18 đồng phạm của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm kháng cáo

15:31 17/10/2017
Sáng 17-10, Thẩm phán Trần Nam Hà, Chủ toạ phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) Hà Văn Thắm và đồng phạm cho biết, đến thời điểm này, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của 18/51 bị cáo.

“Đến sáng 17-10, Tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Hà Văn Thắm và bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng Giám đốc OceanBank. Theo quy định thì ngày 16-10 là hạn cuối cùng để các bị cáo làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đã tuyên vào ngày 29-9 vừa qua. Cũng có thể còn một số đơn kháng cáo do gửi qua đường bưu điện gửi nên đến Tòa muộn. Những đơn này sẽ được Tòa chấp thuận nếu dấu bưu điện xác định gửi trước ngày 17-10” - Thẩm phán Hà nói.

Các bị cáo làm đơn kháng cáo gồm: Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn. Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Văn Hoàn. Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Lê Thị Thu Thủy. Cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Oceanbank Đỗ Đại Khôi Trang. Cựu Kế toán trưởng Oceanbank Nguyễn Thị Nga. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Long Biên Trịnh Xuân Hà. Cựu Giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank Nguyễn Hoài Nam.

Cựu Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Oceanbank Nguyễn Thị Thu Ba. Cựu Giám đốc Khối kế toán và Giao dịch trong nước Oceanbank Vũ Thị Thùy Dương. Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ Hứa Thị Phấn. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội Trần Anh Thiết. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Đông Đô Nguyễn Phan Trung Kiên. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Nha Trang Tạ Hoàng Phương.

Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Đà Nẵng Trần Thị Thiên Ngân. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Tĩnh Phan Thị Lan. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Trung Yên Nguyễn Thị Loan. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Hoàn Kiếm Lê Bảo Kiên. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Hà Đông Lưu Hồng Văn.

Các bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại OceanBank.

Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên ngày 29-9. Bị cáo Sơn cho rằng, mình không phạm tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS) và cũng không phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS). Trên cơ sở đó, bị cáo Sơn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại 2 tội danh này cho mình.

Về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS), bị cáo Sơn nhận tội nhưng đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn.

Bị cáo Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị Tòa án cấp cao tại Hà Nội xem xét lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn kháng cáo kêu oan về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Hoàn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ hơn mức án cấp sơ thẩm đã tuyên.

Các bị cáo nguyên là Giám đốc các Khối thuộc Hội sở Oceanbank gồm: Đỗ Đại Khôi Trang, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thu Ba, Vũ Thị Thùy Dương và một số bị cáo trong nhóm 34 bị cáo nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank tại các địa phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng 2 bị cáo Trịnh Xuân Hà và Nguyễn Phan Trung Kiên (bị Toà sơ thẩm phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ) làm đơn kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự.

Trước đó sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định, từ các hành vi tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước và Oceanbank tổng số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh trên, bị cáo Sơn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Hà Văn Thắm bị tuyên phạt tù chung thân về 4 tội: tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu bị phạt 22 năm tù về 2 tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn bị tuyên phạt 22 năm tù về 2 tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và  tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nhóm các bị cáo nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, Phòng giao dịch Oceanbank tại các tỉnh, thành phố và bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BSC bị tuyên phạt từ 18 đến 36 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 3 năm đến 17 năm tù.

Trong đó, bị cáo Hứa Thị Phấn bị phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Lê Thị Thu Thủy bị xử phạt 6 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hưng

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文