Bị hacker xâm nhập, doanh nghiệp mất hơn 2 tỷ đồng

08:06 23/11/2017
Ngày 22-11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Huỳnh Thụy Hồng Châu (31 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Ngày 14-2, Công ty TNHH TM DV Wing Ying (gọi tắt là Công ty Wing Ying) do ông Lam Wing Fu làm Giám đốc (trụ sở ở Hồng Kông) ký hợp đồng mua bán 200 tấn chì thỏi với Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2 (gọi tắt là Công ty Nguyệt Minh 2), trụ sở ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với tổng trị giá hợp đồng 454.000 USD, thanh toán bằng chuyển khoản.

Quá trình trao đổi, ký kết hợp đồng, Công ty Wing Ying giao cho bà Chiu Yim Yee (thường gọi Annie) phụ trách, sử dụng hộp thư điện tử (email) để trao đổi thông tin với ông Nguyễn Nam Du, nhân viên Công ty Nguyệt Minh 2.

Ngày 17-2, Công ty Wing Ying nhận được thông báo từ hộp thư email gần giống với địa chỉ email mà Công ty Nguyệt Minh 2 đang sử dụng, đính kèm hợp đồng mua bán, đề nghị Công ty Wing Ying chuyển khoản tiền đặt cọc 90.800 USD vào tài khoản mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu (thay vì chuyển vào số tài khoản của Công ty Nguyệt Minh 2 như đã thỏa thuận theo nội dung hợp đồng đã ký kết). 

Do tin tưởng Công ty Nguyệt Minh 2 đề nghị thanh toán nên Công ty Wing Ying đã chuyển 90.800 USD từ tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông vào tài khoản mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu.

Sau đó ông Du liên hệ với bà Annie hỏi về việc chuyển khoản tiền đặt cọc mới tá hỏa biết bị lừa. Lúc này, ông Du mới biết, trong quá trình ông Du và bà Annie liên lạc trao đổi thông tin với nhau đã bị đối tượng hacker xâm nhập hộp thư điện tử, đánh cắp thông tin và tạo email giả gần giống email của bà Annie để giao dịch với ông Du.

Tương tự, đối tượng cũng tạo email giả khác gần giống địa chỉ email của Công ty Nguyệt Minh 2 để giao dịch với bà Annie, đồng thời sửa thông tin tài khoản thanh toán của Công ty Nguyệt Minh 2 thành tài khoản mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu, yêu cầu Công ty Wing Ying chuyển tiền vào tài khoản này để chiếm đoạt.

Qua điều tra, ngày 17-2 tài khoản của Huỳnh Thụy Hồng Châu nhận được 90.800 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng), và trong 2 ngày 17 và 18-2, Châu yêu cầu Nguyễn Vĩnh Luân Đôn (hành nghề chạy Grabbike) đi rút 1 tỷ 450 triệu đồng, chuyển vào tài khoản khác của Châu và tài khoản của Đôn. 

Số tiền còn lại Châu sử dụng Internet banking chuyển khoản cho nhiều cá nhân. Châu đã rút số tiền trên sử dụng và trả nợ tiền mua hàng cho một người tại Malaysia. Khi khám xét nhà Châu, cơ quan điều tra thu giữ 21 thẻ của nhiều ngân hàng khác nhau mang tên Huỳnh Thụy Hồng Châu.

Thúy Hà

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文