Các bị can vụ án "Công ty ALCII" gây thiệt hại cho Nhà nước gần 524 tỷ đồng

15:39 08/08/2012
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 524 tỷ đồng.
>> Nguyên Tổng GĐ Công ty ALC II đòi "lại quả" 75 tỷ đồng

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã có kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt là Công ty ALCII).

Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 11 bị can, gồm: Vũ Quốc Hảo (57 tuổi, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP HCM), nguyên Tổng Giám đốc ALCII; Nguyễn Văn Tài (53 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị (50 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM), nguyên Trưởng phòng cho thuê, ALCII; Tôn Quang Việt (47 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Văn Thọ (32 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM), đều nguyên Phó phòng cho thuê, ALCII; Lê Thị Tám (54 tuổi, trú tại quận 4, TP HCM), nguyên Phó phòng kế toán, ALCII; Hoàng Quốc Thịnh (37 tuổi, trú tại phường 3, TP Sóc Trăng), cán bộ phòng cho thuê, ALCII; Đặng Văn Hai (55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh; Lê Văn Phong (45 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn (54 tuổi, trú tại phường 15, quận 10, TP HCM), Giám đốc công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp (56 tuổi, trú tại phường 7, TP Vũng Tàu), Giám đốc công ty Đại Phú Gia.

Theo kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 524 tỷ đồng.

Di lý bị can (áo kẻ trắng) từ TP HCM ra Hà Nội.

Cụ thể, Vũ Quốc Hảo đã móc nối với Đặng Văn Hai ký 9 hợp đồng khống cho thuê tài chính liên quan đến các hợp đồng mua bán khống các mặt hàng như máy móc, thiết bị cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển…, từ đó rút ra 711,8 tỷ đồng chia nhau. Phần Hảo, sau khi nhận tiền từ Hai chuyển lại, đã chi tiêu cá nhân, một phần dùng để đáo nợ, thanh toán các khoản nợ quá hạn, khó đòi trước đó để mọi người tưởng rằng tình hình tài chính của Công ty ALCII vẫn còn sáng sủa, bình thường. Còn Hai, khi thấy tiền chuyển về tài khoản từ các hợp đồng khống trên, ngoài rút ra chi theo yêu cầu của Hảo thì cũng chi tiêu cá nhân.

Công ty cho thuê tài chính II trụ sở tại TP HCM.

Tương tự, bị can Khương Minh Hiệp cũng được Vũ Quốc Hảo móc nối để ký kết một hợp đồng khống với ALCII, từ đó rút được gần 83,5 tỉ đồng của Nhà nước chia nhau. Để công việc này thuận lợi, các bị can câu kết với một số Giám đốc Công ty tư nhân như Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn làm “chân rết”, “quân xanh”, cùng với Công ty TNHH Quang Vinh ký các hợp đồng khống thuê tài chính và mua bán (hợp đồng tay ba) để thuận tiện việc rút tiền. Trong việc ký các hợp đồng khống nói trên, theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALCII Vũ Quốc Hảo đã chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỷ đồng, còn Đặng Văn Hai chiếm hưởng cá nhân con số còn “khủng” hơn nữa: hơn 127 tỷ đồng.  

Cơ quan điều tra xác định trong việc để thất thoát các khoản tiền trên có trách nhiệm của các bị can Tôn Quang Việt, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Tài và Hoàng Quốc Thịnh. Các bị can này đã thực hiện thẩm định hồ sơ của Công ty TNHH Quang Vinh, Công ty Đại Phú Gia trình bị can Vũ Quốc Hảo để ký duyệt các văn bản đồng ý cho các công ty này thuê tài chính và được giải ngân số tiền trên.

Được biết, cơ quan điều tra cũng đã quyết định tách một số nội dung của vụ án này để mở rộng điều tra trong giai đoạn tiếp theo do đã hết thời hiệu điều tra.

Công ty cho thuê tài chính II trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Cục C48 cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty ALCII là đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi quyết định khởi tố vụ án hình sự, để xác định số tiền thiệt hại của Nhà nước và trách nhiệm của những người có liên quan, ngày 7/6/2011, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an có Quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu giám định viên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính tiến hành giám định. Sau 14 tháng tiến hành giám định, ngày 24/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính mới có Kết luận giám định. Ngay sau khi có kết luận này, chỉ trong vòng nửa tháng, các điều tra viên của Cục C48 đã phải nỗ lực hết sức, không quản thời gian để hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.

Hòa - Hiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文