Các bị can vụ án "Công ty ALCII" gây thiệt hại cho Nhà nước gần 524 tỷ đồng

15:39 08/08/2012
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 524 tỷ đồng.
>> Nguyên Tổng GĐ Công ty ALC II đòi "lại quả" 75 tỷ đồng

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã có kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt là Công ty ALCII).

Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 11 bị can, gồm: Vũ Quốc Hảo (57 tuổi, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP HCM), nguyên Tổng Giám đốc ALCII; Nguyễn Văn Tài (53 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị (50 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM), nguyên Trưởng phòng cho thuê, ALCII; Tôn Quang Việt (47 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Văn Thọ (32 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM), đều nguyên Phó phòng cho thuê, ALCII; Lê Thị Tám (54 tuổi, trú tại quận 4, TP HCM), nguyên Phó phòng kế toán, ALCII; Hoàng Quốc Thịnh (37 tuổi, trú tại phường 3, TP Sóc Trăng), cán bộ phòng cho thuê, ALCII; Đặng Văn Hai (55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh; Lê Văn Phong (45 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn (54 tuổi, trú tại phường 15, quận 10, TP HCM), Giám đốc công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp (56 tuổi, trú tại phường 7, TP Vũng Tàu), Giám đốc công ty Đại Phú Gia.

Theo kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 524 tỷ đồng.

Di lý bị can (áo kẻ trắng) từ TP HCM ra Hà Nội.

Cụ thể, Vũ Quốc Hảo đã móc nối với Đặng Văn Hai ký 9 hợp đồng khống cho thuê tài chính liên quan đến các hợp đồng mua bán khống các mặt hàng như máy móc, thiết bị cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển…, từ đó rút ra 711,8 tỷ đồng chia nhau. Phần Hảo, sau khi nhận tiền từ Hai chuyển lại, đã chi tiêu cá nhân, một phần dùng để đáo nợ, thanh toán các khoản nợ quá hạn, khó đòi trước đó để mọi người tưởng rằng tình hình tài chính của Công ty ALCII vẫn còn sáng sủa, bình thường. Còn Hai, khi thấy tiền chuyển về tài khoản từ các hợp đồng khống trên, ngoài rút ra chi theo yêu cầu của Hảo thì cũng chi tiêu cá nhân.

Công ty cho thuê tài chính II trụ sở tại TP HCM.

Tương tự, bị can Khương Minh Hiệp cũng được Vũ Quốc Hảo móc nối để ký kết một hợp đồng khống với ALCII, từ đó rút được gần 83,5 tỉ đồng của Nhà nước chia nhau. Để công việc này thuận lợi, các bị can câu kết với một số Giám đốc Công ty tư nhân như Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn làm “chân rết”, “quân xanh”, cùng với Công ty TNHH Quang Vinh ký các hợp đồng khống thuê tài chính và mua bán (hợp đồng tay ba) để thuận tiện việc rút tiền. Trong việc ký các hợp đồng khống nói trên, theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALCII Vũ Quốc Hảo đã chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỷ đồng, còn Đặng Văn Hai chiếm hưởng cá nhân con số còn “khủng” hơn nữa: hơn 127 tỷ đồng.  

Cơ quan điều tra xác định trong việc để thất thoát các khoản tiền trên có trách nhiệm của các bị can Tôn Quang Việt, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Tài và Hoàng Quốc Thịnh. Các bị can này đã thực hiện thẩm định hồ sơ của Công ty TNHH Quang Vinh, Công ty Đại Phú Gia trình bị can Vũ Quốc Hảo để ký duyệt các văn bản đồng ý cho các công ty này thuê tài chính và được giải ngân số tiền trên.

Được biết, cơ quan điều tra cũng đã quyết định tách một số nội dung của vụ án này để mở rộng điều tra trong giai đoạn tiếp theo do đã hết thời hiệu điều tra.

Công ty cho thuê tài chính II trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Cục C48 cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty ALCII là đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi quyết định khởi tố vụ án hình sự, để xác định số tiền thiệt hại của Nhà nước và trách nhiệm của những người có liên quan, ngày 7/6/2011, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an có Quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu giám định viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính tiến hành giám định. Sau 14 tháng tiến hành giám định, ngày 24/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính mới có Kết luận giám định. Ngay sau khi có kết luận này, chỉ trong vòng nửa tháng, các điều tra viên của Cục C48 đã phải nỗ lực hết sức, không quản thời gian để hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.

Hòa - Hiền

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文