Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu

09:35 19/03/2016
Đến ngày 18-3, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với 4 đối tượng về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng đều trú tại Hà Nội gồm: Phạm Quyết Thắng, 43 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP bank); Nguyễn Anh Dung, 38 tuổi, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nguyên Kế toán trưởng GP bank; Nguyễn Ngọc Nam (40 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng),  Giám đốc Công ty TNHHTM - CN Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) và Hoàng Công Hợp, 34 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTXD – PTHT Thành Trung (Công ty Thành Trung). Trong số 4 bị can nêu trên, ông Thắng và Nam bị bắt tạm giam, còn ông Hợp và Dung bị cơ quan tố tụng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tháng 7-2015, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Tạ Bá Long, 61 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT và Đoàn Văn An (58 tuổi, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GP bank về cùng tội danh nêu trên.

Trụ sở Chi nhánh GP bank.

Theo thông tin ban đầu, để có tiền trả nợ trái phiếu cho Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVN FC), giữa năm 2011, ông Long và An đã bàn bạc, thống nhất để Long đại diện GP bank ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower với Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT  Công ty Thành Trung; và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GP bank với Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty Sao Bắc. 

Long và An đã chỉ đạo Phạm Quyết Thắng và một thuộc cấp ký chứng từ, làm thủ tục rút 3.900 tỷ đồng của GP bank để chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc để Long và An sử dụng vào việc trả nợ trái phiếu cho EVN FC đến nay không có khả năng thu hồi. 

Hành vi nêu trên của các bị can đã vi phạm khoản 3, Điều 7 Luật Kế toán năm 2003, Điều 140 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và quy định của GP bank trong việc đầu tư bất động sản, việc làm nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý làm trái…”.

Cơ quan tố tụng xác định, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An là chủ mưu, còn Phạm Quyết Thắng là Tổng Giám đốc, chủ tài khoản GP bank có trách nhiệm kiểm duyệt chứng từ tài liệu theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán, đầu tư trước khi tiến hành giải ngân nhưng đã ký 3 ủy nhiệm chi giải ngân 2.300 tỷ đồng, trong số 3.900 tỷ đồng nêu trên. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò giúp sức. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho GP bank hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó gốc 3.900 tỷ đồng, lãi hơn 1.600 tỷ đồng.

Đào Minh Khoa

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào thành phố Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn đối với cả triệu người Palestine tị nạn tại đây.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文