Nữ giám đốc bị tố lừa 300 tỷ đồng “mất khả năng nhận thức” hay “khó khăn trong khả năng nhận thức”?

Tố cáo đến Công an TP Hồ Chí Minh cũng như cơ quan chức năng, ông Trần Ngọc L, Lê Tuấn A, Trần Văn N và bà Trần Thị Thu H (cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) cho biết, giúp sức cho bà Nguyễn Thị Kim T lừa đảo số tiền rất lớn của họ còn có một nhóm người thân của bà T. Số tiền những nạn nhân trên bị bà T lừa đảo lần lượt là 48,74 tỷ đồng, gần 34,249 tỷ đồng, 81 tỷ đồng đồng và 135 tỷ đồng.

Để các nạn nhân tin tưởng, bà Nguyễn Thị Kim T đã sử dụng “chiêu” hết sức rất tinh vi là khi biết họ có nhu cầu mua căn hộ tại dự án Hà Đô, Winhome Tân Cảng… và mua xe ôtô, bà T đã tiếp cận và chào bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20 - 25%.

Để các nạn nhân yên tâm vì sao nhà, xe chào bán có giá rẻ hơn thị trường nhiều như vậy, bà T khẳng định mình là giám đốc một công ty vận tải, nhiều người thân là giàm đốc công ty nên có mối quan hệ rất tốt và cũng là đối tác của nhiều chủ đầu tư, hãng xe ôtô cũng như điện thoại Iphone. Do đó bà T thường “xin” được các chương trình khuyến mại, giảm giá. Điều kiện kèm theo là để có thể “xin” được các mã giảm giá là tất cả các mặt hàng đều phải trả trước 100% tiền mặt và sau từ 1-3 tháng mới được nhận nhà, xe, điện thoại. Tin tưởng bà T, các nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà T. 

Để lấy lòng tin của nạn nhân, những lần đầu mua bán, bà T bàn giao căn hộ, xe ôtô, điện thoại đúng hẹn và sau đó lại thông báo cho họ biết có những chương trình giảm giá khác. Đã yên tâm, nên nhiều người tiếp tục huy động tiền của anh em, bạn bè, người thân để chuyển cho bà T mua xe, nhà, điện thoại giá rẻ giúp mình. Nhưng sau đó, bà T tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc giao sản phẩm.

Bà Trần Thị Thu H, người đã đưa cho bà T số tiền 135 tỷ đồng nhưng đến nay không nhận được nhà, xe hay điện thoại từ bà T cho biết, để tạo lòng tin cho  tôi, bà T đã tuyển nhiều nhân viên, mỗi người giữ vai trò khác nhau nhằm thực hiện kịch bản lừa đảo. Bà T yêu cầu các nhân viên tìm xe, tìm nhà, và mua điện thoại với đúng giá thị trường để bán lại cho tôi theo giá khuyến mại. Sau này khi chúng tôi tiếp tục chuyển tiền, thì bà T lấy tiền của người này và trả lại cho người kia.

Theo các nạn nhân, đến nay bà T chưa bị xử lý gì là do bà này đã có đến 2 “Giấy tâm thần” của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh (Bộ Y tế). Trong đó, kết luận Giám định pháp y tâm thần ngày 28/3/2023 có nội dung “Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Từ “Giấy tâm thần” này, ngày 26/4/2023 thẩm phán Trần Vũ Thanh Phương, TAND quận Bình Tân đã ra quyết định về việc bà Nguyễn Thị Kim T là người “mất năng lực hành vi dân sự”.

Điều đáng nói ở đây là dù đã ra phán quyết, nhưng ngày 15/8/2023, thẩm phán Trần Vũ Thanh Phương tiếp tục trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh giám định sức khỏe tâm thần lại đối với bà T. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 4/10/2023 của Trung tâm trên đã ghi “Từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023 đương sự bị rối loạn hỗn hợp lo âu, trầm cảm, khó khăn trong khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Vậy là cùng một đối tượng được trung cầu giám định, cùng một Trung tâm giám định Pháp y và thời gian giám định chỉ cách nhau hơn 6 tháng, nhưng lại cho 2 kết quả hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý của vấn đề: Bản kết luận giám định ngày 28/3/2023 là  bà T “mất khả năng nhận thức…”, còn bản kết luận giám định ngày 4/10/2023 lại là “ …khó khăn trong khả năng nhận thức…” ?!

Trong văn bản giải trình gửi lên Thanh tra Bộ Y tế và trả lời khiếu nại của công dân vào ngày 4/10/2024 vừa qua, sau khi lý giải những nội dung phản ánh của người dân, lãnh đạo Trung tâm này cũng cho rằng nếu cần thiết đề nghị cơ quan trưng cầu có thể trưng cầu giám định lại tại các cơ sở pháp y tâm thần khác… Không đồng tình với trả lời trên, các nạn nhân tiếp tục khiếu nại về 2 bản kết luận giám định có nhiều nội dung mâu thuẫn, khó hiểu này; đồng thời khởi kiện bà T ra TAND quận Bình Thạnh.

Trong hồ sơ vụ việc được giải quyết trước đó tại TAND quận Bình Tân, bà H.T.N.Đ khai mình và con gái Nguyễn Thị Kim T có địa chỉ tạm trú tại “119/40 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân”. Nhưng trong quyết định về việc phân công người tham gia giám định ngày 28/3/2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP Hồ Chí Minh lại ghi bà T tạm trú tại “99 đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân”.

Nhưng trả lời văn bản đề nghị xác minh địa chỉ cư trú của mẹ con bà T, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân đã xác nhận: “Công dân H.T.N.Đ không đăng ký tạm trú và không thực tế cư trú tại địa chỉ 115/40 An Dương Vương, phường An Lạc”.

Để làm rõ, ngày 6/11/2024 TAND quận Bình Thạnh đã ra quyết định yêu cầu xác minh địa chỉ thứ hai. Kết quả xác nhận của Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân sau đó cũng ghi rõ: “Đương sự H.T.N.Đ và Nguyễn Thị Kim T không đăng ký thường trú, không đăng ký tạm trú và không thực tế cư trú tại số 99 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa”.

Liên hệ với người giám hộ của Nguyễn Thị Kim T là bà H.T.N.Đ để hỏi về việc cư trú tại 2 địa chỉ trên, lúc đầu bà Đ khẳng định mẹ con bà có giấy tờ cư trú. Nhưng sau đó bà Đ đề nghị chúng tôi đến hỏi Công an địa phương và cho rằng con gái bà cũng bị nhiều người lừa (!?)   

Căn cứ tài liệu xác minh và trả lời của Công an phường An Lạc và phường Bình Hưng Hòa, Luật sư Nông Minh Đức, Công ty Luật Tùng Dương cho rằng, TAND quận Bình Tân đã vi phạm về thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Lý do, điểm a, khoản 2, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu trên”. Thực tế xác minh đã cho thấy, bà Nguyễn Thị Kim T và mẹ của mình là bà H.T.N.Đ không cư trú tại các địa chỉ nêu trên nên việc TAND quận Bình Tân thụ lý và ban hành Quyết định số 111/2023/QĐST-DS ngày 26/4/2023 tuyên bố bà Nguyễn Thị Kim T “mất năng lực hành vi dân sự” là không đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật TTDS.