Bắt 3 đối tượng vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng

07:45 14/07/2020
Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.


Các đối tượng gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, ở phường 10); Trần Tuyết Tâm (SN 1984, ở quận Gò Vấp) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985 ở phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Cả ba đều là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại Phú Nhuận.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng đặc biệt lớn để kê khai hợp thức hàng hoá mua vào.

Sau 3 tháng tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, Phòng CSKT đã bước đầu làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. 

Ba đồng phạm sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả mang tên các cá nhân ở nhiều tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh để đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của 5 công ty, tất cả đều có địa chỉ tại quận Thủ Đức. 

Huy đã điều hành các đối tượng sử dụng danh nghĩa 5 công ty này để bán hoá đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên người sử dụng là “Tony Trần” đăng thông tin “Hỗ trợ công ty xuất hoá đơn” để giao bán hoá đơn trên mạng internet để tìm người mua. Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hoá đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống uỷ nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987); Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, đều trú tại TP Hồ Chí Minh) câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán không trên hệ thống ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2018 và 2019 nhóm đối tượng do Doãn Ngọc Huy cầm đầu đã bán trái phép hàng ngàn hoá đơn GTGT với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm, giao dịch viên; Nguyễn Bích Thanh Trúc, phó phòng giao dịch và Nguyễn Tấn Thuận, thủ quỹ phòng giao dịch một ngân hàng tại Phú Nhuận làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng. Hành vi của 3 đối tượng này đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng.

Xuân Mai

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM & PCTP), sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994), trú tại  chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn - nhân viên công ty, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Sáng 20/8, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân phối hợp cùng các Trung đoàn không quân trực thăng 916, 917 và 930 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức nghiệm thu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trong đội hình 1-3-3-3, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục không công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống, tức không công bố trước 12h30 ngày 22/8. Như vậy, thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 sẽ lùi khoảng 2 ngày so với kế hoạch trước đó là từ 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8.

Bộ Công an đã đồng ý về chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Tần. Trường có quy mô 3 tầng, các hạng mục và thiết bị trường học được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, đáp ứng khoảng 30 lớp học với hơn 1.000 học sinh.

Giữa không khí huyên náo, tấp nập trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” bất ngờ bùng nổ như một trường đoạn phim hành động. Trước mắt hàng nghìn khán giả, nhóm “quái xế” kẹp ba, đầu trần, lạng lách, vung dao, kiếm lao vun vút trên đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.