Công an vào cuộc nghi án trốn thuế nhiều tỷ đồng của một chủ mỏ đá ở Quảng Ngãi

Theo một văn bản do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ký, ban hành, vào lúc 14h ngày 15/9, Cơ quan CSĐT đã chủ trì công tác khám nghiệm hiện trường tại khu vực mỏ đá Vạn Lý, với sự tham gia, phối hợp của Sở NN&MT, Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Quảng Ngãi, Công an xã Nguyễn Nghiêm và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, mỏ đá Vạn Lý tọa lạc tại km9 Quốc lộ 24 thuộc xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũ, nay là xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được Công văn số 109/CHS-TCS3 ngày 29/7/2025 về việc chuyển tin báo vụ việc về thuế sang Cơ quan điều tra của Thuế Cơ sở 3 thuộc Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Theo văn bản này, Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải (mã số thuế 0401690706, trụ sở tại K68/6 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) – doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác mỏ đá Vạn Lý (Quảng Ngãi) có dấu hiệu “Trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý hóa đơn”.

Cụ thể, qua xác minh nội dung tố cáo Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Nguyên Hải, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy doanh nghiệp có các dấu hiệu rủi ro sau:

Số liệu quyết toán thuế tài nguyên từ 2017 đến 2021 trên hệ thống cơ quan thuế theo dõi do Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Nguyên Hải khai tại mỏ đã Vạn Lý có sự chênh lệch so với số liệu Tố xác minh tại Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng sau khi nhận đơn tố cáo. Điều này thể hiện qua số liệu khai quyết toán trên hệ thống cơ quan thuế là 516.372 m3; số liệu tổ xác minh tại Thuế cơ sở 2 TP  Đà Nẵng là 938.234 m3. Lãnh đạo ngành thuế Quảng Ngãi cho rằng đây là dấu hiệu trốn thuế.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 61/GP-UBND ngày 1/9/2016 cấp cho Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác đến 31/5/2016 – thời điểm trước khi Công ty này được tỉnh cấp phép tại mỏ đá Vạn Lý, chỉ có 75.110 m3.

Trong khi quá trình làm việc, xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định trong giai đoạn 2017-2021, doanh nghiệp này chỉ có 1 mỏ khai thác đá duy nhất – chính là mỏ Vạn Lý. Và hồ sơ dữ liệu lưu tại Cơ quan Thuế của TP Đà Nẵng cũng chỉ thể hiện 1 giấy phép khai thác của mỏ này.

Bên cạnh đó, theo Thuế Cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải còn có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực hóa đơn.

Cụ thể, các hóa đơn 316; 351; 629; 630; 17 trên bảng kê dịch vụ bán ra của doanh nghiệp này thể hiện xóa bỏ, nhưng tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) trên hệ thống cơ quan Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng theo dõi chưa xóa bỏ.

Các hóa đơn 631; 632; 633 trên bảng kê dịch vụ bán không thể hiện nội dung, giá trị của hóa đơn, nhưng đã được doanh nghiệp báo cáo đã xóa bỏ tại tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) trên hệ thống cơ quan Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng.

Các hóa đơn 634; 21 tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) trên hệ thống cơ quan Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng được báo cáo là sử dụng, nhưng trên bảng kê dịch vụ bán ra của Công ty không thể hiện, không kê khai các hóa đơn này.

“Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định thụ lý tố cáo số 129/QĐ-ĐT ngày 13/6/2025; đồngthời quyết định thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo của Đội thuế liên huyện Đức Phố - Ba Tơ - Nghĩa Hành – Minh Long; trực tiếp làm việc với người tố cáo và tố chức bị tố cáo, trực tiếp đi xác minh tại nơi cơ quan quản lý thuế trực tiếp người bị tố cáo. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 144 Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và khoản 3 Điều 7 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 của Liên Bộ tài chính - Bộ Công an quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi chuyển tin báo vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Nguyên Hải đến Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đề tiến hành điều tra khai thiếu thuế Tài nguyên và Phí bảo vệ môi trường, giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ tại văn bản gởi đến Cơ quan điều tra và khẳng định "đơn tố cáo là có cơ sở". Tuy nhiên, Cơ quan Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi chỉ quản lý doanh nghiệp này về mặt khai thuế vãng lai Thuế tài nguyên trên địa bàn; còn Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải thuộc sự quản lý trực tiếp tại Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng...

Cùng chiều 19/9, nguồn tin của PV Báo CAND cho biết vào năm 2024, Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải cũng từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều sai phạm. Theo Kết luận thanh tra số 452/KL-STNMT ngày 24/1/2024, Công ty này không niêm yết và công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường; đặt trạm cân không đúng vị trí….

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc này khi có những diễn biến mới tiếp theo.