4 nữ kế toán cấu kết mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 4,6 tỷ đồng

19:10 04/03/2024

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung, là kế toán của 4 doanh nghiệp; Châu Thị Hoài, là kế toán của 2 doanh nghiệp và Lê Thị Ngọc Anh, là kế toán 1 doanh nghiệp để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Tối 4/3, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1967, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế); Phạm Thùy Dung (SN 1959, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Châu Thị Hoài (SN 1961, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế).

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý nên đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nhung. 

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, với vai trò là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung, là kế toán của 4 doanh nghiệp; Châu Thị Hoài, là kế toán của 2 doanh nghiệp và Lê Thị Ngọc Anh, là kế toán 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, các đối tượng Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Sau đó, Nhung chuyển hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức sử dụng trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn GTGT với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Anh Khoa

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文