12 năm tù cho Tổng giám đốc chiếm đoạt tiền góp vốn
Theo cáo trạng, công ty WESTPAC do ông Nguyễn Hữu Phước là chủ tịch HĐQT, Phong là người đại diện pháp luật với chức danh Tổng giám đốc. Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào năm 2008 với vốn điều lệ 680 tỷ đồng, thực tế, vốn góp của 8 cổ đông chưa tới 21 tỷ đồng, trong đó Phong và cha vợ góp hơn 6,3 tỷ đồng.
Trong thời điểm xin thành lập công ty WESTPAC, Phong có quen biết và biết bà H.T.Huệ (chủ doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn Huỳnh Huệ tại Cần Thơ) đang cần vay tiền để thực hiện dự án xây dựng chung cư cao cấp đường Văn Thân, quận 6, TP.HCM. Phong hứa sẽ giúp bà Huệ vay của một ngân hàng nước ngoài 180 tỷ đồng với điều kiện khi vay được tiền thì bà Huệ phải trả phí môi giới cho Phong 5%. Để đảm bảo cho việc bà Huệ trả khoản phí môi giới nói trên, Phong đề nghị bà Huệ ghi khống 2 phiếu thu tiền, với nội dung “công ty bà Huệ thu của công ty WESTPAC 9 tỷ đồng”, kèm theo phiếu thu là 2 bản thỏa thuận góp vốn xây dựng cao ốc Văn Thân, quận 6. Từ 2 chứng từ thu tiền không có thật này, Phong đã chiếm đoạt 9 tỷ đồng của các cổ đông tiêu xài cá nhân hết. Qua điều tra xác minh, trên thực tế không có dự án xây dựng cao ốc Văn Thân nào tại quận 6, TP HCM.
Cũng theo điều tra, công ty WESTPAC do Phong làm Tổng giám đốc được lập ra và bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2008 nhưng cho đến cuối năm 2008, do hết vốn nên công ty ngừng hoạt động. Trong thời gian đó, ngoài nguồn thu từ tiền góp vốn của các cổ đông, không có khoản thu gì khác. Trong khi đó, các khoản chi phí thì rất cao như chi góp vốn liên doanh 9 tỷ đồng, chi tạm ứng cho Phong 3,2 tỷ đồng, chi lương, chi phí đồ dùng văn phòng, dịch vụ… Vì vậy, tháng từ 8/2009 đến tháng 11/2012, hai cổ đông của công ty này đã làm đơn tố cáo Phong ra công an.
Tuy nhiên, trong phần nhận định HĐXX cho rằng chỉ có đủ cơ sở kết tội bị cáo Phong chiếm đoạt 3 tỷ đồng, còn 6 tỷ đồng còn lại là quan hệ dân sự