Cảnh giác với thủ đoạn mua hàng trả góp bằng giấy tờ giả tại các cửa hàng điện máy

16:31 08/11/2016
Ngày 8-11-2016 Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra mở rộng đối với 3 đối tượng trong một ổ nhóm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Các đối tượng gồm: Cao Thị Nhung, 32 tuổi, ĐKTT 25/40/72 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Thu Hồng, 47 tuổi, ĐKTT 274 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An và chồng của Hồng là: RAMJACK Sinh 26 tuổi, ĐKTT 16/159 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (là người quốc tịch Việt Nam, gốc Ấn Độ).

Theo tài liệu điều tra, vào đầu tháng 10-2016, Phòng PC45 Công an thành phố nhận được đơn từ Công ty tài chính TNHH một thành viên HOME CREDIT Việt Nam trình báo về tình trạng có một số đối tượng sử dụng giấy tờ giả, ký hợp đồng vay trả góp để chiếm đoạt tài sản có giá trị. Các trinh sát của phòng PC45 đã vào cuộc tiến hành điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Được biết công ty HOME CREDIT Việt Nam ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh với các cửa hàng bán điện thoại xe máy và hàng điện tử gia dụng, cung cấp dịch vụ cho vay trả góp để mua hàng hóa bằng cách ký hợp đồng tín dụng ở các tỉnh, thành phố trong khu vực, trong đó có Hải Phòng. Khách hàng sẽ thanh toán tiền trả góp hàng tháng qua các ngân hàng hoặc nhân viên của công ty.

Để thực hiện ký hợp đồng khách hàng cần có CMND, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe bản chính, đồng thời nhân viên công ty sẽ chụp ảnh khách hàng để lưu và đối chiếu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các đối tượng đã lợi dụng các kẽ hở làm giả các giấy tờ để ký hợp đồng.

Sau thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã phát hiện và đưa đối tượng Nhung vào tầm ngắm, đồng thời phối hợp với các cửa hàng bán điện thoại rà soát danh sách những người tham gia hợp đồng vay trả góp với công ty. 

Qua đó nhân viên công ty xác nhận vào ngày 1-10-2016, một khách hàng có CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo cùng một sổ hộ khẩu chủ hộ là Nguyễn Thế Dũng, ĐKTT tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (trong đó thể hiện Nguyễn Thị Thảo là vợ anh Nguyễn Thế Dũng) đến cửa hàng Viễn thông A tại 122 – 124 Lạch Tray, quận Ngô Quyền làm thủ tục hợp đồng, sau đó mua 1 điện thoại Samsung S7 trị giá 18 triệu đồng.

Qua công tác xác minh, các trinh sát phát hiện ảnh chụp lưu lại tại hồ sơ. Với người có địa chỉ tại CMND không trùng khớp.

Bằng các biện pháp điều tra các trinh sát đã xác định người trong ảnh khi làm thủ tục mua hàng chính là Nguyễn Thị Thu Hồng (đối tượng hiềm nghi trong nhóm của Cao Thị Nhung), Hồng bị triệu tập ngay sau đó.

Qua đấu tranh, Phòng PC45 đã ra lệnh bắt giữ Cao Thị Nhung cùng chồng thị là RAMJACK Sinh.

Tại cơ quan Công an các đối tượng bước đầu khai nhận: Sau khi từng bước phát hiện những sơ hở trong quá trình làm hợp đồng vay trả góp của Công ty HOME CREDIT, vợ chồng Nhung đã bàn bạc với Hồng làm giấy tờ giả để mua điện thoại trả góp. Hồng chụp ảnh đưa cho Nhung dán vào CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo, sau đó Nhung đưa cho Hồng quyển hộ khẩu mang tên Nguyễn Thế Dũng cùng CMND Nhung đưa đến công ty làm thủ tục.

Sau khi thẩm tra cửa hàng Viễn thông A đã bán cho Hồng chiếc điện thoại Samsung S7 với số tiền trả trước là 7.396.000đ, Hồng đem điện thoại về đưa cho vợ chồng Nhung bán lại cho Lại Đình Long, 32 tuổi, ĐKTT phường Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng được 12,5 triệu chia nhau ăn tiêu. Như vậy Nhung và vợ chồng Hồng đã chiếm đoạt 11.453.000đ từ phi vụ này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Văn Thịnh

Núp bóng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vui chơi giải trí quốc tế,  Zeng Hua (Tăng Hoa), HKTT tại Ma Cao, Trung Quốc, là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương đã cho lắp đặt các thiết bị, vật dụng và thuê các đối tượng gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô "khủng".

Các hộ dân cho rằng, 2 tòa tháp 13 tầng nằm trong dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) nhằm lưu trữ tro cốt sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, do đó, họ đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều nơi.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi, SN 1984, trú tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Thanh tra TP Huế vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn. Đáng chú ý, có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý từ trước, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện được theo kế hoạch. Sự chậm trễ kéo dài trong tổ chức thực hiện đã làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

U17 Việt Nam bước vào Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 với tâm thế của một đội bóng trẻ giàu khát vọng, nhưng phía sau trận ra quân gặp U17 Yemen không chỉ là câu chuyện điểm số. Đây còn là phép thử quan trọng cho quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, nơi mỗi giải đấu châu lục đều trở thành thước đo về chất lượng đào tạo, bản lĩnh thi đấu và khả năng cạnh tranh của thế hệ kế cận.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi tăng cao chưa từng có, với gần 64.000 thí sinh. Thực tế này không chỉ phản ánh nhu cầu thi lại để tìm đường vào đại học của nhiều người học, mà còn đặt ra yêu cầu về công tác hướng nghiệp cho học sinh cần hiệu quả hơn.

Hàng loạt tài xế chạy xe quá tốc độ bị tổ công tác của Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xử lý trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Hoà Lạc – Hoà Bình, đồng thời cảnh báo nguy hiểm đối với hành vi vi phạm này có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp và thi vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh năm học 2026 -2027 ghi nhận nhiều điểm mới về phương thức tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu và cách thức đăng ký. Trong bối cảnh số lượng học sinh tăng mạnh, áp lực thi cử vẫn hiện hữu, đòi hỏi những giải pháp căn cơ để giảm căng thẳng cho học sinh và phụ huynh.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về tội “Vu khống” dưới hình thức gửi 31 đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文