Bản án nghiêm khắc dành cho đường dây lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng

08:59 16/06/2018
Ngày 15-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Huy (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt với mức án từ 5-16 năm tù.


Theo cáo trạng, cuối 2009, Huy thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại Hoàng Huy Gia Định có chức năng kinh doanh buôn bán vàng bạc, đá quý, kim cương, thiên thạch... với vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng. Về sau, Huy còn thành lập các công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lương Hồng Thuỷ, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiên thạch Việt Nam... nhưng không giữ chức danh gì mà chỉ đứng sau điều hành.

Các công ty này đều có chức năng mua bán thiên thạch nhưng thực tế không hoạt động gì mà Huy chỉ sử dụng nhiều tên giả đi khắp nơi lừa bị hại. Đồng thời, Huy còn lôi kéo nhiều người tham gia băng nhóm, huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho từng đối tượng về vai trò, nhiệm vụ khi đóng giả vai mà Huy phân công để lừa bị hại.

Bị cáo Huy (bìa trái) cùng đồng bọn sau phiên xử.

Ban đầu, Huy cho đồng phạm tiếp cận với bị hại để phao tin về thiên thạch có tính năng làm đông cứng thuỷ ngân, đốt thuỷ ngân không bị nóng chảy, làm đá lửa bị chuyển màu... Vì vậy, nếu ai tìm được thiên thạch thì sẽ có các công ty mua với giá rất cao 80 triệu USD/kg để bán ra nước ngoài cho các tổ chức nghiên cứu về vũ trụ.

Để bị hại tin tưởng, các đối tượng thử thiên thạch bằng mẫu thử do Huy tự làm ra. Sau khi bị hại đã có thiên thạch như chúng phao tin, Huy bố trí cho đồng phạm vào vai người có thiên thạch cần bán với giá thấp, bên mua với giá cao để dẫn dụ bị hại.

Huy dàn dựng để cho đồng phạm chấp nối với bị hại, trao đổi giao dịch về việc mua bán, đưa ra các điều kiện với bị hại nếu muốn xem hàng thì phải đóng tiền ký quỹ trước cho công ty. Khi thử hàng, Huy chỉ đạo cho đồng bọn thừa lúc bị hại không để ý, nhanh tay tráo mẫu thử hoặc cho phía công ty mua lại thiên thạch xác nhận là đã kiểm tra đúng thiên thạch.

Để chiếm đoạt tiền ký quỹ của các bị hại, Huy cho đồng bọn đưa ra nhiều lý do khác nhau để bị hại không xem được hàng hoặc khi đã thử hàng xong thì chỉ đạo cho đồng bọn lấy lý do không bán hoặc nguỵ tạo việc bị cướp hàng...

Bằng thủ đoạn trên, Huy và các đồng phạm đã lừa đảo rất nhiều bị hại, ở nhiều địa phương với số tiền mỗi vụ từ vài trăm đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, trong phi vụ lừa vợ chồng ông N.L.M (85 tuổi) và P.T.T.L (SN 1940), Huy cùng đồng bọn ban đầu dụ ông M bỏ ra 500 triệu đồng đặt cọc để đi thử hàng.

Trong khi chờ thử hàng, Huy cho Nguyễn Hưng (Giám đốc Công ty Hoàng Huy Gia Định) gọi điện cho ông M., ngỏ ý muốn mua lại cục thiên thạch với giá 80 triệu USD /kg. Tưởng vớ được món hời nên vợ chồng ông M., đã mang nhà đi thế chấp ngân hàng và đưa cho Huy tổng cộng gần 32 tỷ đồng. Sau một thời gian dài thấy việc mua bán thiên thạch không hoàn tất, biết mình bị lừa nên vợ chồng ông M đã làm đơn tố cáo.

Ngoài phi vụ lừa vợ chồng ông M, với thủ đoạn trên, Huy cùng đồng bọn còn thực hiện 4 phi vụ lừa khác chiếm đoạt tổng cộng hơn 46 tỷ đồng của các bị hại.

Với thủ đoạn gây án tinh vi, lấy tên giả, sau khi lấy được tiền bị hại thì cắt đứt liên lạc, bị hại xấu hổ, không trình báo Công an nên băng nhóm này tồn tại một thời gian khá dài. Cho đến khi các đối tượng Vi Xuân Uyên, Trần Văn Phương là những đối tượng trong vụ án tách ra làm ăn riêng bị Công an Cần Thơ bắt giữ thì vai trò của Lê Văn Huy mới dần lộ diện.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh, thành như Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đã tập trung truy quét, dựng lại toàn bộ các vụ án do Huy và đồng bọn gây ra theo đơn tố giác của bị hại và lời khai ban đầu của Uyên. Đến giữa tháng 11-2014, Huy bị bắt giữ tại An Giang khi đang chuẩn bị trốn sang Campuchia.

A.Huy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文