Bắc Ninh phá 15 điểm hoạt động tín dụng đen, thu hơn 6 tỷ đồng
- Trao thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt xóa các ổ nhóm tội phạm cho vay "tín dụng đen"
- Đồng loạt khám xét 32 điểm tín dụng đen ở Thanh Hoá
Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (trụ sở tại 42 đường Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội) do Trần Đình Quảng (31 tuổi, HKTT tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm Giám đốc đã thành lập 15 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc cầm giấy tờ với lãi suất cao trung bình từ 5.000đ đến 8.000đ/1 triệu tiền vay/ngày. Nếu người vay trả lãi, gốc không đúng kỳ hạn thì các đối tượng cho người đến xiết nợ, đòi nợ trái pháp luật.
Quá trình phá 15 chi nhánh trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu 37 sổ ghi chép vay nợ, hơn 2600 bộ hồ sơ cho vay nợ với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.
Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đối với đại diện các chi nhánh và Giám đốc Công ty Đại An để lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.