Bắt đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gần 200 tỷ đồng
- Chồng thụ án chung thân, vợ thành lập công ty mua bán hóa đơn, gây thất thoát hơn 2 tỷ đồng
- Mua lại 50 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
- 17 công ty "ma" mua bán hóa đơn gần 600 tỷ đồng
Mới đây, phòng ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Trọng (43 tuổi), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị khống gần 200 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Trọng thuê người thành lập, thậm chí mua lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
| Đối tượng Nguyễn Đức Trọng đã bán gần 700 hóa đơn với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng. |
Đến nay, lực lượng chức năng làm rõ Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty là: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Nghĩa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất và Công ty Mộc Anh (cùng có địa chỉ tại Bắc Giang) cho khoảng 160 tổ chức, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn… với giá trị khống lên tới gần 200 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.
Thực tế ba công này là những công ty “ma”, không hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ mà nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.