17 công ty "ma" mua bán hóa đơn gần 600 tỷ đồng

14:15 14/12/2017
Ngày 14-12, Thượng tá Đàm Văn Khanh (Phó trưởng Phòng An ninh điều tra (Cơ quan an ninh điều tra) Công an TP Hà Nội đã thông tin báo chí về vụ 1 nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào, 35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (viết tắt tức Đào 1982) cầm đầu về hành vi tổ chức mua bán trái phép giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại địa bàn TP Hà Nội.


Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra trong người 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn (22 tuổi) và Bùi Văn Hồ (26 tuổi, cùng trú tại xã Tả Thanh Oai) nhiều hóa đơn GTGT, tiền, Séc khống cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống…Cơ quan điều tra tiến hành khám xét 4 địa điểm liên quan đã thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng với nhiều đồ vật, tài liệu để tổ chức bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào 1982.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (35 tuổi) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào, 32 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (viết tắt Đào 1985), 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính. Theo đó, Nguyễn Thị Đào (1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.

Sau khi mua lại 17 công ty nêu trên, Nguyễn Thị Đào (1982) thuê nhà tại địa chỉ ngõ 337, phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan khác phục vụ việc bán hóa đơn. Khi doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (1982) hoặc thông qua môi giới. Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.

Về giá bán trái phép hóa đơn Nguyễn Thị Đào (SN 1982) khai nhận hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ. Đối với các hóa đơn giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0.5% tiền hàng trước thuế giá trị ghi trên hóa đơn.

Trong đó, các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng đối với Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) được trả 300.000 đồng mỗi lần đi giao dịch tại Ngân hàng và 50.000 đồng mỗi lần chuyển giao hóa đơn cho khách.

Điều tra viên kiểm đếm tang vật chứng vụ án.

Đồng thời, để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế; hàng tháng, quý, các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn phải làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Để thực hiện việc này, ngay từ khi mua 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (1982) và Nguyễn Thị Đào (1985) thỏa thuận phân công rõ Nguyễn Thị Đào (1985) chịu trách nhiệm lám báo cáo thuế với chi phí được hưởng là 2 triệu đồng/công ty/tháng. Khi công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (1985) thông báo cho Đào (1982) ngừng xuất bán hóa đơn của công ty đó. Ngoài ra hàng tháng, Nguyễn Thị Đào (1982) trả cho Nguyễn Thị Đào (1985) 20 đến 30 triệu/công ty để Đào mua hóa đơn đầu vào cho các công ty mà Đào kê khai.

Với thủ đoạn nêu trên, quá trình điều tra đến nay bước đầu xác định nhóm đối tượng do Đào (1982) cầm đầu đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3500 số hóa đơn (tờ hóa đơn với tổng doanh số trước là 590 tỉ đồng). Đối với số công ty ma còn lại, hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Đào (1982); Nguyễn Thị Đào (1985); Bùi Văn Hồ; Nguyễn Văn Thuấn; Bùi Ngọc Trực (SN 1997 trú tại xã Tả Thanh Oai) và Lê Hiền Trang. Trong số đó, Lê Hiền Trang bị khởi tố tại ngoại, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 5 bị can nêu trên đều bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Đồng thời đang  cơ quan an ninh điều tra phối hợp với 1 số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP cùng với với Cục Thuế Hà Nội để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Tại buổi thông tin báo chí, cũng theo thượng tá Đàm Văn Khanh và Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương Phó phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội còn cho biết thêm từ đầu năm 2017 đến nay, 2 đơn vị này đã điều tra khám phá 5 vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT khởi tố hàng chục bị can, với tổng doanh thu cả nghìn tỉ đồng.

Minh Khoa – Trần Xuân

Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12 đến 11/12/2025).

Ngày 8/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính số tiền lớn, Tổng giám đốc “bỏ của chạy lấy người” đang bị truy nã, còn nhiều nhân viên phải ra tòa, lãnh án

Ngày 8/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an (Ban Chỉ huy PTDS/BCA) chủ trì hội nghị.

Tối 7/12, trong ca tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km 01+400 trên tuyến ĐT261, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ đã phải truy đuổi, khống chế một tài xế có hành vi manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong lúc đang vào trung tâm thành phố công tác, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận nhận “tín hiệu” cầu cứu từ một người đàn ông. Vì đường đông, phương tiện kẹt cứng, vợ lại đang chuyển dạ, nguy hiểm đến tính mạng nên người đàn ông đánh liều nhờ tổ công  “mở đường” để đưa vợ chuyển dạ vào bệnh viện. Trước tình huống này tổ công tác đã xin ý kiến nhanh lãnh đạo rồi mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn…

Ngày 8/12, Công an xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Nguyễn Quốc Sĩ (SN 1997, ngụ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long), với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng...

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 – 2026), năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Mặc dù số vụ án khởi tố mới giảm và một số loại tội phạm đã được kiềm chế, nhưng hoạt động phạm tội tiếp tục diễn biến khó lường, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng.

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và mưa lũ lớn sau bão gây ra từ ngày 6 - 22/11.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文