Khóa tay 7 đối tượng người Nigeria lừa đảo hơn 120 tỷ đồng qua mạng

15:40 08/06/2020

Bằng thủ đoạn tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm 7 người mang quốc tịch Nigeria cấu kết với 4 đối tượng người Việt Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Việt Nam.

Chiều 8/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Trong đó có 7 người mang quốc tịch Nigeria, gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996); Stanley Chidiebere Umed (SN 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984); Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka Donal (SN 1985) và 4 người Việt Nam, gồm: Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh (cùng SN 1996); Đào Đăng Vũ (SN 1987); Phạm Ngọc Duy (SN 1984, đều tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh).

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, từ cuối tháng 4/2020, Phòng CSHS nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H. (trú ở TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng. Từ thông tin do bà H. cung cấp, Phòng CSHS đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Đào Đăng Vũ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định có một nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh 1 người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng CSHS xác lập chuyên án đấu tranh và cử tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh xác minh, làm rõ.

Sim rác được nhóm đối tượng sử dụng để gọi điện lừa đảo.

Sau hơn 15 ngày nắm địa bàn điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng ban chuyên án phát hiện và truy tìm được 5 đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà H, gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi và Vũ Ái Linh. Tiếp đó, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phạm Ngọc Duy là mắt xích quan trọng trong đường dây này cùng 3 đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo; Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Nhiều giấy CMND giả của nhóm đối tượng lừa đảo được ban chuyên án thu giữ.

Kết quả điều tra, ban chuyên án xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây. Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại.

Dalaxy còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản; chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…. gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Thẻ ATM được băng nhóm người nước ngoài sử dụng rút tiền sau các phi vụ lừa đảo.

Bằng thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Việt Nam. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng ban chuyên án đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả, nhiều ĐTDĐ và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án.

Anh Khoa

Nhà Vua Vương quốc Bỉ và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 31/3 - 4/4.

Bệnh sởi diễn biến phức tạp ở cả người lớn và trẻ em

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai, so với mọi năm, số bệnh nhân mắc sởi vào viện điều trị có biến chứng nặng hơn. Độ tuổi trung bình mắc sởi nhập viện từ 30- 65 tuổi, có bệnh nhân 70 tuổi vẫn mắc sởi biến chứng nặng và đang phải thở máy. Điều này cho thấy sởi không thể chủ quan, dù người lớn mắc sởi thì nguy cơ biến chứng nặng cũng cao.

Truy bắt nhóm đối tượng đánh hội đồng nam sinh bất tỉnh giữa đường

Chiều 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Tân Hòa, TP Biên Hòa đã tập trung truy bắt nhóm đối tượng lao vào dùng gậy đánh 1 học sinh đến co giật và bất tỉnh giữa đường…

Cận cảnh thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc

Chính quyền Hàn Quốc ngày 27/3 chỉ định thêm 4 khu vực là vùng thảm họa đặc biệt, trong bối cảnh đợt cháy rừng nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này đã khiến 27 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Quảng cáo thổi phồng công dụng lọc máu: Hiểm họa tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rầm rộ quảng cáo về việc lọc máu, lọc huyết tương có thể phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến mỡ máu, đột quỵ hay loại bỏ độc chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực lọc máu, thận học, hồi sức tích cực khẳng định, chưa có đầy đủ bằng chứng y khoa hay cơ sở pháp lý để áp dụng phương pháp lọc máu, huyết tương cho phòng ngừa các bệnh lý nói trên.

Chơi trò cắt đá tìm ngọc nhận thưởng, một phụ nữ bị mất gần 300 triệu đồng

Ngày 27/3, Công an TP Hà Nội cho biết, một người phụ nữ ở quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tham gia đặt cược cắt đá rồi bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên.

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải cứu bé gái 9 tuổi bị bắt làm con tin

Công an Bắc Ninh cùng với chính quyền thị xã Quế Võ đã động viên, tặng quà, khen thưởng cháu T có tinh thần dũng cảm, đã bình tĩnh giúp lực lượng Công an giải cứu cháu an toàn, bắt giữ đối tượng gây án.

Đảm bảo an ninh vùng chiến lược Tây Bắc là nhiệm vụ cấp bách

Chiều 27/3, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Đảm bảo an ninh vùng chiến lược Tây Bắc trong tình hình mới”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban soạn thảo xây dựng dự án luật chủ trì hội nghị.

Không để sót trường hợp đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá

Sáng 27/3, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an kiểm tra công tác đặc xá năm 2025, công tác thi hành án hình sự ngoài cộng đồng của Công an tỉnh Thanh Hoá và các Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Nguồn gốc bất ngờ của chiếc xe cứu thương chở diễn viên đến họp báo phim

Ngày 27/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc xe cứu thương chở diễn viên đến họp báo phim “Âm dương lộ”.

Đan Mạch áp chế độ quân sự bắt buộc với phụ nữ từ năm 2026

Dự kiến, Đan Mạch sẽ áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ từ năm 2026. Theo Bộ trưởng quốc phòng Troels Lund Poulsen, kế hoạch này nhằm thích ứng với sự biến chuyển của tình hình thế giới.

Thực hiện hiệu quả cao điểm tổng rà soát người nghiện và đấu tranh với tội phạm về ma túy

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 7/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy lần thứ 3 và đánh giá tình hình, kết quả 1 tháng thực hiện tiếp nhận chức năng cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Giá xăng tiếp tục tăng hơn 300 đồng/lít

Từ 15h ngày 27/3, giá xăng tiếp tục tăng hơn 300 đồng/lít; giá dầu tăng từ 324 -406 đồng/lít, trong kỳ này duy nhất dầu madút giảm 53 đồng/kg.

Khởi tố 4 đối tượng xuyên tạc, chống phá chính quyền

Ngày 27/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an Bắc Ninh giải cứu bé gái bị tên cướp bắt làm con tin

Lúc 8h30 ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công cháu bé bị đối tượng cướp, trộm tài sản trong quá trình chạy trốn bắt làm con tin, sau 4 tiếng đấu trí với đối tượng.