66 đối tượng bị đề nghị truy tố vì tham gia đường dây đánh bạc 188bet.com

18:32 02/11/2014
Kết thúc điều tra vụ án “đường dây đánh bạc qua mạng 188bet.com”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 66 bị can với các tội danh “Tổ chức đánh bạc” (4 bị can), “Đánh bạc” (59 bị can); “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (3 bị can).

Ngày 2/11, lãnh đạo Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết đã kết thúc điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng các hình thức cá cược trên trang web 188bet.com và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và nhiều địa phương khác.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 66 bị can với các tội danh “Tổ chức đánh bạc” (4 bị can), “Đánh bạc” (59 bị can); “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (3 bị can).

Cầm đầu đường dây này là Vương Chấn Thanh, 38 tuổi, trú tại phường 6, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, năm 2000, Thanh mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Đến năm 2003, Thanh làm Giám đốc của Công ty Viettinner. Hai năm sau, anh ta tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát…

Tháng 10/2011, Vương Chấn Thanh bắt đầu liên lạc với công ty đại diện trang web 188bet.com tại Philippin để nhận việc mở các tài khoản nhận tiền và chuyển tiền thắng, thua cho công ty. Để công việc thuận lợi và tránh bị phát hiện, Thanh đã lôi kéo nhiều người thân của mình tham gia. 3 người trong gia đình Thanh là Đàm Kim Khuyến (vợ Thanh); Vương Thúy Hằng và Nguyễn Thanh Triều (vợ chồng em gái Thanh) đã giúp Thanh thực hiện công việc mở tài khoản, rút tiền, chuyển tiền đến các số tài khoản theo yêu cầu của 188bet.com. Thanh trả công cho vợ chồng Hằng mỗi tháng 5 triệu đồng. Nhưng hậu quả của việc này cực kỳ nghiêm trọng: cả Thanh và 3 người thân của anh ta đã bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phối hợp với các Ngân hàng liên quan rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với các tài khoản đại diện 188bet.com để thực hiện hành vi đánh bạc trên Internet. Kết quả, theo thống kê sơ bộ, có hàng ngàn tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của 188bet.com. Do số lượng người tham gia cá cược quá lớn, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, tập trung xác định các chủ tài khoản có lượng giao dịch tiền lớn, trong thời gian dài.

Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 59 đối tượng về tội “Đánh bạc”. Đáng tiếc rằng, trong số các con bạc thì có đến hơn 30 đối tượng có trình độ học vấn Đại học. Đại đa số những người này đều là cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, công ty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường Đại học

Hành vi phạm tội của Vương Chấn Thanh và đồng bọn diễn ra như thế nào? Các đối tượng tham gia đánh bạc là ai? Ở những vị trí công tác nào? Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trên Báo CAND phát hành ngày 3/11
T. Hòa

Đối tượng mạo danh là “Trưởng phòng Công an TP Đà Nẵng”, sau đó thông báo số điện thoại của nạn nhân liên quan đến việc làm ăn phi pháp; đồng thời đe dọa, yêu cầu nạn nhân cầm sổ đỏ và chuyển tiền để chứng minh mình không vi phạm. Hậu quả, nạn nhân sập bẫy Công an giả sau 2 lần chuyển tổng cộng mất hơn 2 tỷ đồng...

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận, 1 quả thận được Luận mua với giá từ 380 triệu đến 450 triệu đồng, sau đó môi giới bán cho người mua có nhu cầu ghép thận với giá dao động từ 1 tỷ đến 1,45 tỷ đồng. Trong khi Luận đang tổ chức ca môi giới ghép thận vào ngày 20/12/2024 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Liên quan vụ truy bắt đối tượng trộm cắp xe ô tô ở Ninh Thuận, chiều 24/12 Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của ông Võ Tấn Long (SN 1976, trú ở 126 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Đây là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tại Hội nghị triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; triển khai bệnh án điện tử, thúc đẩy kết nối, liên thông dữ liệu giữa Bệnh viện Bạch Mai với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và đẩy mạnh triển khai các nội dung của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/12.

Theo truyền thông địa phương, các lính cứu hỏa được cho là gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận khu vực hỏa hoạn tại tháp Eiffel. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Paris đã phải sơ tán hơn 1200 khách du lịch đang thăm quan công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Thủ đô nước Pháp. 

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Thành Đức (SN 1996, biệt danh là Lil Ken) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan (vợ cũ Đức, SN 1998, ngụ quận Bình Tân) cùng về hành vi trên.

Đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc phóng hỏa quán cafe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên các hội nhóm trên mạng xã hội, chị  H.T.L đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”.

Trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến việc lập, phê duyệt quy hoạch, thực hiện dự án Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu địa phương này làm rõ, đồng thời có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ trước ngày 25/12/2024.

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/12, tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện xu hướng dịch chuyển của tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự lên không gian mạng”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文