Băng nhóm “tín dụng đen” chuyên phát tờ rơi để uy hiếp con nợ

16:41 20/03/2020
Cầm đầu băng nhóm cộm cán hoạt động “tín dụng đen”, Nguyễn Trọng Dương cho vay lãi suất cao từ 4.000 - 100.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Và khi đòi nợ, Dương cho “đàn em” đến nhà uy hiếp, đe dọa, thậm chí in hình ảnh con nợ phát tán tại nơi ở và chỗ làm việc.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao và phương thức đòi nợ theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Trọng Dương  (SN 1989) trú tại khối 11, phường Trường Thi, TP Vinh cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương.

Trong thời gian vừa quan mặc dù đã điều tra, triệt xóa nhiều ổ nhóm, đường dây hoạt động tín dụng đen, tuy nhiên loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng cuối năm 2019, Phòng CSHS Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh xuất hiện một băng nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Nguyễn Trọng Dương (SN 1989) trú tại khối 11, phường Trường Thi, TP Vinh cầm đầu.

Dương không phải là đối tượng xa lạ với lực lượng Công an bởi đây là đối tượng hình sự cộm cán đã từng có tiền sự. Hoạt động dưới trướng của Dương có hàng chục đối tượng là đàn em thân tín. Dương đứng ra tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất cao từ 4.000 - 100.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 144% - 3.600% năm.

Các tờ rơi có hình con nợ Dương dùng để uy hiếp nạn nhân.

Cùng điều hành đường dây này là Bùi Nữ Ngọc Anh (SN 1990) trú tại xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngọc Anh là đối tượng lỳ lợm, ngoan cố và rất được Dương tin tưởng.  Núp bóng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính, Dương và Anh sử dụng mạng xã hội, phát tờ rơi quảng cáo về việc cho vay, hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp.

Nhiều người đã chấp nhận tìm đến Dương vay mượn với lãi suất cắt cổ và không ít người mất khả năng thanh toán do số tiền lãi quá cao. Khi đó, Dương sẽ cho “đàn em” đến nhà đe dọa, uy hiếp, thậm chí đánh đập, quấy rối nơi ở và nơi làm việc, in hình ảnh các con nợ lên tờ rơi kèm theo lời đe dọa gửi đến gia đình và nơi làm việc của các bị hại.

Với những thủ đoạn hoạt động theo kiểu xã hội đen, băng nhóm của Dương và Anh không chỉ là nỗi khiếp sợ của các con nợ mà còn khiến dư luận quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự mưu trí và nghiệp vụ sắc bén, tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Dương và Anh cũng như xác định vai trò của từng đối tượng trong băng nhóm.

Sau gần 3 tháng vào cuộc điều tra, đầu tháng 3/2020, Phòng CSHS đã tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Dương và Anh.Thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan Công an, dù ngoan cố, lỳ lợm không chịu khai báo nhưng trước các tài liệu chứng minh hoạt động phạm pháp của đường dây tín dụng đen, Dương và Anh đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Việc triệt xóa thành công băng nhóm hình sự do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu đã góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Hiện Chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Tâm

Hơn 5 năm trước, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được xác định xây dựng thành “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân (CAND). Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của 6 cơ quan báo chí được nêu tên, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...

Tại địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tại Nghị Quyết số 05 của Chính phủ ngày 4/2/2008, các loại phương tiện này không được phép lưu hành tại Việt Nam trừ những trường hợp đặc biệt.

20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.

Giới chức Philippines ngày 5/11 ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các khu vực hẻo lánh và đặt quân đội vào trạng thái trực chiến để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinxing dự kiến sẽ đổ bộ trong tuần này.

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?

Sau khi Báo CAND ra ngày 24/10 thông tin về tình trạng hàng nghìn cư dân chung cư Saigon Gateway ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phải sống trong bất an, khổ sở vì chủ đầu tư chiếm giữ, không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho đại diện cư dân. Ngày 31/10 Ban quản trị (BQT) chung cư và đơn vị sửa chữa thang máy cùng đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng ba bên để sửa chữa 2 thang máy bị hư hỏng của chung cư. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã chuyển số tiền tạm ứng gần 250 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa thang máy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文