Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín bị bắt?

17:50 11/01/2017
Tối 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín, tiền thân của Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) cùng nguyên Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam.


Đồng thời tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can liên quan, trong số này có 5 đối tượng bị bắt, còn 2 đối tượng nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi cùng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú; 9 nghi can bị cho là có hành vi "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín.

Hành vi của 9 nghi can là liên quan đến vụ "đại án" Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB cùng các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng mà trước đó, ngày 9-9-2016, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án này khi Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Phạm Công Danh. 

Đồng thời công bố quyết định khởi tố vụ án, điều tra trách nhiệm hình sự đối với ông Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng với nhiều thành viên khác đã cấp tín dụng cho vay trái qui định gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng qua 2 hồ sơ của 2 công ty dẫn đến âm vốn chủ sở hữu hơn 2 nghìn tỷ đồng, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng, trước khi ngân hàng này chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.

Vụ án đang điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đồng phạm khác.

Đào Minh Khoa
# đại án Ngân hàng Đại Tín Nguyên Tổng Giám đốc qui định về cho vay quyết định khởi tố tổ chức tín dụng
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Hà Tĩnh: “Mắt thần” giám sát giao thông phát huy tác dụng nhưng nhiều người vẫn tìm cách đối phó

Tính từ đầu năm đến nay, nhờ xử lý quyết liệt, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được giữ vững ổn định, hoạt động giao thông thông suốt. Không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng. Thế nhưng, Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh bày tỏ: “Xử lý vi phạm nhiều mà tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, chúng tôi còn trăn trở lắm”.

Lanny Phetnion: Tiếng Việt đã thay đổi cuộc đời tôi

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Nhóm đối tượng làm giả thẻ ngành Công an, Quân đội vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Không được phép công chứng bất động sản ngoại tỉnh

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế bổ sung

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文