‘Mượn’ sổ tiết kiệm, mạo chữ ký chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng

17:04 28/01/2015
Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Bạc Liệu (VAB Bạc Liêu).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ VAB Bạc Liêu cùng  Trần Công Thuấn; Võ Anh Trung; Mã Ngọc Kim Chi; Đặng Thị Bích Ly và Lê Thị Mỹ Diễm, đều là nhân viên VAB Bạc Liêu.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng việc Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp và tên của các đại lý xổ số để gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu, trong đó có nhiều sổ tiết kiệm mang tên các ông Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Hà, Thái Phước Đại, Võ Minh Hòa (các sổ tiết kiệm này mặc dù mang tên cá nhân nhưng do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý).

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Công, Thống và Hưng đã sử dụng tên người trong sổ tiết kiệm, thông tin hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số Công ty XSKT Bạc Liêu gửi tại VAB Bạc Liêu; rồi giả mạo chữ ký của các cá nhân nêu trên để thế chấp, lập hợp đồng tín dụng vay, sau đó chiếm đoạt tiền cho vay của VAB Bạc Liêu gần 20 tỷ đồng.

Phía Công ty XSKT Bạc Liêu, do tin tưởng việc VAB Bạc Liêu mượn sổ tiết kiệm để "phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm", mà không biết việc làm này thực chất mượn để làm giả hồ sơ vay tiền nên đã đồng ý cho mượn. Ngoài ra, Thống còn nhờ người khác vay hộ chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu 2 tỷ đồng; Hưng nhờ người khác vay hộ, vay ké chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của VAB Bạc Liêu. Như vậy, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là gần 28 tỷ đồng.

Trần Quốc Thống và Võ Thành Công.

 Hành vi phạm tội của các bị can nêu trên có sự giúp sức của một số nhân viên VAB Bạc Liêu, đồng thời các bị can dưới quyền đã làm sai qui định về cho vay, khi làm hồ sơ và hợp đồng tín dụng không giao dịch và chi tiền trực tiếp với khách hàng, giải ngân không đủ thủ tục, vi phạm qui định về cầm cố sổ tiết kiệm  theo qui định của VAB và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Ngoài ra, Võ Thành Công đã vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, đến nay Võ Thành Công chiếm đoạt số tiền này không trả nợ cho Trần Thanh Hậu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi để điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

Đào Minh Khoa

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文