Tạo vỏ bọc vẫn không thoát khỏi 'lưới trời'

Qua việc bóc gỡ đường dây Fun88.com cùng với những trang đánh bạc qua mạng ineternet trước đó, cơ quan chức năng cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn đánh bạc qua mạng, hết sức tinh vi, khó lường và sự tham gia của một lực lượng không nhỏ là giới trí thức.

Thành lập công ty để tạo vỏ bọc

Chỉ trong thời gian ngắn, Fun88.com, M88.com, 166bet... những cái tên đình đám trong thế giới cá độ online lần lượt “phơi áo” trước ánh sáng công lý. Các đường dây này đều có máy chủ được đặt tại nước ngoài và do các đối tượng cần đầu người nước ngoài làm chủ. Fun88.com và nhiều trang web cá cược khác được quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt công khai trên mạng internet với phương thức dễ sử dụng, có nhiều hình thức cá cược, không cần quen biết, chỉ cần mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để giao dịch. Thậm chí, các đối tượng tổ chức còn trực tiếp hướng dẫn người chơi cách thức đối phó với cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện. Vì vậy, có hàng nghìn người trong tất cả các tỉnh thành phố trong toàn quốc đã sử dụng trang Fun88.com và các trang web khác để cá cược. Các đường dây có hoạt động rất tinh vi, chúng núp bóng dưới hoạt động của các doanh nghiệp, chúng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao cho đối tượng cầm đầu sử dụng. Trên cương vị là Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus) Nguyễn Võ Hoài Trâm, đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo cho trang web M88.com trên mạng internet. Sau đó, nhận thấy khoản lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh phi pháp này, Trâm bàn bạc với cấp dưới là Cù Thị Thanh Hải (Phó giám đốc New Plus) đứng ra làm trung gian cho M88.com bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.

Tương tự, từng là thầy giáo dạy tin học và tiếng Trung Quốc, Vương Chấn Thanh, 39 tuổi, trú tại phường 6, quận 11, TP HCM cũng tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin, chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát…và làm “tổng đại lý” cho “ông trùm” đường dây đánh bạc trên trang web 188bet.com. Thanh đã nhờ 12 người thân trong gia đình và nhân viên công ty Viễn Tin mở 44 tài khoản tại các Ngân hàng để phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.com.

Đối với trang web Fun88.com, đối tượng cầm đầu là Phạm Huy Toàn (38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Phạm Huy Toàn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia trong các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Trong đó, từ năm 2010 - 2013, Toàn là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.com. Nhằm tạo bức bình phong cho hành vi phạm pháp của mình, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông Fam (đặt trụ sở tại một tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM 
), đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng internet. Lấy danh nghĩa công ty để tuyển người làm việc và Toàn yêu cầu mỗi nhân viên phải mở từ 5 - 6 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn nhằm mục đích sử dụng để thanh toán giao dịch tiền bài bạc qua trang mạng Fun88.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Phạm Huy Toàn là người trực tiếp thoả thuận, giao dịch với các đối tượng tổ chức đánh bạc trên trang web Fun88.com và một số trang web khác. Tuy nhiên, Phạm Huy Toàn không trực tiếp đứng ra mở các số tài khoản cá nhân để làm tài khoản đại diện cho trang web Fun88.com, mà chỉ đạo các nhân viên trong công ty cổ phần Truyền thông Fam, mở các tài khoản cá nhân hoặc cử người đến các khu vực đông dân cư sinh sống, để thuê mở tài khoản và trả công mỗi tài khoản từ 150 – 500 nghìn đồng. Theo đó, đã có 59 tài khoản được các nhân viên của công ty Fam mở tại các ngân hàng: Dongabank, Eximbank, Vietcombank, ACB, Sacombank, Techcombank, Maritimebank và giao cho Toàn sử dụng để trung chuyển tiền giữa người chơi và “nhà cái” ở nước ngoài. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng dùng tài khoản trong mạng lưới chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật rất phức tạp, không rõ ràng đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây cá độ này.

Không chỉ vậy, ngoài Phạm Huy Toàn, “nhà cái” ở Philippin còn cấu kết với nhiều đối tượng là người Việt Nam để giới thiệu, hướng dẫn, thuê, nhờ hoặc sử dụng chứng minh thư nhân dân của nhiều người khác, để mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện, tài khoản trung gian nhận, chuyển tiền cho trang web Fun88.com và một số trang web khác.

Một số bị can trong vụ án.

Nhiều con bạc thuộc giới trí thức

Hơn một nửa số con bạc (30/59 bị can bị khởi tố vì tội đánh bạc) trong đường dây đánh bạc trên trang web 188bet.com có trình độ đại học là một con số đáng báo động. Đại đa số những người này đều là cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, công ty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường Đại học. Có thể điểm qua các lĩnh vực công tác của họ như: cán bộ UBND phường; chuyên viên, kỹ sư xây dựng; kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch… Cá biệt có 2 con bạc công tác trong lĩnh vực Ngân hàng, đó là Trịnh Nguyễn Phan, cán bộ Ngân hàng Eximbank Quận 7, TP HCM 
và Nguyễn Văn Linh, nhân viên chi nhánh Agribank huyện Phú Lương, Thái Nguyên.

Gần đây nhất, sau quá trình tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp với nhiều lực lượng, cơ quan chức năng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ trên internet qua trang mạng Fun88.com.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết luận, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 28 bị can. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Huy Toàn bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc; 27 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc. Đáng chú ý là tất cả những người tham gia đánh bạc, hầu hết đều thua nhiều hơn thắng; trong đó, người thua nhiều nhất là Cam Văn Dũng đã sử dụng 2,4 tỷ đồng (trong thời gian từ 10/2013 đến 9/2014) để đánh bạc, thua 1,1 tỷ đồng.

Đáng tiếc, nhiều con bạc lại là những người thuộc giới trí thức, là cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, công ty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường Đại học… có trình độ, có nhiều điều kiện, thời gian tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, có thể đánh bạc vào bất cứ không gian nào và thời gian không giới hạn. Có thể kể đến: Lê Minh Hiếu, cán bộ công nghệ thông tin Bệnh viện Đa khoa Long An; Nguyễn Hữu Rôn, nhân viên quản trị mạng Công ty TNHH Odyssney; Trương Quang Hùng, lập trình viên; Trần Hoàng Hải, bác sĩ Trung tâm y tế quận 5; Trần Ngọc Tâm, hiện cũng đang là sinh viên…Điều này tiếp tục cảnh báo về tình trạng giới trí thức tham gia đánh bạc trên mạng Internet, bởi ngoài việc “ăn cắp” thời gian làm việc của Nhà nước, khi họ thua bạc sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như cố ý làm trái, tham ô, tham nhũng… để có tiền gỡ gạc.