Bắt giám đốc công ty Vũ Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Hai giám đốc lừa đảo Ngân hàng Hàng Hải bị tăng án
- Đề xuất 10 giải pháp xử lý nhanh 50% nợ xấu ngân hàng
- Xử lý nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng yếu kém còn khó khăn
Trước đó ngày 10-6-2015, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Chuyển, nguyên Giám đốc; ông Trần Anh Huy, nguyên Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô, Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, làm tồn đọng nợ xấu lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Vào tháng 12-2014, qua kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm tra nội bộ thuộc VCB Việt Nam cho thấy, hoạt động tín dụng của VCB Tây Đô có dấu hiệu suy giảm về chất lượng. Khách hàng của Chi nhánh này đang gặp khó, khả năng thu hồi vốn không đạt yêu cầu dẫn đến nợ xấu tăng cao.
Tính đến đầu năm 2015, bộ phận kiểm toán phát hiện có khoảng 2.300 tỷ đồng nằm trong nhóm khách hàng dạng có hợp đồng vay sai quy trình, dẫn tới nợ xấu, chiếm trên 47% tổng dư nợ của Vietcombank Tây Đô. Trong đó ông Bình là một trong các doanh nghiệp nằm trong nhóm được VCB Tây Đô cho vay số tiền hàng chục tỷ đồng không đúng quy định.
Sở dĩ VCB Tây Đô gánh món nợ xấu khủng trên là do ông Nguyễn Minh Chuyển “bảo kê” con nợ đến cùng. Khi ký duyệt hồ sơ vay vốn không đúng nguyên tắc, ông này cố tình vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Công ty không hoạt động, sử dụng tiền vay không đúng mục đích, ông Chuyển tiếp tục giải ngân dù mù tịt thông tin về khách hàng.
Ngày 21-8-2013, Công ty CP Quang Thọ được VCB Tây Đô giải ngân mua máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh với số tiền 17 tỷ đồng. Ngân hàng không kiểm tra hoạt động sử dụng vốn sau khi vay và khả năng thanh toán nợ của công ty nhưng tiếp tục cho vay 2 lần tương đương 14 tỷ đồng…
Ngoài ra, ông Chuyển còn du di cho nhóm khách hàng cá nhân vay nuôi cá, kinh doanh nhưng không có phương án sử dụng vốn, khả năng thu hồi nợ. Vụ việc đang được điều làm rõ...