Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu người định cư nước ngoài

17:52 15/08/2021

Mặc dù không đăng ký và được phép làm dịch vụ visa, nhưng Giám đốc một Công ty TNHH tại Quảng Nam cùng cái mác Việt Kiều lại bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5.

Như Báo CAND đã có bài viết "Lừa làm thủ tục  định cư nước ngoài giá bằng 4 lô đất", phản ánh vụ việc Việt kiều Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị người dân tố giác lừa đảo làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 chiếm đoạt tài sản, ngày 15/8, theo thông tin mới nhất từ Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tỉnh Quảng Nam, danh mục nghề nghiệp được phép hoạt động trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải đăng ký với Sở KHĐT Quảng Nam, không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5 dịch vụ visa.

 Theo  Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam, danh mục nghề nghiệp được phép hoạt động của Công ty Việt kiều  Nguyễn Tấn Khải không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5 dịch vụ visa.  

Trước đó, theo phản ánh của bà N.T.T. V.( Trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ,tỉnh Quảng), vào năm 2018 bà có thỏa thuận với ông Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền là 600.000 USD. Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng, và được thanh toán bằng cách bà V. sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 4 thửa đất của mình, cùng một khoản tiền mặt cho ông Khải. Bà V. đã thực hiện đúng cam kết và ông Khải cũng đã xác nhận đã nhận đủ số tiền trên từ bà V. bằng Giấy giao nhận tiền được công chứng tại phòng công chứng vào ngày 17/12/2018.

Những giấy tờ trao nhận tố cáo Việt kiều Khải chiếm đoạt của nạn nhân 600.000 USD bằng hình thức làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ.

Nội dung Giấy nhận tiền trên còn thể hiện: “Đây là số tiền phí của Chương trình EB-5 của năm thành viên trong hộ gia đình bà V.. Nếu Chương trình EB-5 thất bại, tôi cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền nêu trên”. Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 giữa ông Khải (đại diện cho bà V.), có thống nhất, thỏa thuận rằng bên A (tên Tran Vinh, Công ty One Bright Life LLC làm đại diện) sẽ hoàn lại tiền cọc 100% cho bên B (tức bà V.) nếu như không thực hiện đúng theo cam kết nghĩa và nghĩa vụ như đã nêu ở “Phụ lục A”.

“Phụ lục A” của Biên bản đặt cọc hai bên có thỏa thuận nếu bên A không thực hiện đúng cam kết là hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5, thì phải hoàn lại 100% số tiền cho bà V. trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm trôi qua mà ông Khải vẫn chưa hoàn thành hồ sơ cho gia đình bà V., và bà V. cũng chưa nhận được tài sản/ tiền như đúng cam kết.

Nhiều lần đòi lại tiền, tài sản nhưng ông Khải không những không trả mà còn thách thức, nên bà V. đã có gửi đơn tố cáo ông Khải lên Công an tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Quảng Nam. Từ thông tin phản ánh của bà V. thông qua luật sư, Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cũng đã xác minh hồ sơ xin visa EB-5 của ông Nguyễn Tấn Khải số 1809/CV làm cho gia đình bà V., “có nhiều thông tin không có thực”.

Phản hồi của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cũng cho biết, Công ty TNHH KVC Holding LLC mà ông Khải làm đại diện để ký cam ký thực hiện Chương trình EB-5 cho gia đình bà V., không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam.

Đáng nói, theo Sở KHĐT Quảng Nam Công ty ông Khải không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5. Trong khi đó, luật sư cho biết, cá nhân không được phép ký các giấy tờ văn bản để làm visa hay Chương trình EB-5, mà chỉ đại diện của Công ty, Công ty được ủy quyền mới được phép làm việc này.

Hiện vụ việc đang được  Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文