Bản án nghiêm khắc dành cho đường dây lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng

08:59 16/06/2018
Ngày 15-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Huy (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 5-16 năm tù.


Theo cáo trạng, cuối 2009, Huy thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại Hoàng Huy Gia Định có chức năng kinh doanh buôn bán vàng bạc, đá quý, kim cương, thiên thạch... với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng. Về sau, Huy còn thành lập các công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương Hồng Thuỷ, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiên thạch Việt Nam... nhưng không giữ chức danh gì mà chỉ đứng sau điều hành.

Các công ty này đều có chức năng mua bán thiên thạch nhưng thực tế không hoạt động gì mà Huy chỉ sử dụng nhiều tên giả đi khắp nơi lừa bị hại. Đồng thời, Huy còn lôi kéo nhiều người tham gia băng nhóm, huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho từng đối tượng về vai trò, nhiệm vụ khi đóng giả vai mà Huy phân công để lừa bị hại.

Bị cáo Huy (bìa trái) cùng đồng bọn sau phiên xử.

Ban đầu, Huy cho đồng phạm tiếp cận với bị hại để phao tin về thiên thạch có tính năng làm đông cứng thuỷ ngân, đốt thuỷ ngân không bị nóng chảy, làm đá lửa bị chuyển màu... Vì vậy, nếu ai tìm được thiên thạch thì sẽ có các công ty mua với giá rất cao 80 triệu USD/kg để bán ra nước ngoài cho các tổ chức nghiên cứu về vũ trụ.

Để bị hại tin tưởng, các đối tượng thử thiên thạch bằng mẫu thử do Huy tự làm ra. Sau khi bị hại đã có thiên thạch như chúng phao tin, Huy bố trí cho đồng phạm vào vai người có thiên thạch cần bán với giá thấp, bên mua với giá cao để dẫn dụ bị hại.

Huy dàn dựng để cho đồng phạm chấp nối với bị hại, trao đổi giao dịch về việc mua bán, đưa ra các điều kiện với bị hại nếu muốn xem hàng thì phải đóng tiền ký quỹ trước cho công ty. Khi thử hàng, Huy chỉ đạo cho đồng bọn thừa lúc bị hại không để ý, nhanh tay tráo mẫu thử hoặc cho phía công ty mua lại thiên thạch xác nhận là đã kiểm tra đúng thiên thạch.

Để chiếm đoạt tiền ký quỹ của các bị hại, Huy cho đồng bọn đưa ra nhiều lý do khác nhau để bị hại không xem được hàng hoặc khi đã thử hàng xong thì chỉ đạo cho đồng bọn lấy lý do không bán hoặc nguỵ tạo việc bị cướp hàng...

Bằng thủ đoạn trên, Huy và các đồng phạm đã lừa đảo rất nhiều bị hại, ở nhiều địa phương với số tiền mỗi vụ từ vài trăm đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, trong phi vụ lừa vợ chồng ông N.L.M (85 tuổi) và P.T.T.L (SN 1940), Huy cùng đồng bọn ban đầu dụ ông M bỏ ra 500 triệu đồng đặt cọc để đi thử hàng.

Trong khi chờ thử hàng, Huy cho Nguyễn Hưng (Giám đốc Công ty Hoàng Huy Gia Định) gọi điện cho ông M., ngỏ ý muốn mua lại cục thiên thạch với giá 80 triệu USD /kg. Tưởng vớ được món hời nên vợ chồng ông M., đã mang nhà đi thế chấp ngân hàng và đưa cho Huy tổng cộng gần 32 tỷ đồng. Sau một thời gian dài thấy việc mua bán thiên thạch không hoàn tất, biết mình bị lừa nên vợ chồng ông M đã làm đơn tố cáo.

Ngoài phi vụ lừa vợ chồng ông M, với thủ đoạn trên, Huy cùng đồng bọn còn thực hiện 4 phi vụ lừa khác chiếm đoạt tổng cộng hơn 46 tỷ đồng của các bị hại.

Với thủ đoạn gây án tinh vi, lấy tên giả, sau khi lấy được tiền bị hại thì cắt đứt liên lạc, bị hại xấu hổ, không trình báo Công an nên băng nhóm này tồn tại một thời gian khá dài. Cho đến khi các đối tượng Vi Xuân Uyên, Trần Văn Phương là những đối tượng trong vụ án tách ra làm ăn riêng bị Công an Cần Thơ bắt giữ thì vai trò của Lê Văn Huy mới dần lộ diện.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh, thành như Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đã tập trung truy quét, dựng lại toàn bộ các vụ án do Huy và đồng bọn gây ra theo đơn tố giác của bị hại và lời khai ban đầu của Uyên. Đến giữa tháng 11-2014, Huy bị bắt giữ tại An Giang khi đang chuẩn bị trốn sang Campuchia.

A.Huy

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文