4 cán bộ ngân hàng của Trầm Bê tiếp tay siêu lừa Dương Thanh Cường như thế nào?

19:30 28/08/2019
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã mới phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (Thời điểm đó ông Trầm Bê là Phó Chủ tịch Ngân hàng này.

Nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam; Trịnh Bích Nga, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam; Nguyễn Văn Công, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Dương Thanh Cường tại phiên tòa vụ án trước (Ảnh CTV).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua mở rộng điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, cho thấy các bị can Ngô Văn Huổi, Phan Thị Hồng Vân, Trịnh Bích Nga, Nguyễn Văn Công đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc đang thụ án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở vụ án trước) đã vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh của Dương Thanh Cường là không đủ điều kiện thế chấp vay vốn, trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng TMCP Phương Nam hơn 331 tỉ đồng.

Bên cạnh đó Dương Thanh Cường còn lập ra Công ty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6.

Tài sản thế chấp cũng là toàn bộ số tài sản hình thành từ vốn vay của 23 sổ đỏ, đến ngày 4-12-2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Công Thanh Phát 628 tỷ đồng.

Đầu tháng 4-2008, Dương Thanh Cường ký văn bản gửi Agribank chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê và số cán bộ dưới quyền đã duyệt giải ngân hàng trăm tỷ đồng trái quy định cho Dương Thanh Cường.

Từ tháng 4-2008 đến tháng 6-2009, Công ty Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng TMCP Phương Nam với tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Tính đến thời điểm tháng 1-2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty Bình Phát tại Ngân hàng nêu trên là 80 tỷ đồng và hơn 9.000 lượng vàng SJC.


Đào Minh Khoa

Sau một ngày xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng” khiến một cô gái dừng đèn đỏ bị tử vong, chiều 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra phán quyết đối với 24 bị cáo. Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt, Nhung phải thi hành 8 năm 6 tháng tù.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán để công bố thông tin, sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn đã cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Công ty CP hàng không Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất…

Sáng 22/4, nhiều người dân sống tại các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh từ cửa nhà đang ở, văn phòng, nơi làm việc... hào hứng khi chứng kiến những chiếc máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua. Những khoảnh khắc ấn tượng này đã được nhiều người sử dụng điện thoại ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội với niềm hân hoan và tự hào...

Chưa thực hiện đúng quy định pháp luật bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới; chưa thực hiện đúng quy định pháp luật bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; công tác bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới chưa đúng quy định pháp luật… là một loạt vi phạm tại Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không được thanh tra chỉ ra.

Chiều 22/4, Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.