Lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

15:13 02/09/2024

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Phạm Thị Lê Thanh, SN 1977, nơi ĐKHKTT tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt của 77 người lao động gần 6 tỷ đồng.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2015, Thanh xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Đến năm 2021, do xảy ra dịch COVID 19,  đối tượng về Việt Nam, thuê nhà tại số 70B, Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TP Hải Dương làm nghề lao động tự do. Thanh không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng do có thời gian làm việc tại Hàn Quốc nên có sự hiểu biết nhất định về thông tin… Để đánh vào lòng tin của người bị hại, đối tượng đã chia sẻ các thông tin về thủ tục giành cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Phạm Thị Lê Thanh.

Sau đó, Thanh giới thiệu có thể giúp những người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước số tiền là 35 triệu đồng. Theo lời giới thiệu của Thanh, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục; thời gian đi ngay trong tháng, chậm nhất là sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu nếu không đi được Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Những thông tin do Thanh đưa ra đã khiến nhiều người tin tưởng là thật; nộp các giấy tờ, thủ tục và chuyển tiền cho Thanh rồi bị Thanh chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, Thanh không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc. Với thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhận gần 6 tỷ đồng, thông qua người trung gian và 77 người có nhu cầu đi lao động; 2 người làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc, hiện đang cư trú tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh nộp cho Thanh bằng hình thức đưa trực tiếp bằng tiền mặt và thông qua ngân hàng gần 6 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua người trung gian là chị Ngô Thị Hà (SN 1974); chị Trương Thị Phượng (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng), Thanh đã chiếm đoạt của 9 người lao động với số tiền hơn 783 triệu đồng…

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là chị Trương Thị Phượng (SN 1970, ở xã An Hoà, huyện An Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 3 người lao động 129 triệu đồng;

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh trực tiếp nhận hộ chiếu và tiền của 20 lao động sau đó chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại phường Quang Trung) và Đoàn Thị Ly (SN 1982, trú tại KDC Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đối tượng Thanh đã chiếm đoạt 440 triệu đồng của 4 lao động.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh qua Nguyễn Thị Tho (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thị Anh (SN 1992, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã chiếm đoạt của 20 lao động hơn 2,2 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là Nguyễn Thị Hương  (SN 1997 ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 10 lao động gần 600 triệu đồng.

Từ ngày 13/10/2022 đến 6/11/2022, do không có tiền chi tiêu, Thanh đưa ra thông tin không có thật về việc cần tiền để mua vé máy bay làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của anh Đ.V. H (ở tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là 170 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của của 77 lao động, 2 người làm hộ chiếu du lịch, và chiếm đoạt tiền của một số cá nhân gần 6 tỷ đồng, Thanh sử dụng 1 phần để trả lại cho người lao động hơn 4,4 tỷ đồng, còn lại hơn 1,4 tỷ đồng, đối tượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết.

X. Mai

Ngày 6/9, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đồng chí Vũ Văn Ca - thành viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tử vong trong khi làm nhiệm vụ.

Sáng 6/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 3 Yagi, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị ứng phó với tình huống giả định xấu nhất; đồng thời các bệnh viện tuyến trên sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động.

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối ông Trần Quí Thanh. HĐXX phúc thẩm đã bác hầu hết kháng cáo của ông Trần Quí Thanh và chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Phương Uyên.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, sự phát triển của mạng xã hội, các nền tảng thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp, cá nhân có xu hướng đẩy mạnh kinh doanh online. Sách vở, đồ dùng học tập cũng không ngoại lệ khi chỉ cần ngồi ở nhà, với vài cú click chuột là được ship đến tận nơi mà không phải chen chúc lựa chọn, chờ thanh toán. Đó cũng là cơ hội để cho sách lậu, sách giả lộng hành.

Chiều nay (6/9), Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp báo về kết quả đấu tranh làm rõ vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Hủy hoại rừng” xảy ra từ năm 2013-2023 trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Vừa qua, Phái đoàn Thường trực Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại LHQ ở New York, Mỹ đã nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hoà bình LHQ. Thông báo nêu rõ Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hoà bình (GGHB) số 1 của Việt Nam (VNFPU 1) đã được nâng lên cấp độ 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực GGHB của LHQ từ ngày 29/8/2024.

Là học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn nhưng em Lo Đức Việt (sinh năm 2005), trú tại xóm Bản Tiệng, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Việt trở thành học sinh dân tộc ít người có tổng điểm bài thi khoa học tự nhiên cao nhất tỉnh Nghệ An và vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực, trở thành tân sinh viên Học viện An ninh Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文