Bóc gỡ đường dây làm giả chứng minh nhân dân

08:57 28/11/2016
Ngày 27-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố Bùi Thị Uyên (41 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) và 4 đối tượng khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Uyên cùng đồng phạm đã làm giả 20 chiếc chứng minh nhân dân (CMND), trong đó có 5 trường hợp đã sử dụng CMND giả để xin cấp hộ chiếu... 

Giữa năm 2016, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội, tiếp nhận hồ sơ 2 vụ việc đối tượng sử dụng CMND giả, làm thủ tục xin cấp hộ chiếu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội chuyển đến. Tiếp nhận hồ sơ, áp lực đặt ra đối với Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội khi ấy là phải trả lời câu hỏi, người đứng sau điều hành đường dây phạm tội trên là ai?.

Trường hợp đầu tiên bị triệu tập, đối tượng không hợp tác với Cơ quan ANĐT, người này khai rằng đã mua giấy tờ giả của một người bịt mặt, không quen biết và cũng không rõ địa chỉ. Trong tình huống đó, các điều tra viên buộc phải tính đến việc tìm người đang bỏ trốn, xác định manh mối của vụ án...

Trong khi các trinh sát đang truy tìm thì Nguyễn Văn Đình (40 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), một trong 2 người đã dùng CMND giả cấp xin cấp hộ chiếu đã đến cơ quan Công an tự thú.

Tại cơ quan ANĐT, Đình cho biết anh ta làm thủ tục xin Đại sứ quán Nga cấp visa cho phép nhập cảnh vào Nga trong thời gian 3 năm. Do có họ và tên trùng với một đối tượng thuộc diện cấm nhập cảnh vào Nga nên Đại sứ quán Nga thông báo sẽ xác minh và hẹn sau 6 tháng sẽ cấp visa cho Đình. Song vào thời điểm đó, vợ của Đình ở Nga đang chuẩn bị sinh con, rất mong Đình đến sớm để giúp đỡ... Chính vì thế, vợ Đình đã đưa cho anh ta số điện thoại của một người phụ nữ để giúp đỡ xin visa nhập cảnh vào Nga trong thời gian sớm nhất.

Sau khi liên hệ, Đình gặp một người phụ nữ và được người này hướng dẫn làm một CMND giả (mang tên của người khác nhưng dán ảnh của Đình) để làm thủ tục cấp xin cấp hộ chiếu. Ngày 30-5, Đình gặp người phụ nữ này nộp 4 chiếc ảnh chân dung... Hai bên thỏa thuận chi phí làm CMND giả là 1.300 USD. Đình đặt trước 400 USD, số tiền còn lại sẽ hoàn tất khi làm xong hộ chiếu.

Ngày 2-6, Đình đến quán cà phê đối diện số 44 Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) gặp người phụ nữ đã đưa cho Đình một CMND; ảnh của Đình nhưng mang tên Nguyễn Tiến Ánh (ở Đông Anh, Hà Nội) làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Khoảng 14h30 cùng ngày, Đình mang CMND trên làm thủ tục... Trong khi Đình đang làm thủ tục thì người phụ nữ bất ngờ gọi điện thoại và yêu cầu Đình rời khỏi đây vì đã bị phát hiện. Đến ngày 2-7, Đình tiếp tục nhận được điện thoại của người phụ nữ này. Sau khi cân nhắc, Đình đã thông báo sự việc đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội.

Từ tin trình báo của Đình, Cơ quan ANĐT đã “tương kế tựu kế”, tổ chức kế hoạch trinh sát. Sau khi xác định được hai nghi can, Cơ quan ANĐT đã tiến hành triệu tập về trụ sở. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Uyên và Manh. Tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng đã thu giữ được nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội.

Trong thời gian xuất cảnh sang Liên bang Nga lao động, Uyên quen biết một người tên Hải. Sau khi về nước, Uyên và Hải vẫn liên hệ với nhau và đối tượng này truyền đạt cách làm CMND giả. Uyên rất khéo tay nên sau khi Hải giải nghệ, Uyên bắt đầu tự nhận khách. Uyên đã lôi kéo Mạnh cùng tham gia. Uyên và Mạnh làm giả giấy tờ cho khách với giá từ 1.000 đến 1.400 USD/ 1 CMND giả.

Khi khách có nhu cầu đi nước ngoài bằng tên, tuổi, quê quán khác thì liên hệ với Uyên qua số điện thoại để hẹn gặp. Khi đó, Mạnh sẽ chở Uyên đến điểm hẹn để đối tượng này lăn tay, chụp ảnh của khách và nhận tiền đặt cọc. Uyên là người trực tiếp làm CMND giả, với thủ đoạn rất tinh vi...

Sau khi làm xong, Uyên nhắn tin cho khách biết trước thông tin về tên giả trên CMND để họ học thuộc trước khi làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Uyên là người hẹn khách hàng trả CMND giả. Sau khi hoàn tất, Mạnh chở Uyên đến địa điểm gặp. Trong lúc đó, Mạnh cũng vào Phòng Quản lý xuất nhập cảnh theo dõi, giám sát việc khách hàng làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.

Trong trường hợp khách làm hộ chiếu bị cán bộ xuất nhập cảnh phát hiện thì Mạnh sẽ thông báo ra ngoài cho Uyên để đối tượng này báo khách cùng trốn. Nếu trót lọt, Mạnh báo cho Uyên để đối tượng thu lại biên lại, giấy hẹn và CMND giả chờ đến ngày lấy hộ chiếu sẽ đưa cho khách, nhận hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.

Trong vụ án này, Mạnh là người giúp sức đắc lực. Ngoài việc đưa đón Uyên đến các điểm hẹn, đối tượng này còn là người đi photo copy các bản CMND, dấu vân tay về đưa Uyên sử dụng làm CMND giả cho khách. Ngoài Hà Nội, Mạnh còn đến các Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an TP Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên để giám sát, theo dõi việc sử dụng CMND giả của khách để thông báo tình hình.

Quá trình khám xét, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ tại nơi ở của các đối tượng nhiều giấy tờ được làm giả, có giấy hẹn nhưng chưa có người đến lấy. Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan ANĐT đã có tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Hảo (54 tuổi, ở huyện An Dương, Hải Phòng); Trần Định Tiến (30 tuổi, ở cũng ở Hải Phòng) và Lê Văn Hùng (32 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên). Các trường hợp này đều sử dụng CMND giả của người khác để xin cấp hộ chiếu, trái với quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau dài 2.063 km. Công trình trọng điểm quốc gia này hoàn thành không chỉ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh....

Giá vàng thế giới đêm 25/11 đột ngột rơi thẳng đứng, khiến giá vàng trong nước sáng 26/11 cũng bị lao dốc theo, mất tới 2 triệu đồng/lượng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文