Bắt 3 đối tượng vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng

07:45 14/07/2020
Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.


Các đối tượng gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, ở phường 10); Trần Tuyết Tâm (SN 1984, ở quận Gò Vấp) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985 ở phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Cả ba đều là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại Phú Nhuận.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng đặc biệt lớn để kê khai hợp thức hàng hoá mua vào.

Sau 3 tháng tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, Phòng CSKT đã bước đầu làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. 

Ba đồng phạm sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả mang tên các cá nhân ở nhiều tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh để đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của 5 công ty, tất cả đều có địa chỉ tại quận Thủ Đức. 

Huy đã điều hành các đối tượng sử dụng danh nghĩa 5 công ty này để bán hoá đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên người sử dụng là “Tony Trần” đăng thông tin “Hỗ trợ công ty xuất hoá đơn” để giao bán hoá đơn trên mạng internet để tìm người mua. Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hoá đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống uỷ nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987); Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, đều trú tại TP Hồ Chí Minh) câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán không trên hệ thống ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2018 và 2019 nhóm đối tượng do Doãn Ngọc Huy cầm đầu đã bán trái phép hàng ngàn hoá đơn GTGT với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm, giao dịch viên; Nguyễn Bích Thanh Trúc, phó phòng giao dịch và Nguyễn Tấn Thuận, thủ quỹ phòng giao dịch một ngân hàng tại Phú Nhuận làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng. Hành vi của 3 đối tượng này đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng.

Xuân Mai

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文