Làm rõ hơn 4.000 tài khoản ảo, thu giữ hàng chục kg vàng thật

17:57 06/02/2015
Cơ quan chức năng triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa thu giữ hàng tỷ đồng cùng hàng chục kg vàng.

Ngày 6/2, Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Đống Đa; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội.

Công ty IG.

Khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội tại tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, thu 3 cây máy tính để bàn tại Công ty; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn tại Chi nhánh; 20 máy tính xách tay;  200 triệu đồng;  nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ…

Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa ở Số 98 Đinh Công Tráng, P.Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng.

Tang vật vụ án.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thu giữ 300 triệu đồng; 5 máy tính xách tay; 5 kg vàng; 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Bước đầu đã xác định, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng. Hiện, CBCS Phòng 3, Cục C50 đang chỉ đạo, phối hợp với Công an TP Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương khai thác dữ liệu, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

Phương Thủy

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/3 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách những nước có công dân phải nộp khoản tiền lên tới 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng) khi xin thị thực nhập cảnh, đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện loạt trường hợp ghép tạng từ người hiến chết não, trong đó có 1 bệnh nhân mắc bệnh lý hiếm gặp là amyloidosis (thoái hoá bột) đã được ghép đồng thời cả tim và gan, lá gan của bệnh nhân này không bị vứt bỏ mà được sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác bị ung thư gan trên nền gan xơ.

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan ra xét xử. Theo quyết định trên, phiên tòasẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4 tới.

Tranh chấp bảo hiểm ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nơi chỉ một bài đăng “bóc phốt” hay một buổi livestream tố cáo cũng đủ biến câu chuyện thành tâm điểm tranh luận của hàng nghìn người. Tuy nhiên, khi những vấn đề pháp lý phức tạp bị đưa ra “tòa án dư luận”, thông tin dễ bị cắt xén, cảm xúc lấn át lý lẽ và đúng - sai khó được phân định rõ ràng.

Giữa bối cảnh nước Pháp tiến gần đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, các cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 15 và 22/3 đang trở thành “chiếc nhiệt kế” rất quan trọng. Từ những làng quê nhỏ đến các thành phố lớn, lá phiếu của cử tri lần này không chỉ chọn ra các thị trưởng mà còn “cập nhật” tâm trạng chính trị của xã hội Pháp trước cuộc bầu cử lớn hơn vào năm sau.

Thời tiết nắng ráo được dự báo diễn ra từ Bắc và Nam trong ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất khoảng 28 độ, trong khi đó khu vực Nam Bộ có nơi trên 35 độ C, trời nóng bức.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文