Bắt Giám đốc Phòng giao dịch SHB lừa hơn 200.000 USD

18:35 09/01/2015

Nhận số tiền 230.000 USD của khách hàng, Huy Anh không nhập vào hệ thống sổ sách của Phòng Giao dịch Thái Thịnh, Chi nhánh Ba Đình, thuộc SHB mà bán cho một cửa hàng vàng được hơn 4,8 tỉ đồng để… tiêu.

Đến ngày 9/1, được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Huy Anh, 32 tuổi, trú tại phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Thái Thịnh, Chi nhánh Ba Đình, thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB), về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Ngân hàng SHB chi nhánh Ba Đình đã có công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố giác Trần Huy Anh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định, biết bà Ngô Thị Lương, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội có 230.000 USD gửi tại một ngân hàng khác, Huy Anh đã thuyết phục bà Lương rút số tiền này chuyển về gửi tại Phòng giao dịch Thái Thịnh.

Ngày 16/7/2014, sau khi nhận số tiền này, Huy Anh không nhập vào hệ thống sổ sách của Phòng Giao dịch mà bán cho một cửa hàng vàng ở phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được hơn 4,8 tỉ đồng. Sau đó Trần Huy Anh lại nhờ một người bạn mở hai sổ tiết kiệm có giá trị 4,3 tỉ đồng, số còn chi tiêu vào mục đích cá nhân. Tiếp đó, Trần Huy Anh lại nhờ một người bạn khác đến phòng giao dịch cầm cố 2 sổ tiết kiệm để ký 12 hợp đồng vay 4,25 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền vay được, Trần Huy Anh đều sử dụng vào mục đích cá nhân như kinh doanh cổ phiếu, vàng. Cho đến nay, Huy Anh mới trả lại được 600 triệu đồng, còn nợ ngân hàng 3,65 tỉ đồng.

Đến tháng 11/2014, bà Lương yêu cầu rút tiền gửi nhưng Trần Huy Anh không có tiền và sợ bị phát hiện nên đã thuyết phục bà Lương ký hợp đồng khống tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 30 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Thái Thịnh.

Sau khi có hợp đồng, Trần Huy Anh mang đến Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Tràng An đề nghị cầm cố hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để làm thủ tục vay tiền. Khi nhân viên ngân hàng này đến Phòng giao dịch Thái Thịnh xác minh số tiền, Trần Huy Anh đã đề nghị thủ quỹ bàn giao giấy tờ sổ sách liên quan để sử dụng.

Thủ quỹ phát hiện việc làm của Trần Huy Anh là trái pháp luật nên đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Đào Minh Khoa

Chìm tàu khách chở 23 người trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Vào thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, đang nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích trên chiếc tàu chở khách bị chìm.

Chuyện những người "xuyên Tết" giữ gìn trật tự đô thị ở Thủ đô

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Tài xế 62 tuổi đâm liên hoàn 10 xe máy, khiến 13 người bị thương

Ngày 21/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vào cuộc, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ 1 ô tô con gây tai nạn liên hoàn, khiến 13 người bị thương và 10 xe máy hư hỏng nặng.

Xe ô tô mất phanh khi lưu thông trong Thiền viện Trúc Lâm, 2 người bị thương

Khoảng 15h50 ngày 21/2, tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn đối với xe ô tô mang BKS 99E - 018...

CSGT tỉnh Phú Thọ xử phạt nhiều xe khách chở quá số người quy định

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Bát nháo tại bãi giữ xe ô tô tự phát ở phía Đông Đắk Lắk

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

“Gần dân” từ những việc làm xuất phát từ tâm

Với mỗi CBCS CSGT Công an tỉnh Sơn La, “gần dân” không phải là một lời nói suông, mà là sự hiện diện cụ thể, ấm áp và đầy trách nhiệm trong từng hành động của người chiến sĩ.

Nghề chạy quảng cáo: Mắt xích thầm lặng trong chuỗi bán hàng mờ ám

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Đảm bảo tính nghiêm minh, nhân văn, phù hợp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 tới đây, Luật Thi hành án hình sự do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã quy định toàn diện về quản lý giam giữ, thi hành án tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng.

Ăn trứng cá sấu hoả tiễn, 11 người ở Thanh Hoá bị ngộ độc

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, những người ngộ độc thực phẩm tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá là do ăn trứng cá sấu hoả tiễn chứ không phải cá rồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Tăng bệnh nhân viêm tuỵ cấp, xuất huyết tiêu hóa do bia rượu

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ

Thị trường vàng thế giới sôi động trở lại khi mỗi ounce vàng tăng hơn 100 USD trong phiên giao dịch ngày 21/2.

Hiểm họa từ các nhóm “báo chốt” Cảnh sát giao thông

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Rạng sáng mùng 5 Tết, xảy ra 6 trận động đất ở Quảng Ngãi

Theo Viện Các khoa học Trái đất, rạng sáng 21/2 (mùng 5 Tết), tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất, trong đó có trận động đất mạnh 4 độ.

Bắt khẩn cấp đối tượng đốt xe máy chống người thi hành công vụ

Khi bị CSGT kiểm tra hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, một gã thanh niên không chỉ đốt xe máy của chính mình mà còn lao vào định hành hung CSGT nên đã bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhiều tài xế taxi và xe khách uống rượu bia bị CSGT phát hiện

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.