Lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

15:13 02/09/2024

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Phạm Thị Lê Thanh, SN 1977, nơi ĐKHKTT tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt của 77 người lao động gần 6 tỷ đồng.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2015, Thanh xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Đến năm 2021, do xảy ra dịch COVID 19,  đối tượng về Việt Nam, thuê nhà tại số 70B, Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TP Hải Dương làm nghề lao động tự do. Thanh không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng do có thời gian làm việc tại Hàn Quốc nên có sự hiểu biết nhất định về thông tin… Để đánh vào lòng tin của người bị hại, đối tượng đã chia sẻ các thông tin về thủ tục giành cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Phạm Thị Lê Thanh.

Sau đó, Thanh giới thiệu có thể giúp những người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước số tiền là 35 triệu đồng. Theo lời giới thiệu của Thanh, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục; thời gian đi ngay trong tháng, chậm nhất là sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu nếu không đi được Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Những thông tin do Thanh đưa ra đã khiến nhiều người tin tưởng là thật; nộp các giấy tờ, thủ tục và chuyển tiền cho Thanh rồi bị Thanh chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, Thanh không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc. Với thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhận gần 6 tỷ đồng, thông qua người trung gian và 77 người có nhu cầu đi lao động; 2 người làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc, hiện đang cư trú tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh nộp cho Thanh bằng hình thức đưa trực tiếp bằng tiền mặt và thông qua ngân hàng gần 6 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua người trung gian là chị Ngô Thị Hà (SN 1974); chị Trương Thị Phượng (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng), Thanh đã chiếm đoạt của 9 người lao động với số tiền hơn 783 triệu đồng…

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là chị Trương Thị Phượng (SN 1970, ở xã An Hoà, huyện An Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 3 người lao động 129 triệu đồng;

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh trực tiếp nhận hộ chiếu và tiền của 20 lao động sau đó chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại phường Quang Trung) và Đoàn Thị Ly (SN 1982, trú tại KDC Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đối tượng Thanh đã chiếm đoạt 440 triệu đồng của 4 lao động.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh qua Nguyễn Thị Tho (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thị Anh (SN 1992, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã chiếm đoạt của 20 lao động hơn 2,2 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là Nguyễn Thị Hương  (SN 1997 ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 10 lao động gần 600 triệu đồng.

Từ ngày 13/10/2022 đến 6/11/2022, do không có tiền chi tiêu, Thanh đưa ra thông tin không có thật về việc cần tiền để mua vé máy bay làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của anh Đ.V. H (ở tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là 170 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của của 77 lao động, 2 người làm hộ chiếu du lịch, và chiếm đoạt tiền của một số cá nhân gần 6 tỷ đồng, Thanh sử dụng 1 phần để trả lại cho người lao động hơn 4,4 tỷ đồng, còn lại hơn 1,4 tỷ đồng, đối tượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết.

X. Mai

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào; nhiệt độ đã giảm khoảng 3- 4 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm trên 5 độ.

Ngày 9/3, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và cựu Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex Dương Văn Mậu để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 222 BLHS.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, từ khi làm lừa đảo ở Campuchia và Việt Nam đến nay, các đối tượng đã lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ WON (tương đương khoảng 21 tỷ đồng tiền Việt Nam). Từ khi về Việt Nam làm việc lừa đảo đến nay, nhóm Son Chahyun đã lừa đảo được khoảng 20 vụ, bị hại đều là người Hàn Quốc sinh sống tại Hàn Quốc.

Sáng 9/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về tình trạng mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Tại sự kiện, chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo (#TrappedInScamCrime) của UNODC cũng chính thức được giới thiệu tại Việt Nam.

Trận đấu với Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C Asian Cup nữ 2026 được xem là thử thách lớn đối với Đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu vẫn còn nhiều khả năng biến động, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm nuôi hy vọng giành quyền vào vòng tứ kết.

Liên quan đến vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (Vũng Tàu), kết quả xét nghiệm bước đầu từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho thấy có tới 54,9% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người bệnh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文