Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS

08:14 19/10/2015
Ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trung đã lừa đảo nhiều tỷ đồng của mọi người thông qua hình thức huy động vốn trả lãi suất cao. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục xem xét để khởi tố đối tượng Trung và những người liên quan về tội Kinh doanh trái phép. Vụ án khiến chúng ta nhớ lại vụ phá sàn vàng Khải Thái năm 2014.

Mặc dù trong giấy phép đăng ký kinh doanh không có nhưng Công ty IMMS vẫn lập sàn kinh doanh vàng tài khoản. Để lập được sàn vàng, Trung đã mạnh tay bỏ ra 75.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) để liên hệ, mua phần mềm MT4 của Công ty Metaquotes ở Nga. 

Để duy trì hoạt động của hệ thống MT4, Trung thuê server (máy chủ) và trả phí duy trì phần mềm MT4 với giá 4.000 USD mỗi tháng để quản lý danh sách khách hàng, quản lý số tiền khách hàng nộp, theo dõi các giao dịch của khách hàng và khách hàng trực tiếp giao dịch trên phần mềm MT4. Khi có phần mềm MT4 và MT4 Manager, công ty đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản với khách hàng. 

Đặng Hữu Trung (bìa phải) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để kinh doanh vàng tài khoản với công ty, khách hàng phải nộp tối thiểu 22 triệu đồng và ký hợp đồng hàng hóa tương lai với công ty. Tổng số khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản với Công ty IMMS khoảng hơn 3.000 người.

Tháng 3/2014, do công ty thiếu hụt tiền trong kinh doanh nên Trung tự nghĩ cách huy động vốn bằng hình thức hợp tác đầu tư. Trung quảng cáo huy động vốn bằng hình thức Robot Tranding Algo. Khi kêu gọi khách hàng hợp tác đầu tư sản phẩm Robot Trading Algo, Công ty IMMS giới thiệu là liên kết với Công ty IBFX ở Australia để kinh doanh tài chính. 

Theo Trung khếch trương với mọi người, Công ty IMMS có một con robot có thể tự động giao dịch mua bán vàng, ngoại tệ với thị trường thế giới. Robot này được chạy với thuật toán mà đảm bảo “đánh chỉ có thắng”, nghĩa là đảm bảo luôn có lợi nhuận khoảng 4 đến 5%/ tháng. Nếu khách hàng nào muốn tham gia thì sẽ phải đóng cho Công ty IMMS số tiền tối thiểu là 5.000 USD, tương đương 110 triệu đồng. 

Công ty sẽ dùng số tiền này để robot tự động giao dịch và sinh lãi, công ty sẽ trích lại tiền lãi để trả cho nhân viên và thu lời, còn lại khách hàng sẽ được trả là 1,7%/tháng. Tuy nhiên, bản thân khách hàng và ngay cả các cộng sự của Trung cũng chưa bao giờ được nhìn thấy hoạt động của con Robot “thần thánh” này. Khách chỉ nộp tiền và hằng tháng được nhận lãi là 1,7%/ tổng số tiền đã nộp.

Cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, đã phát hiện hành vi kinh doanh trái phép và lừa đảo của Tổng Giám đốc Đặng Hữu Trung. Thực chất, Công ty IMMS không hề tổ chức hợp tác đầu tư với Công ty IBFX nào cả, cũng chẳng có con robot “thần thánh” chuyên sinh lời. Toàn bộ số tiền các khách hàng nộp vào, Trung sử dụng vào việc chi phí thuê văn phòng, trả tiền lương nhân viên, mua xe ôtô, mua đất, nhà ở và trả lãi cho khách hàng đầu tư trước đó. 

Cụ thể, Trung đã mua 2 mảnh đất với tổng diện tích 500m², 1 căn hộ diện tích 130m² ở Đà Nẵng, 2 căn hộ ở khu Imperia An Phú đã nộp 6 tỷ đồng, mua 1 tòa nhà để cho thuê làm văn phòng tại 40 Hoàng Việt. Rồi vị Tổng Giám đốc này sắm hàng hoạt xe ôtô hạng sang… Tổng số tiền Trung vung ra mua sắm, đầu tư cho mình là khoảng 30 tỷ đồng.

Trong khi đó hiện nay, tổng số khách hàng tham gia hợp tác đầu tư Robot Trading Algo với Công ty IMMS có khoảng 500 người, số tiền khách hàng đầu tư hiện tại còn lại tại Công ty IMMS là khoảng 70 tỷ đồng. Như vậy, nếu bán hết tài sản mà Trung đầu cơ đi (không thể thu hồi như số tiền bỏ ra mua) thì các khách hàng cũng đang rơi vào tình cảnh chỉ thu về được khoảng 1/3 số tiền đã đầu tư.

Vì vậy, trước hết, để tránh được các “bẫy” lừa đảo giống như của IMMS và Khải Thái, các khách hàng phải là những “nhà đầu tư thông thái”, đừng vì lòng tham mà tin vào những “miếng pho mát trong bẫy chuột”.

T.H.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文