Khởi tố vụ án mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng
Các đối tượng đã có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Theo đó, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số đối tượng liên quan.
Theo kết quả điều tra, trong năm 2022 và năm 2023, Trần Chính Phong (SN 1978), trú tại thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị là giám đốc và Trương Thị Thuý Diệu (SN 1984), trú tại thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị là kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Để thực hiện hành vi nói trên, Trương Thị Thúy Diệu đã mua các hoá đơn khống và xin hoá đơn của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh Quảng Trị để có hoá đơn đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong rồi xuất bán hoá đơn giá trị khống cho nhiều công ty trên địa bàn có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hoá đơn. Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hoá đơn, các đối tượng chia nhau hưởng phần chênh lệch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trần Chính Phong, Trương Thị Thuý Diệu và Đặng Ngọc Quỳnh cùng Lê Thị Lân có hành vi liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn.