6 “mắt xích” quan trọng trong nhóm lừa đảo người Đài Loan

Kiểu lừa cũ, bị hại mới

Lời khai nhận của các đối tượng tại cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 2/2014, Hồ Nhật Khánh cho Lê Trần Lộc biết có nhu cầu muốn mua thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank, cung cấp cho người Đài Loan - Trung Quốc dùng để rút, chuyển tiền lừa đảo. Lộc đồng ý và bán cho Khánh 18 thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành. Số thẻ này Lộc mua lại từ nhiều người, trong đó có Phạm Văn Đông và Nguyễn Đức Tài.

Sau khi có được các thẻ ATM, băng nhóm tội phạm do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu tiến hành lừa đảo. Ngày 21/3/2014, một người phụ nữ gọi vào điện thoại bàn của bà N.T.S. (55 tuổi, Việt kiều Mỹ, tạm trú tại huyện Hóc Môn), cho biết bà S đang nợ 39,8 triệu đồng. Số nợ này là do tài khoản bà mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Ba Đình - Hà Nội có liên quan đến đối tượng mua bán ma túy. Sau khi cung cấp số ĐTDĐ, bà S. liên tục nhận nhiều cuộc gọi mà phía đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ Bộ Tài chính và cán bộ điều tra Bộ Công an, cán bộ Viện KSND TP Hà Nội yêu cầu bà chuyển 320 triệu đồng vào tài khoản theo chỉ định của chúng để giám định. Chuyển tiền xong, chờ mãi không thấy trả lại tiền, biết mình bị lừa nên bà S đến cơ quan Công an trình báo. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định 3 người khác cũng bị lừa đảo như bà S. Tổng cộng 4 người đã chuyển tiền vào các tài khoản do Lộc cung cấp. Các đối tượng lừa đảo rút 850 triệu đồng, còn 200 triệu đồng bị cơ quan điều tra phong tỏa.

Với đối tượng Chien Chiu – Fu,  trong thời gian sinh sống tại Đài Loan đã tham gia vào đường dây hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Ngày 26/3/2014, theo sự phân công của đường dây, Chien Chiu - Fu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm gặp Đắc Ý và A Hồng (hai người Đài Loan - Trung Quốc). Đắc Ý yêu cầu Chien Chiu - Fu đi tìm mua tài khoản thẻ ghi nợ của các ngân hàng do những người Việt Nam đứng tên rồi thông báo thông tin các tài khoản đó cho A Hồng biết. Những tài khoản này sẽ được đồng bọn của Chien Chiu - Fu thực hiện để chuyển tiền lừa đảo.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chien Chiu - Fu gặp chị V.T.H để nhờ làm giúp một tài khoản thẻ ghi nợ của Ngân hàng ACB mang tên chị H, nói là để nhận tiền của bạn ở Đài Loan gửi vào. Tin lời, chị H. làm thẻ có số tài khoản 177449609 và giao cho Chien Chiu - Fu. Ngày 7/5/2014, A Hồng và những đối tượng khác gọi điện thoại, xưng danh là cán bộ công an, yêu cầu bà T.T.T.S. (42 tuổi, ngụ quận 12) chuyển 78 triệu đồng vào tài khoản đứng tên chị H. Ngày 9/5/2014, khi Chien Chiu - Fu đến ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của A Hồng thì bị cơ quan công an mời về làm việc, sau đó bị bắt.

Các đối tượng trong vụ án từ trái qua phải: Chien Chiu – Fu, Huỳnh Thị Trinh, Mai Thế Vinh, Nguyễn Đức Tài .

Mua bán thẻ ATM, tiếp tay cho tội phạm

Tháng 3/2014, Nguyễn Đức Tài mua của Huỳnh Thị Trinh thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank với giá 200.000 đồng, rồi bán lại cho Lộc giá 500.000 đồng. Khi mua thẻ, Tài nói cho Trinh biết thẻ này sẽ được bán lại cho người khác để dùng lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt. Mặc dù biêt như vậy, nhưng Trinh vẫn bán. Cũng vì cần tiền, Mai Thế Vinh nhờ anh N.H.N làm giùm thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank và đem bán lấy 1 triệu đồng. Ngoài ra, Vinh còn bán 3 thẻ ATM đứng tên 3 người khác. Thông tin tài khoản của anh N được băng nhóm tội phạm giả danh Công an, yêu cầu 3 người bị hại chuyển vào hơn 500 triệu đồng. Nhóm lừa đảo rút và chiếm đoạt được 225.900.000 đồng. Khi Vinh đưa anh N đến ngân hàng rút số tiền còn lại theo yêu cầu của đối tượng mua thẻ thì bị Công an quận 11 phát hiện, mời về làm việc. Tương tự, Lê Trần Lộc, Nguyễn Đức Tài, Phạm Văn Đông dù biết những thẻ ATM mình cung cấp phục vụ cho việc lừa đảo nhưng vẫn bán thẻ. Thậm chí khi Ngân hàng Sacombank nhắn tin vào số điện thoại của Đông báo có 100 triệu đồng do bà N.T.S chuyển vào, Đông biết rõ tiền trong tài khoản là do phạm tội mà có nhưng không trình báo sự việc với cơ quan Công an…

Cảnh sát Đài Loan và Việt Nam phối hợp phá án

Chiều 12/5, tại Cơ quan điều tra CATP Hồ Chí Minh, ông Lâm Nhạc Hiền - Đại diện Tổng Cục Cảnh sát Đài Loan (Văn phòng  Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh) cho biết, Cảnh sát Đài Loan đã triệt phá vài vụ án thuộc đường dây lừa đảo tương tự như Cảnh sát Việt Nam và cũng bắt được một số đối tượng là người Việt Nam, trong đó có công dân Việt Nam lấy chồng Đài Loan hoặc những lao động xuất khẩu sang Đài Loan nhưng bỏ trốn ra ngoài làm việc. Liên quan đến những tư liệu liên quan thì Cảnh sát Đài Loan cũng đang điều tra sẽ cung cấp cho Công an Việt Nam.

Những băng nhóm lừa đảo như thế này, trước đây lừa người Đài Loan trong một thời gian dài 7-8 năm, sau đó lừa người Trung Quốc, đến khoảng tháng 7- 8/2013 thì lừa người Việt Nam. Cũng trong thời gian đó, cảnh sát Đài Loan cũng triệt phá vụ án lừa đảo người Việt Nam.

Về công tác phối hợp giữa Cảnh sát Đài Loan và Việt Nam, ông Lâm Nhạc Hiền cho rằng, 2 năm trước Cảnh sát Đài Loan và Việt Nam có ký Hiệp định hợp tác điều tra các vụ án xuyên quốc gia nên việc hợp tác giữa Công an 2 bên không gặp khó khăn gì. “Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả làm việc của Cơ quan CSĐT Việt Nam, khi xảy ra những vụ án này thì đều có trao đổi tài liệu với chúng tôi và tôi cho rằng những vụ án như thế này sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Hy vọng 2 bên sẽ phối hợp tốt với nhau để phá án trong thời gian ngắn nhất”.

Theo kinh nghiệm của Cảnh sát Đài Loan để người dân tránh bị hại là: Tuyên truyền rộng rãi cho người dân trên các phương tiện thông tin; Thông báo cho người dân khi nhận những cuộc gọi bất thường thì báo ngay cho Cảnh sát. Phía Đài Loan cũng lập 1 đường dây nóng chuyên về các vụ án lừa đảo này. Nếu người dân nhận được những cuộc gọi bất thường thì gọi đến điện thoại này để kiểm tra lại.