Lập 17 dây hụi ảo chiếm đoạt tài sản 1,7 tỷ đồng
- Vờ ký hợp đồng mua hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Bình Dương tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Giả danh phóng viên, tự xưng đại biểu Quốc hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2020, lợi dụng sự tin tưởng của những người tham gia chơi huê (hụi, họ), Nguyễn Thị Cẩm Thúy đã lập ra 17 dây huê không có thật rồi mời một số người tham gia chồng theo huê, nhằm mục đích thu và sử dụng số tiền huê chồng theo này để tiếp tục duy trì các dây huê khác, đồng thời trả tiền gốc, tiền lãi các khoản mà Thúy đã vay.
|
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thúy |
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được 6 người giao tiền chồng theo huê cho bà Thúy với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, có một trường hợp chưa có đơn tố giác bà Thúy nên Cơ quan CSĐT chưa cộng số tiền mà người này đã giao cho bà Thúy.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm bà Thúy chiếm đoạt số tiền trên, có 6 người chơi huê nhưng bà Thúy đã lập 17 dây huê không có thật. Các dây huê bà Thúy lập ra nhằm mục đích thu tiền và chiếm đoạt, sau đó các dây huê này không hoạt động.
Tại Cơ quan CSĐT, bà Thúy khai nhận, từ năm 2015 đến tháng 3/2019, việc lập, làm cái các dây huê của Thúy gặp khó khăn do một số người tham gia chơi huê đã hốt huê nhưng chây ỳ, đi khỏi địa phương không đóng huê chết cho Thúy.
| Cơ quan chức năng khám xét nhà ở của Nguyễn Thị Cẩm Thúy |
Để giữ uy tín cho mình, đồng thời tiếp tục duy trì các dây huê đang hoạt động, bà Thúy phải vay, mượn tiền của nhiều người với lãi suất cao để bù đắp vào các dây huê gặp vấn đề nói trên khiến cho bà Thúy bị mất cân đối, thậm chí lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả những khoản tiền huê, tiền vay và tiền lãi hàng tháng.
Đây cũng là lý do bà Thúy lập ra 17 dây huê không có thật rồi mời số người nêu trên chồng theo huê, nhằm mục đích thu và sử dụng số tiền huê chồng theo này để tiếp tục duy trì các dây huê khác và trả tiền gốc, tiền lãi các khoản tiền mà Thúy đã vay.