Bóc gỡ đường dây lừa đảo lao động ra nước ngoài

03:40 14/07/2013
Ngày 11/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Việt tại Ninh Bình; Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế tại Hà Nội.

Đối tượng chủ mưu thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, trú tại Bình Giang, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương). Hòa hiện đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định có gần 30 trường hợp là bị hại của Hòa với số tiền lừa đảo lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Lặn lội hàng trăm kilômét từ Thanh Hóa ra Hà Nội, anh Bùi Sỹ Bình (trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), một trong các nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể lại: Qua một người bạn tên là Huấn ở Thanh Hóa, anh Bình quen Hòa. Qua câu chuyện, Huấn nói với anh Bình rằng Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế tại Hà Nội, muốn mở văn phòng tại nhà anh Bình, anh Bình đồng ý…

Sau khi thành lập, Huấn được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng, có nhiệm vụ nhận hồ sơ đi lao động có thời hạn tại nước ngoài, còn anh Bình được Hòa bổ nhiệm làm Phó Trưởng văn phòng. Anh Bình đã tuyển được 2 công nhân là anh Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Vĩnh (đều trú tại Thanh Hóa). Sau khi trao đổi, anh Hào đã nộp trực tiếp cho Hòa 40 triệu đồng còn anh Vĩnh thì chuyển tiền qua tài khoản cho Hòa, với tổng số gần 100 triệu đồng.

Theo thỏa thuận giữa Hòa và anh Bình thì mỗi trường hợp đi Nhật Bản có giá là 7.500 USD. Ban đầu, những người có nhu cầu đi làm phải nộp 2.000 USD. Khi được cấp Visa và có lịch bay sang nước ngoài thì phải nộp tiếp số tiền còn lại… Theo lời hứa của Hòa thì trong khoảng 3 tháng, kể từ thời gian ký kết hợp đồng, người lao động sẽ được ra nước ngoài.

Sau khoảng 2 tháng, anh Bình nhận được điện thoại của Hòa gọi về thông báo, Nhật Bản không có chỉ tiêu xuất khẩu lao động, hiện tại chỉ có đơn hàng sang Ba Lan. Hòa cũng đề nghị anh Bình chuyển đơn cho khách hàng… Bình thông tin lại với Hào, nhưng Hào không đồng ý đi và đề nghị trả lại tiền. Song đối tượng Hòa khất lần rồi không trả. Về phần Vĩnh đồng ý đi Ba Lan, khi đó Hòa hứa hẹn đến tháng 1/2012, anh sẽ được ra nước ngoài lao động nhưng rồi đối tượng này lại thất hứa.

Tháng 3/2012, Hòa lại thông báo chuyển đi Bồ Đào Nha và yêu cầu anh Vĩnh nộp thêm 40 triệu đồng để được đi sớm. Anh Vĩnh làm theo yêu cầu của Hòa nhưng cũng không đi được. Khi Vĩnh ráo riết đòi tiền, Hòa viết giấy cam kết và hứa hẹn sẽ trả tiền trong thời gian ngắn nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.

Từ các căn cứ thu thập được, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã chứng minh được hành vi lừa đảo của Hòa. Vụ án hiện đang được Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng, sớm thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Đề nghị ai là bị hại của Hòa trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đến Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai trình báo

Xuân Mai

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文