Bắt đối tượng cung cấp thẻ ATM cho nhóm lừa đảo người nước ngoài
Đi bán chuỗi hạt đeo tay, Hải gặp một người Trung Quốc. Nghe Hải than khổ về hoàn cảnh khó khăn của mình, người đàn ông này đề nghị Hải đi mở các tài khỏan thẻ (Visa) có đăng ký Internetbanking, SMS banking...Sau đó, người này thu mua với giá 1,5 triệu đồng/thẻ, số lượng không giới hạn. Đối tượng này cũng nói cho Hải rõ, sử dụng các thẻ do Hải cung cấp để chuyển tiền từ các sòng bài và các hoạt động phi pháp.
- Hai người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền tại Hà Nội
- 2 người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả rút tiền
- Thẻ ATM sẽ được chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip để phòng chống tội phạm
- Phát hiện người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả rút tiền
- Sử dụng thẻ ATM giả rút tiền, một người Nga lãnh án
- Hai du khách Nga sản xuất thẻ ATM giả như thế nào?
Ngày 9-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Lục Minh Hải (30 tuổi, quê Đồng Nai; ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lục Quang Hải khai nhận: Tháng 1-2016 khi đi bán chuỗi hạt đeo tay, Hải quen với một khách hàng là người quốc tịch Trung Quốc. Đầu tháng 4-2016, Hải than khổ với người này về hoàn cảnh khó khăn của mình và được đối tượng này đề nghị Hải đi mở các tài khỏan thẻ (Visa) có đăng ký Internetbanking, SMS banking... Sau đó người này thu mua với giá 1,5 triệu đồng/thẻ, số lượng không giới hạn, Hải có thể rủ thêm người làm thẻ.
Đối tượng này cũng nói rõ, sử dụng các thẻ do Hải cung cấp để chuyển tiền từ các sòng bài và các hoạt động phi pháp. Biết vậy, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Hải đồng ý và rủ thêm một người bạn gái quen qua mạng tên Nguyễn Thị Kim Dung (ngụ Cần Thơ) làm 2 tài khoản thẻ để Hải bán giúp.
| Đối tượng Lục Quang Hải |
Theo cơ quan điều tra, hình thức lừa đảo bằng cách giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát gọi điện thoại cho các bị hại, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, sau một thời gian tạm lắng lại đang có dấu hiệu quay trở lại trong thời gian gần đây, với nhiều cách thức đe dọa táo tợn hơn. Các đối tượng nghiên cứu kỹ thông tin từ nhiều nguồn để có thể thuyết phục bị hại. Vì vậy, người dân cần cảnh giác để tránh bị mất tiền oan.