ngừng thi công do khó khăn về tài chính vì dịch COVID-19.

Tuy nhiên, sau đó Công ty cắt liên lạc không tiến hành hoàn công, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho khách hàng. Đồng thời các đối tượng thuộc Công ty Siêu Thành cũng đã có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản cuả khách hàng thông qua việc "bán trùng" căn hộ cho nhiều người. Ngày 25/1/2021, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty Siêu Thành.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị, những người nào đã thực hiện ký kết hợp đồng "mua trùng" căn hộ chung cư Nam An với Công ty Siêu Thành do bà Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để phục vụ điều tra, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Có thể thấy, thị trường bất động sản từ trước đến nay chưa bao giờ hết "nóng" và khi nhu cầu tăng thì kèm theo đó là những thủ đoạn lừa đảo cũng xuất hiện. Theo cơ quan CSĐT, những thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo nhiều nhất trong thời gian qua, đó là các doanh nghiệp bất động sản thu mua đất nông nghiệp rồi tự vẽ ra dự án "ma" để phân lô, bán nền. Hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư với lãi suất cao…

Mặc dù cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần cảnh báo, nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa mua đất nền của các dự án không có thật, hoặc hám lãi suất cao để đầu tư, trong khi chưa tìm hiểu kỹ tính pháp lý của một bất động sản. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo để tránh rơi vào "bẫy lừa" của các đối tượng lừa đảo.