Cán bộ Hải quan nghi nhận gần 1 tỷ tiền ‘phong bì’
- Để giám đốc 'qua mặt', 2 cán bộ hải quan bị truy tố
- 2 cán bộ Hải quan xác nhận khống hơn 1.000 bộ hóa đơn
- Truy tố hai cán bộ hải quan trong vụ 'buôn hàng hiệu Gucci'
- Bắt giam nguyên 3 cán bộ Hải quan trong vụ buôn lậu dầu trị giá hơn 8 triệu USD
- Cán bộ hải quan để hàng lậu lọt lưới như thế nào?
Theo thông tin ban đầu, ngày 29-12-2015, Khi ông Duy vừa làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến đi Trung Quốc cùng hai cô gái thì bị Cục An ninh Tiền tệ (A84) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.
Sau đó, lực lượng Công an đã đưa ông Duy về ngôi nhà ở quận 1, nơi ông ngụ cùng gia đình để thực hiện khám xét khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
Tại đây, cơ quan an ninh đã thu giữ được hơn 60 phong bì chứa đựng tổng cộng gần 1 tỉ đồng. Số tiền trên được thu giữ để phục vụ điều tra việc ông Duy nghi đã ép doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập qua các cảng tại TP.Hồ Chí Minh chung chi để thông quan.
| Ông Nguyễn Tường Duy. |
Theo một số nạn nhân, số phong bì chứa đựng gần 1 tỉ đồng nói trên được các doanh nghiệp “nộp” trong khoảng thời gian 5 ngày ông Duy đi Trung Quốc.
Ông Duy đã áp đặt, buộc các doanh nghiệp phải chung chi tiền mới cho hàng hóa thông quan. Từ nguồn đơn tố giác, cơ quan an ninh xác định ông Duy đã ép buộc hơn 200 lượt người cống nạp tiền.