Bắt 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo do người Việt Nam ở nước ngoài cầm đầu

22:16 09/11/2015
Các đối tượng nằm trong trong đường dây giả danh Công an để lừa đảo bị bị bắt giữ tại tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng được di lý về TPHCM để điều tra.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM (PC46)  cho biết đã ra Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh), Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Quang (29 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Đây là 4 đối tượng nằm trong đường dây giả danh Công an để lừa đảo bị Đội 8 - PC46 Công an TPHCM bắt giữ tại tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng, di lý về TPHCM để điều tra.

Tang vật của vụ án.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan Công an, khoảng tháng 4/2015, Đồng Xuân Dũng biết anh rể mình là Nguyễn Văn Linh cùng một số người Việt Nam tên Thắng, Cường (không rõ lai lịch) đang làm thuê tại Trung Quốc có tham gia vào đường dây lừa đảo người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh các cơ quan pháp luật Việt Nam để lừa đảo các bị hại người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt. Theo gợi ý của anh rể, Dũng đồng ý tham gia với vai trò là mở tài khoản Ngân hàng và rút tiền của các bị hại tại Việt Nam. Dũng được hưởng 10% trên số tiền lừa đảo rút được.

Qua giới thiệu của Linh, Dũng rủ thêm Đặng Văn Mùa tham gia và có nhiệm vụ giống như Dũng. Dũng trả cho Mùa 7% tổng số tiền lừa đảo rút được.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Dũng thuê người làm 5 giấy CMND giả. Sau đó, Dũng sử dụng CMND giả mang tên Trần Văn Mạnh (gắn ảnh Dũng) liên hệ ngân hàng đăng ký mở tài khoản số 030027751731 đứng tên Trần Văn Mạnh. Mùa dùng CMND giả tên Đặng Văn Trung (gắn ảnh Mùa) liên hệ Ngân hàng đăng ký mở tài khoản số 2600205231137 mang tên Đặng Văn Trung. Các thông tin về tài khoản Ngân hàng này đều được Dũng cung cấp cho Linh .

Ngày 3 và 4/11, qua mạng Zalo, Linh và Thắng báo cho Dũng và Mùa biết đã lừa được bà T. N. H (ngụ TP.HCM) chuyển 315 triệu đồng vào hai tài khoản do Trần Văn Mạnh và Đặng Văn Trung đứng tên. Khi các đối tượng này đang làm thủ tụcở Ngân hàng để rút tiền thì bị cơ quan điều tra “mời” về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng và Mùa khai nhận, ngoài việc sử dụng các giấy CMND giả nói trên để mở các tài khoản ngân hàng để lừa đảo, Dũng còn sử dụng CMND giả mở thêm tài khoản ngân hàng lừa đảo trót lọt 1 tỷ 250 đồng của hai bị hại chuyển vào..

Tham gia đường dây này còn có Vũ Văn Quang và Vũ Văn Ngoan cũng với vai trò cung cấp tài khoản thẻ ATM. Sau khi được các đối tượng cầm đầu thông báo đã lừa được người chuyển tiền vào tài khoản số 2112205043133 mang tên Nguyễn Văn Khơi do các đối tượng trên làm giả, ngày 4/11/2015, Quang sử dụng CMND tên Khơi đến Ngân hàng để rút 300 triệu đồng của bị hại chuyển vào thì bị Cơ quan điều tra “mời” về làm việc. Thấy động, Ngoan bỏ trốn. Tuy nhiên, do bị sức ép của các đối tượng cầm đầu, đe dọa sẽ mất mạng nếu không bỏ trốn, ngảy 6/11/2015 Ngoan đến Công  an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đầu thú.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM yêu cầu những ai bị lừa đảo với phương thức tương tự, đã từng chuyển tiền vào những tài khoản nêu trên liên hệ Đội 8 Phòng PC46 - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10, điện thoại (08)38640508 để cung cấp thông tin.

Thúy Hà

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文