Giám đốc Công ty Thiên Triều bị bắt về tội trốn thuế
Công ty Thiên Triều do Phùng Xuân Phong làm giám đốc được thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi tuy nhiên đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 19/1/2022, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (SN 1984, Tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty Thiên Triều) về tội “Trốn thuế”.
Kết quả xác minh, điều tra bước đầu xác định: Công ty Thiên Triều (địa chỉ: Tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Công ty được thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh; tuy nhiên đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản: Đất, cát, đá…).
Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “Công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.
Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các Công ty mua bán hóa đơn với Công ty Thiên Triều.
Trước đó, ngày 7/1/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc; ra lệnh bắt tạm giam 1 bị can nguyên là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà.