17 công ty "ma" mua bán hóa đơn gần 600 tỷ đồng

14:15 14/12/2017

Ngày 14-12, Thượng tá Đàm Văn Khanh (Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (Cơ quan an ninh điều tra) Công an TP Hà Nội đã thông tin báo chí về vụ 1 nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào, 35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (viết tắt tức Đào 1982) cầm đầu về hành vi tổ chức mua bán trái phép giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra trong người 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn (22 tuổi) và Bùi Văn Hồ (26 tuổi, cùng trú tại xã Tả Thanh Oai) nhiều hóa đơn GTGT, tiền, Séc khống cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống…Cơ quan điều tra tiến hành khám xét 4 địa điểm liên quan đã thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng với nhiều đồ vật, tài liệu để tổ chức bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào 1982.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (35 tuổi) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào, 32 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (viết tắt Đào 1985), 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính. Theo đó, Nguyễn Thị Đào (1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.

Sau khi mua lại 17 công ty nêu trên, Nguyễn Thị Đào (1982) thuê nhà tại địa chỉ ngõ 337, phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan khác phục vụ việc bán hóa đơn. Khi doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (1982) hoặc thông qua môi giới. Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.

Về giá bán trái phép hóa đơn Nguyễn Thị Đào (SN 1982) khai nhận hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ. Đối với các hóa đơn giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0.5% tiền hàng trước thuế giá trị ghi trên hóa đơn.

Trong đó, các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng đối với Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) được trả 300.000 đồng mỗi lần đi giao dịch tại Ngân hàng và 50.000 đồng mỗi lần chuyển giao hóa đơn cho khách.

Điều tra viên kiểm đếm tang vật chứng vụ án.

Đồng thời, để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế; hàng tháng, quý, các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn phải làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Để thực hiện việc này, ngay từ khi mua 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (1982) và Nguyễn Thị Đào (1985) thỏa thuận phân công rõ Nguyễn Thị Đào (1985) chịu trách nhiệm lám báo cáo thuế với chi phí được hưởng là 2 triệu đồng/công ty/tháng. Khi công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (1985) thông báo cho Đào (1982) ngừng xuất bán hóa đơn của công ty đó. Ngoài ra hàng tháng, Nguyễn Thị Đào (1982) trả cho Nguyễn Thị Đào (1985) 20 đến 30 triệu/công ty để Đào mua hóa đơn đầu vào cho các công ty mà Đào kê khai.

Với thủ đoạn nêu trên, quá trình điều tra đến nay bước đầu xác định nhóm đối tượng do Đào (1982) cầm đầu đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3500 số hóa đơn (tờ hóa đơn với tổng doanh số trước là 590 tỉ đồng). Đối với số công ty ma còn lại, hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Đào (1982); Nguyễn Thị Đào (1985); Bùi Văn Hồ; Nguyễn Văn Thuấn; Bùi Ngọc Trực (SN 1997 trú tại xã Tả Thanh Oai) và Lê Hiền Trang. Trong số đó, Lê Hiền Trang bị khởi tố tại ngoại, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 5 bị can nêu trên đều bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Đồng thời đang cơ quan an ninh điều tra phối hợp với 1 số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP cùng với với Cục Thuế Hà Nội để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Tại buổi thông tin báo chí, cũng theo thượng tá Đàm Văn Khanh và Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương Phó phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội còn cho biết thêm từ đầu năm 2017 đến nay, 2 đơn vị này đã điều tra khám phá 5 vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT khởi tố hàng chục bị can, với tổng doanh thu cả nghìn tỉ đồng.

Minh Khoa – Trần Xuân

Cảnh sát Cơ động giăng dây, tiếp tế thực phẩm cho các gia đình bị cô lập

Chiều 5/12, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền phường Hàm Thắng tiếp tế thực phẩm cho nhiều gia đình đang bị nước lũ cô lập.

Cảnh sát PCCC khuyến cáo sau vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

ĐT nữ Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 với chiến thắng "7 sao"

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung có khởi đầu đầy hứng khởi tại SEA Games 33 bằng chiến thắng đậm trước ĐT nữ Malaysia.

Truy nã Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Truy nã Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Quyền anh Việt Nam được treo thưởng bao nhiêu cho tấm Huy chương Vàng SEA Games 33?

Ngày 5/12, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã công bố mức thưởng với thành tích của vận động viên tại SEA Games 33.

Tăng cường kết nối, hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 4/12, tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác”.

Đề nghị thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, không uỷ quyền cho cấp phó

Đại biểu Quốc hội đề nghị thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Ngay trong sáng ngày 5/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, đơn vị liên quan về vụ cháy tại căn nhà gồm 1 trệt 3 lầu tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ).

Tăng giảm trừ gia cảnh sẽ giảm thu thuế khoảng 21 nghìn tỷ đồng

Cùng với việc giảm 2 bậc tính thuế, Bộ Tài chính tính toán việc tăng giảm trừ gia cảnh sẽ làm giảm số thuế phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Cảnh báo nấm phổi tấn công bệnh nhân cúm A

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Tình tiết mới trong vụ án đốt quán cà phê khiến 11 người chết ở Hà Nội

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa.

Bên trong hiện trường vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Hưởng lợi từ hạ tầng, nhà đất vùng giáp ranh sẽ kiềm chế giá nhà ở tại TP Hồ Chí Minh

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

Không lập hóa đơn theo quy định bị phạt tới 80 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều8 của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.