Bắt giữ đối tượng thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn
- Dựng “công ty ma” mua bán nghìn tỷ hóa đơn
- Mua lại 50 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
- 17 công ty "ma" mua bán hóa đơn gần 600 tỷ đồng
Công an TP Thanh Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quang Hùng, SN 1988 trú tại số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
| Đối tượng Hoàng Quang Hùng và các tang vật thu được. |
Qua công tác quản lý và kiểm tra nắm tình hình liên quan đến hoạt động của các Công ty trên địa bàn TP Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa phát hiện Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển An Phát (Công ty An Phát) được thành lập từ tháng 8-2015; mã số thuế 280230079 có địa chỉ tại số nhà 694 ngõ 688 Quang trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa do ông Hoàng Quang Hùng làm Giám đốc có dấu hiệu thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Tiếp tục điều tra xác minh các hoạt động của công ty này, Công an TP Thanh Hóa xác định: Từ khi thành lập, Công ty An Phát không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho hàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.
Bản thân Hùng vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế;xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 6%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Từ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã bán tổng cộng193 hóa đơn GTGT cho 33 công ty và 7 cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn gần 26,5 tỷ đồng, thu lời bất chính số tiền hơn 2 tỷ đồng, đồng thời gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Hùng, Công an Thành phố Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Hùng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.