22 ngày truy bắt bà trùm buôn tiền giả
"Sau 6 tháng truy xét, cơ quan An ninh điều tra (PA 24) Công an tỉnh Tiền Giang đã kết thúc giai đoạn I của vụ án buôn tiền giả quy mô nhất từ trước đến nay do bà trùm Quách Kim Hoa ("Mẹ Hoa"), 65 tuổi cầm đầu. Số "vệ tinh" cấp dưới trong đường dây này có đến hàng trăm đối tượng, ngoài một số đã bị phát hiện bắt giữ trước đó đã có thêm 30 đối tượng sa lưới trong chuyên án này…
Số tiền giả do Quách Kim Hoa đưa từ TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt
Thả dây dài câu cá lớn
Nhận được nguồn tin tố giác của nhân dân ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về một đối tượng sử dụng tiền polymer giả Phòng An ninh điều tra Công an Tiền Giang đã lập tức vào cuộc.
24 giờ sau đó, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Minh Sơn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi) cùng ngụ ở xã Hội Xuân (Cai Lậy), thu 4 tờ tiền giả polymer mệnh giá 100.000đ.
Qua tiến hành các biện pháp đấu tranh, Dũng khai nhận đã nhiều lần mua tiền giả của Nguyễn Công Án ở TP HCM mang về Cai Lậy tiêu thụ kiếm lời. Nhận thấy đây có thể là đầu mối để lần ra đường dây buôn tiền giả từ trước đến nay, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ an ninh mở rộng truy xét. Ngày 3/6/2007, các trinh sát giăng mẻ lưới nhắm vào "con cá" Nguyễn Công Án.
Trong cuộc điện thoại kiểm tra theo thông lệ giữa Dũng và Án được thực hiện lúc 4h sáng 2/6, Dũng "đặt hàng" 5 triệu đồng tiền polymer giả và Án đồng ý giao vào lúc 10h sáng hôm sau ở điểm hẹn gần cầu Tân An (thị xã Tân An, tỉnh Long An). Khi đối tượng mang theo "gói giấy" vào đến quán cà phê thì chiếc lưới lập tức khép lại, Nguyễn Công Án được các trinh sát đưa về cơ quan điều tra.
Bản lý lịch của Nguyễn Công Án khá trơn tru và sạch. Sinh năm 1966 tại TP HCM, Án sống với cha mẹ ở quận 8 và đi học hết cấp 2, năm 1986 anh ta nghỉ học đi làm thợ hồ, đạp xích lô để phụ giúp gia đình cho đến khi cưới vợ thì chuyển về sinh sống ở phường 9, quận Tân Bình buôn bán, nuôi tôm. Cả hai vợ chồng sống khá hạnh phúc và có với nhau 3 đứa con, đứa nhỏ nhất gần 5 tuổi. Bản thân Án chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng chỉ vì quá ham lợi nên đã trở thành kẻ buôn tiền giả.
Theo khai nhận của Án thì vào tháng 5/2006, Án biết Dũng thông qua Trần Minh Tuấn ở Long An, sau đó Dũng gọi điện gợi ý với Án về việc mua bán tiền giả rất có lời và chỉ cho Án biết tên Triệu là một đầu mối để Án mua tiền giả.
Lần đầu tiên Án dùng 3,25 triệu tiền thật để mua 5 triệu tiền giả rồi mang về khu đầm nuôi tôm ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) bán cho Huỳnh Hồng Phúc, 32 tuổi. Phúc đã dùng số tiền này để chơi cá độ đua ngựa ở trường đua Phú Thọ.
Sau nhiều lần làm ăn trót lọt, Án dò hỏi và biết nguồn cung cấp tiền giả cho Triệu là do hai đối tượng Trực và Tấn nên nhảy sang với "đại lý cấp trên" này để kiếm lời nhiều hơn.
Cuối tháng 11/2006, Án thực hiện vụ mua bán đầu tiên với Trần Văn Tấn và Mai Văn Trực ở một quán cà phê gần khu du lịch Suối Tiên - Án dùng 2,8 triệu đồng tiền thật để mua 5 triệu đồng tiền giả rồi lại mang về bán cho Phúc để hắn ta đi cá độ đua ngựa. Điều khá bất ngờ là Nguyễn Công Án đã lần lượt khai nhận chỗ cất giấu hơn 225 triệu tiền giả ở nhà. Các trinh sát an ninh điều tra đã kịp thời khám xét thu giữ.
Cũng trong thời điểm này, một cuộc gọi đến máy di động của Án theo tên lưu: "MẸ" - Với kinh nghiệm của cán bộ điều tra lâu năm, Thiếu tá Đoàn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra linh cảm đây có thể là đầu mối lần đến cấp cao hơn trong đường dây buôn tiền giả này nên đã khéo léo khai thác Án và hắn tiếp tục khai nhận.
Sau vài lần giao dịch với Trực và Tấn, Nguyễn Công Án vẫn có ý tìm hiểu nguồn cung cấp tiền giả cho Trực nhưng hắn chỉ biết được "bề trên" này được Trực nhắc đến là "Mẹ Hoa".
Tháng 12/2006, do thiếu vốn làm ăn nên Án rủ Trực hùn vốn nuôi tôm, trong một lần ra Bà Rịa - Vũng Tàu mua lưới, Trực mượn CMND của Án để chuyển số tiền 20 triệu đồng cho "Mẹ Hoa" từ Chi nhánh SACOMBANK Vũng Tàu đến chi nhánh Lạng Sơn theo tên người nhận là bà Trần Thị Vượt.
Tháng 3/2007, vụ tôm của Án và Trực bị chết nên Trực rủ Án đẩy mạnh hoạt động buôn tiền giả để kiếm vốn. Trực đồng ý đưa Án sang Trung Quốc để gặp "bề trên" và sẽ giao cho Án làm trung gian giao nhận tiền giả cho các "đại lý" để hưởng hoa hồng, Án đồng ý và cùng Trực sang TP Bằng Tường (Trung Quốc) qua cửa khẩu Lạng Sơn gặp "Mẹ Hoa" vào ngày 26/3/2007.
Trong tháng 4/2007, Án đã nhận hơn 200 triệu tiền giả và giao lại cho Tấn, Trực để hưởng hoa hồng.
Cuối tháng 4/2007, Án gọi điện thoại cho "Mẹ Hoa" xin đặt mua 100 triệu tiền giả và được "Mẹ Hoa" đồng ý. Ngày 29/4, Án ra Hà Nội và gặp "Mẹ Hoa" ở khách sạn Thái Hà nhận tiền. Nhờ ăn nói khéo léo khiến "Mẹ Hoa" vui lòng nên bà ta cho Án nợ lại 16 triệu, chỉ phải trả trước 10 triệu tiền thật.
Đến ngày 14/5, Án mới chuyển tiền qua hệ thống Ngân hàng SACOMBANK ra chi nhánh Lạng Sơn trả cho "Mẹ Hoa". Số tiền giả Án đưa về bán lại cho Phúc và Dũng để bọn này tiêu thụ.
Ngày 1/6/2007, "Mẹ Hoa" có dịp vào TP HCM và gọi điện cho Án đến khách sạn Phú Bình ở quận Bình Thạnh để gặp mẹ. Trong lần này, "Mẹ Hoa" đổi lại cho Án 50 triệu đồng tiền giả do kém chất lượng và bán tiếp cho Án 150 triệu đồng tiền giả khác với tỉ giá 2,6/10. Sau khi thanh toán, Án còn nợ lại "Mẹ Hoa" 22 triệu đồng tiền thật. Ba ngày sau, Án mang 5 triệu đồng tiền giả bán cho Nguyễn Văn Dũng thì bị bắt quả tang ở Long An.
 |
| Quách Kim Hoa ở SACOMBANK Lạng Sơn. |
Kết quả điều tra ban đầu đã làm hé lộ một đường dây buôn tiền giả với mức quy mô lớn trên nhiều địa phương trong nước. Ban Giám đốc Công an Tiền Giang quyết định lập chuyên án đấu tranh để khám phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này.
Lực lượng phối hợp các phòng nghiệp vụ được giao cho Phòng An ninh điều tra làm đơn vị chủ công. Đối tượng chính mà Ban chuyên án nhắm tới là bà trùm buôn tiền giả với tên gọi là "Mẹ Hoa".
Theo kế hoạch tác chiến vạch ra, một tổ trinh sát được tung ra Hà Nội vừa để xác minh những việc liên quan đến tổ chức buôn tiền giả, vừa để mai phục khi có lệnh bắt đối tượng. Trong lúc này lực lượng còn lại vẫn ráo riết truy tìm số đối tượng là đại lý cấp cao ở TP HCM và số tiêu thụ lẻ ở nhiều huyện, thị khác.
Trong những cuộc liên lạc tiếp theo qua điện thoại của Án, "Mẹ Hoa" yêu cầu hắn chuyển số tiền 22 triệu còn nợ cho mẹ qua Chi nhánh SACOMBANK Lạng Sơn theo CMND người nhận là bà Trần Thị Vượt.
Kế hoạch giăng bẫy "Mẹ Hoa" ở Chi nhánh SACOMBANK Lạng Sơn lập tức được chuẩn bị nhưng câu hỏi trước mắt đặt ra với Ban chuyên án "Bà Vượt là ai? Có phải thị Hoa hay không?" vẫn chưa được giải đáp.
(Còn nữa)