4 nữ cán bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng tham ô tài sản bằng thủ đoạn nào?
Không chỉ sử dụng số tài khoản, thẻ tiết kiệm của khách hàng để lập hồ sơ khống thế chấp vay tiền, mà 4 nữ cán bộ, nhân viên ngân hàng này còn lập chứng từ khống tất toán thẻ tiết kiệm của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Liên quan vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Giao dịch TP Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 26/11, cho biết đối tượng chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1975), nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách nội nghiệp Phòng giao dịch Sacombank TP Cam Ranh.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do cần tiền nên từ tháng 8/2022 Nguyễn Thị Thanh Hà mưu tính chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng. Để thực hiện mưu tính này, Hà tự ý sử dụng những thông tin của khách hàng gồm số tài khoản, thẻ tiết kiệm rồi chỉ đạo thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn (SN 1981) và hai giao dịch viên Nguyễn Trà My (SN 1999), Ngô Nữ Hồng Hải (SN 1975) lập khống hồ sơ tín dụng khách hàng vay tiền của Sacombank với tài sản thế chấp đảm bảo là thẻ tiết kiệm tiền gửi của chính khách hàng đó để rút tiền vay từ ngân hàng. Ngoài ra, Hà còn chỉ đạo 3 nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền tiết kiệm của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Chiêu trò “rút ruột” tiền vay từ ngân hàng và tiền tiết kiệm của khách hàng mà Hà cùng 3 cộng sự dưới quyền thực hiện đã bị Sacombank Khánh Hòa cùng một số khách hàng phát hiện, trình báo cơ quan công an.
Khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan kết hợp đấu tranh truy xét các nghi can, ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định số 137/QĐ-CSKT khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ra quyết định khởi tố 4 bị can Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải về tội danh nêu trên đồng thời khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng. Trong số đó, 2 bị can Hà và Nhạn đã bị bắt tạm giam, còn My và Hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các thủ tục tố tụng đều được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn theo quy định pháp luật. Trước khi bị khởi tố, 4 nữ cán bộ, nhân viên đã bị Sacombank - Chi nhánh Khánh Hòa xử lý kỷ luật buộc thôi việc.
Một nguồn tin còn cho hay, tổng số tiền 4 bị can đã chiếm đoạt từ tiền vay của Sacombank Khánh Hòa và của khách hàng hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.