Cặp tình nhân chuyển 100 triệu tiền giả từ nước ngoài về Hà Nội tiêu
Ngày 23/9, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã chuyển đối tượng, tang vật vụ án vận chuyển tiền giả đến Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.
Đối tượng của vụ án là cặp tình nhân Phí Đình Hoàng, 33 tuổi, ở xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và Đoàn Thị Thủy, 37 tuổi, ở xã Quan Liệt, huyện Mỹ Hà, tỉnh Nam Định. Cặp đôi này dù ở 2 quê khác nhau nhưng thường xuyên buôn bán ở Lạng Sơn. Chính vì vậy, dù khá chênh lệch tuổi, chúng vẫn cặp với nhau, thường xuyên ra nước ngoài mua hàng về bán ở Việt Nam.
Thấy việc mua bán tiền giả đem lại lợi nhuận cao, Thủy và Hoàng đã thành lập một đường dây đưa tiền giả từ bên kia biên giới về nội địa tiêu thụ. Điểm mà chúng nhắm đến là các huyện ngoại thành Hà Nội vì ở đây, người dân giao dịch nhiều nhưng ít có kinh nghiệm nhận biết tiền giả, tiền thật. Chúng đã tiêu thụ trót lọt một số lượng khá lớn tiền giả tại một số huyện ngoại thành Hà Nội.
Qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Hoài Đức nắm thông tin về việc một số đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả từ nước ngoài vào Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định tiền giả có xuất xứ từ Trung Quốc, được vận chuyển về Hà Nội rồi “sang tay” cho đối tượng tiêu thụ. Đến đầu tháng 9 vừa qua, các trinh sát phát hiện đường dây này hoạt động trở lại nên đã tổ chức bắt giữ.
Đúng như dự đoán, khi tổ công tác Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã Kim Chung kiểm tra hành chính 1 nhà nghỉ trên địa bàn - nơi Hoàng và Đoàn Thị Thủy đang thuê trọ đã phát hiện bên trong chiếc túi Thủy đang mang theo chứa 100 triệu đồng tiền giả, trong đó có nhiều tờ tiền trùng số series với nhau.
Qua giám định, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho biết, toàn bộ số tờ tiền trên là tiền giả. Đấu tranh khai thác, đối tượng Phí Đình Hoàng khai nhận: Khoảng giữa tháng 8/2013, Hoàng được một phụ nữ tên Thu thuê sang Trung Quốc nhận tiền giả rồi vận chuyển về Hà Nội.
Nếu đồng ý, Hoàng sẽ được người này trả công 5 triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển 100 triệu đồng tiền giả. Đầu tháng 9, khi đang có mặt tại nhà bạn gái, Hoàng nhận được điện thoại của đối tượng, yêu cầu sang bên kia biên giới nhận “hàng”, Hoàng cùng với Thủy lên cửa khẩu giáp biên giới, một mình Hoàng đi sang địa phận Trung Quốc để lấy số tiền giả, cùng Thủy đem về nội địa tiêu thụ