Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

22:02 06/01/2016

Ngày 6- 1- 2016, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử Lê Nam Long (36 tuổi, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tại Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giám đốc công ty bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản/ Bắt nữ quái giả Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, Long đang công tác tại ngân hàng nên không được phép tham gia kinh doanh vàng ảo trên mạng Internet. Long nhờ bạn là Châu Bảo A. (trú đường Phạm Phú Thứ, Đà Nẵng) đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng để kinh doanh vàng ảo. Long còn lập thêm 2 sổ tiết kiệm tại ngân hàng đứng tên của mình và A. để kinh doanh vàng miếng.

Ngoài ra, Long còn cùng vợ là Nguyễn Ngọc Vân N. mở hai tài khoản tại ngân hàng này với mục đích kinh doanh chứng khoán và bất động sản. Toàn bộ nguồn vốn dùng để kinh doanh trên nhiều lĩnh vực là do Long vay mượn có trả lãi hàng tháng từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo Lê Nam Long tại tòa.

Tuy nhiên hoạt động một thời gian thì Long bị thua lỗ khoảng 10 tỷ đồng, mất khả năng trả nợ nên Long đã nghĩ ra cách lừa đảo để “bù đắp” số tiền thiếu hụt này. Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng có uy tín, Long đã nói dối đồng nghiệp và nhiều người quen rằng hiện có nhiều khách hàng vay nợ ngân hàng, đến thời hạn trả nợ, không có tiền, họ có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao để trả nợ cho ngân hàng rồi tiếp tục lập hồ sơ vay lại (đáo hạn ngân hàng) và sẽ trả lại ngay sau vài ngày đáo hạn nên nhiều người cho Long vay một số tiền lớn. Long dùng tiền vay của người sau để trả cho người trước hoặc dùng tiền vay để trả lãi cho chính người cho vay. Theo đó, từ cuối năm 2014 đến tháng 1-2015, Long đã lừa rất nhiều người với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã nhận nhiều thông tin về hành vi của Long như: bà Hồ Châu T. (khách hàng trước đây của Long) từ tháng 8 đến tháng 12-2014 đưa cho Long vay tổng cộng hơn 6,6 tỷ đồng. Khi vay thì hứa trả gốc đúng hạn và mức lãi suất hết sức hấp dẫn là 0,3%/ngày và 7,5%/tháng nhưng sau vài tháng thanh toán sòng phẳng, Long đã mất khả năng thanh toán. Theo lời khai của bà T., trong khoảng thời gian xen giữa những lần vay, bà có nhận 222 triệu đồng tiền lãi của khoản vay 4,7 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 1-8 đến 18-9-2014. Còn số tiền hơn 1,8 tỷ đồng mà Long vay từ ngày 27-11 đến 17-12-2014 thì bà chưa nhận được đồng tiền lãi nào. Cơ quan chức năng xác định Long đã chiếm đoạt của bà Hồ Châu T. số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự như trên Long đã vay của bà Hồ Thị H. (trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Huyền T. (trú Hải Châu, Đà Nẵng) hơn 4 tỷ đồng, ông Lê Quảng Thiện T. (trú Hải Châu, Đà Nẵng) hơn 4,6 tỷ đồng…

Cáo trạng còn chỉ rõ, ngoài số tiền gần 17 tỷ đồng nói trên, nhiều người cũng đã có đơn tố cáo đã bị mắc lừa Long hàng chục tỷ đồng nhưng khi được gọi để giải quyết vụ việc đã không cung cấp được chứng cứ, Long cũng không thừa nhận. Ngoài ra, Long thừa nhận còn vay nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp khoảng 20 tỷ đồng khác nhưng đã tự thỏa thuận được với số người này, người cho vay cũng không có khiếu nại hay tố cáo gì nên cơ quan chức năng không xem xét.

Với tội danh lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều ngày 6- 1- 2016 TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nam Long 20 năm tù, buộc bị cáo phải đền bù 17 tỉ đồng cho bị hại.

Hoài Thu

Mỹ tạm dừng xử lý đơn xin nhập cư và thẻ xanh từ 19 quốc gia

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 2/12 chính thức thông báo tạm dừng tất cả các đơn xin nhập cư, bao gồm thẻ xanh và đơn xin quốc tịch Mỹ, đối với công dân từ 19 quốc gia. Quyết định này được đưa ra với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và sự an toàn công cộng, là động thái mới nhất trong các nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm thắt chặt chính sách nhập cư.

Tổng thống Mỹ - Brazil điện đàm, dấu hiệu ấm lên trong quan hệ song phương

Ngày 2/12, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước đang có dấu hiệu cải thiện, sau nhiều tháng căng thẳng liên quan tới kinh tế và chính trị.

Khởi sắc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Dù lượng doanh nghiệp (DN) mua nợ trái phiếu giảm, áp lực thanh toán lớn, song lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) lại tăng, cho thấy bức tranh thị trường TPDN đang ngày càng khởi sắc, khi công tác xếp hạng tín nhiệm đang được đẩy mạnh.

Nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ, cử nhân luật: Siết thế nào cho đúng?

Chủ trương siết chặt đào tạo bác sĩ, cử nhân luật theo hướng “chỉ cho phép trường y đào tạo bác sĩ và trường luật đào tạo cử nhân luật” được đưa ra tại nghị trường Quốc hội đã tạo sự chú ý lớn trong giới học thuật với nhiều tranh luận trái chiều.

“Khoảng tối” của thị trường làm đẹp nghìn tỷ (bài 1)

Vụ án Mailisa không chỉ gây chấn động dư luận vì quy mô tài sản khổng lồ bị thu giữ với 300 lượng vàng, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng tỉ đồng tiền mặt, 400.000 USD và 12 siêu xe, mà còn bởi mức độ tinh vi trong tổ chức, vận hành đường dây nhập lậu và hợp thức hóa mỹ phẩm giá rẻ thành những sản phẩm được quảng cáo như “cao cấp quốc tế”. Từ một hệ thống thẩm mỹ viện có tiếng, Mailisa đã xây dựng cả một “đế chế thương mại” dựa trên mỹ phẩm nhập lậu, bao bì hào nhoáng và chiến lược tiếp thị rầm rộ. Đây không chỉ là một vụ án kinh tế đơn thuần, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về mặt trái của thị trường chăm sóc sắc đẹp Việt Nam khi lợi nhuận được đặt cao hơn sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.

Hé lộ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Đặc phái viên Mỹ

Cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ đã kết thúc tại Điện Kremlin vào tối 2/12 (giờ địa phương) sau gần 5 tiếng đồng hồ, RT đưa tin, với nhận định từ phía Nga rằng đàm phán "mang tính xây dựng và hiệu quả".

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà cho người dân tại Lâm Đồng

Tối 2/12, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Lâm đồng triển khai cao điểm “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thần tốc khởi công xây dựng lại nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Hơn 1.100 người thiệt mạng do mưa lũ tại Indonesia, Thái Lan và Sri Lanka

Lực lượng cứu hộ đang gấp rút chạy đua với thời gian để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất thảm khốc tại Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan, trong bối cảnh số người thiệt mạng do mưa lũ kéo dài một tuần qua tại 3 quốc gia này đã tăng lên hơn hơn 1.100 người.

U22 Việt Nam chờ khởi đầu thuận lợi

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Lào trong trận ra quân môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Lần đầu dự SEA Games, HLV Kim Sang Sik nói gì?

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra thận trọng trong lần đầu cùng ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games.

Trung tá CSGT Hà Nội ngăn chặn côn đồ, bảo vệ người dân

Một cán bộ CSGT Hà Nội với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình làm nhiệm vụ đã ngăn chặn kịp thời hành vi côn đồ của một số đối tượng hành hung người dân, qua đó để lại hình ảnh đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiều nơi trời mưa rét

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta.

Phát hiện hàng trăm con lợn chết nghi do dịch bệnh tại cơ sở giết mổ

Chiều 2/12, ông Huỳnh Uy Viễn, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm (Khánh Hoà) xác nhận với PV Báo CAND thông tin phát hiện hàng trăm con lợn chết và nghi ngờ nhiễm bệnh tại một cơ sở chuyên giết mổ lợn ở địa phương này.

Tiền đạo U22 Việt Nam chia sẻ gì về CLB Công an Hà Nội?

Chân sút Nguyễn Đình Bắc cho biết bản thân rất khát khao được thi đấu trong màu áo ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 33 và may mắn rằng anh được HLV trưởng của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tạo điều kiện.

Khởi tố trưởng phòng và chuyên viên Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vì tội “Nhận hối lộ”

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, hai đối tượng đã nhận 4,3 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm về vi phạm nghĩa vụ thuế.

Phạt đến 200 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính nêu rõ các vi phạm quy định chào bán, phát hành tài sản mã hóa, vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa... sẽ bị phạt tiền với mức cao nhất lên đến 200 triệu đồng.