2 cán bộ ngân hàng cấu kết chiếm đoạt tiền từ kho quỹ
An và My lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi tham ô tài sản của ngân hàng.
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Tiểu My (SN 1981, cư trú Ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Vũ Thái An (SN 1988, cư trú Ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tham ô tài sản.
Hành vi tham ô tài sản của 2 An và My được phát hiện khi cả 2 cùng là Phó trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), riêng An kiêm nhiệm là Thủ quỹ đơn vị. Hành vi tham ô tài sản của 2 đối tượng được thực hiện từ ngày 1/12/2021 cho đến khi bị phát hiện.
Cụ thể, An có trách nhiệm trong thu tiền, ký duyệt chứng từ thủ quỹ, kiểm kê đối chiếu tiền ngân quỹ với sổ sách cuối ngày; cất giữ tiền vào kho quỹ của ngân hàng và được phép ra vào kho quỹ của ngân hàng. Còn My phụ trách kiểm soát giao dịch của ngân hàng.
Lợi dụng quyền hạn được giao, An đã giúp cho My lấy số tiền 2 tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng để đưa cho một người khác nộp tiền vào tài khoản, rồi chuyển lại cho An, để An chuyển cho My.
Sau đó, My dùng số tiền này chuyển trả nợ cho chủ nợ đã cho My vay trước đó. Mục đích là để chủ nợ cho My tiếp tục vay nợ...
Ngoài ra, An còn trực tiếp ký xác nhận đã thu tiền vào 2 giấy nộp tiền vào tài khoản của 2 người do My lập khống giúp My hạch toán chiếm đoạt số tiền 2,55 tỷ đồng.
Tổng cộng, An và My đã cấu kết chiếm đoạt số tiền 4,55 tỷ đồng từ kho quỹ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Phú.
Ngoài ra, My còn lợi dụng chức vụ của mình chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống số tiền 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của một người khác nhằm mục đích trả nợ cá nhân của My…
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra.