Choáng váng với số tiền đánh bạc hơn 640 tỷ

21:49 24/08/2015

Số tiền được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, đồng thời truy tố 44 bị can về hai tội danh trên, trong đó có 11 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, điển hình là Trần Quốc Khôi, (67 tuổi), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Bùi Minh Tuấn, (36 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chuyên viên Ngân hàng phát triển Mê Kông; Dịp Một Sáng, (53 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Cáo trạng nêu, website M88 là một trang mạng cá độ thể thao thuộc nhà cái M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang web có giao diện tiếng Việt do một số đối tượng nước ngoài câu kết với đối tượng Việt Nam lập các nhóm đánh bạc, thông qua Internet thu hút nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong phạm vi nhiều tỉnh thành... Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại website M88 và phải nộp tiền vào tài khoản bằng một trong các hình thức chuyển thẳng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản M88 qua Internet Banking.

Thông thường người đánh bạc mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch với tài khoản đại diện của M88 để đánh bạc.

Khi có tài khoản, người chơi đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền tệ thanh toán là Việt Nam đồng hoặc USD với tỉ giá quy đổi 1 USD = 20.000 VNĐ hoặc 1 triệu VNĐ = 1.000 điểm rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web M88.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, thông qua Trần Hầu Chí và các đối tượng khác làm đầu mối, các bị can thuộc nhóm “Tổ chức đánh bạc” đã trực tiếp mở hoặc thuê người mở 22 tài khoản tại nhiều ngân hàng làm tài khoản đại diện cho nhà cái M88 để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc và chuyển đến các tài khoản đại diện khác của M88.

Trong đó có 15 tài khoản được sử dụng trung chuyển hơn 644 tỉ đồng. Theo đó, các bị can Trần Quốc Khôi chuyển 216 tỉ đồng được hưởng lợi 100 triệu đồng, Dịp Một Sáng chuyển gần 53 tỉ đồng, được hưởng lợi 80 triệu đồng...

Trong số các đối tượng đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định nhiều bị can đã đánh bạc với số lượng tiền lớn.

Đáng chú ý như Nguyễn Minh Chánh, (29 tuổi), trú tại Bến Tre, đã chuyển tiền đánh bạc gần 1,4 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 7/2014; Nguyễn Thanh Hải, (37 tuổi), trú tại TP Hồ Chí Minh, cũng chuyển gần 1,4 tỉ đồng đến tài khoản do các bị can làm đại diện cho M88 trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014...

Đối với 11 đối tượng tổ chức đánh bạc cho đến khi bị phát hiện, nhiều người hưởng lợi 144 triệu đồng, kẻ ít hưởng 88 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Hà Nội chủ động tháo gỡ những “điểm nghẽn”, đẩy nhanh nhịp độ phát triển

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Tái diễn luận điệu đòi phi chính trị hóa lực lượng Công an, Quân đội trước Đại hội XIV của Đảng

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Đức đề xuất thành lập phái bộ NATO tại Greenland

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen hai đơn vị phá vụ án "vẽ" dự án tiền ảo, chiếm đoạt ngàn tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Báo Mỹ: Tổng thống Trump cân nhắc phương án tấn công quân sự Iran

Các quan chức Mỹ nói với New York Times rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "nghiêm túc cân nhắc" tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Xử lý việc hai thanh niên cản trở CSGT khi thi hành công vụ ở TP Hồ Chí Minh

Tối 11/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin chính thức về vụ việc liên quan hai thanh niên có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong khi thi hành công vụ.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày hửng nắng

Hôm nay, thời tiết trên cả nước duy trì ổn định. Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, ban ngày hửng nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc hoạt động. Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm trời lạnh.

Huế: Yêu cầu tháo dỡ “hạng mục lạ” sau rằm tháng Giêng

Chiều ngày 11/1, đại diện lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, đã có chỉ đạo xử lý về “hạng mục lạ” được xây dựng trái phép tại di tích lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ nằm trong quần thể lăng vua Thiệu Trị.

Không lan truyền các nội dung xuyên tạc về công tác giải phóng mặt bằng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Chia sẻ của những cán bộ Công an trong ngày hiến máu “Chủ Nhật Đỏ”

Từ sáng 11/1, hàng nghìn người là sinh viên và người dân ở Hà Nội đã đến hiến máu tại Lễ phát động chương trình hiến máu "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XVIII năm 2026.

Xe ôtô tải tập lái tông người đi đường tử vong rồi bỏ chạy

Người đàn ông đi xe máy loạng choạng ngã thì bị ôtô tải dán chữ “Tập lái” tông dẫn đến tử vong. Lái xe ôtô tải không dừng lại hiện trường mà bỏ đi.

Đối tượng trốn nã nguy hiểm sa lưới khi đang làm thủ tục nhập cảnh

Sau nhiều ngày sang Campuchia để lẩn trốn, một đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc theo diện nguy hiểm đã bị bắt giữ, khi đang làm thủ tục nhập cảnh trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ hành hung hàng xóm ở khu Mỹ Đình 2

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

CSGT phá cửa, cứu 11 người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Du khách chen chân ngắm mai anh đào Đà Lạt nở rộ

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Nha Trang được cứu nạn kịp thời

Chiều 11/1, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, một nam du khách đã được đội cứu hộ - cứu hộ (CNCH) của đơn vị phối hợp nhân viên khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang cứu nạn khi đang bị sóng cuốn trên biển Nha Trang.