"Hotgirl ngân hàng" và cú lừa chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
- Cán bộ ngân hàng trộm quỹ hơn 20 tỷ đồng cá độ đá gà
- Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
- Lập hồ sơ khống, 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ
Qua công tác nắm tình hình, nhận thấy đối tượng Nguyễn Thị Lam, cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Vinh, có dấu hiệu bất minh về kinh tế khi đi xe ôtô đắt tiền, xây nhà, mua nhiều đất đai…
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An nhận thấy Nguyễn Thị Lam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| Đối tượng Đặng Đình Hồng và Nguyễn Thị Lam. |
Ngày 19-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, đối tượng Nguyễn Thị Lam vắng mặt tại địa phương. Thông qua công tác vận động, 2 ngày sau, Nguyễn Thị Lam đã tới cơ quan Công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lam khai do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh, thêm nữa là việc người gửi dễ chấp nhận mọi yêu cầu khi Lam trả lãi suất cao khi gửi; từ đó đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng vị trí công tác của bản thân là cán bộ kiểm ngân và mối quan hệ mật thiết với khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch, Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ, sau đó thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản khác.
Theo đó, từ tháng 4-2016 đến nay, số tiền Lam đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến 47 tỷ đồng. Có người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Đình Hồng (43 tuổi), Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đây là một bài học cảnh giác cho người dân trong việc gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.