Lập dự án ma lừa đảo rồi bỏ trốn để cháu gánh nợ

16:31 25/12/2016
Dự kiến từ ngày 27 đến 29-12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ (Công ty Dệt Quế Võ) và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

6 bị can bị xét xử trong vụ án này ra tòa, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương (Công ty Dệt Chương Dương), cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị can còn lại là cán bộ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh như: Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc chi nhánh; Trần Đức Lực, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó Trưởng phòng và Nguyễn Thế Tài, là cán bộ bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, tháng 6-2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) sau khi thành lập Công ty Dệt Quế Võ đã giao Nguyễn Việt Hoàng, là cháu ruột của Giang làm Giám đốc. Trên thực tế mọi hoạt động của công ty này đều cho vợ chồng Giang trực tiếp chỉ đạo, quản lý.

Tháng 12-2005, vợ chồng Giang- Hương chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng làm đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ trên diện tích đất 9.000m²thuê tại khu công nghiệp. 

Đồng thời, để tạo dựng bộ hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị làm cơ sở xin vay ngân hàng, đồng thời vợ chồng Giang- Hương thành lập Công ty Dệt Chương Dương, đưa Nguyễn Quốc Hùng, là em họ của Hương lên làm Phó Giám đốc.

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã giao cho Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình cấp trên duyệt đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Trên cơ sở đó, Công ty Dệt Quế Võ đã được duyệt vay 45 tỷ đồng.

Để làm thủ tục giải ngân, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cử Nguyễn Thế Tài đến kiểm tra hiện trường. Tài đã không kiểm tra mà chỉ… ghi nội dung theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty Dệt Quế Võ. Thực tế, nhà máy chưa bao giờ hoạt động sản xuất. Công ty Dệt Quế Võ không sử dụng vốn vay theo đúng nội dung cam kết. 

Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng Giang- Hương đã rút tiền trong tài khoản chiếm đoạt. Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương là có vai trò chính nhưng 2 người này đã bỏ trốn khi nào bắt được xử lý sau.

Đối với 4 bị can nguyên là cán bộ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã không thực hiện đúng quy định của Quỹ hỗ trợ trong việc thẩm định, kiểm tra, xét duyệt cho vay thiếu cơ sở dẫn đến bị các bị can trong vụ án chiếm đoạt 45 tỉ đồng. Đến nay, còn 28.3 tỉ đồng nợ gốc không thu hồi được.

Được biết đây là 1 trong 6 vụ án điểm về kinh tế, tham nhũng đã được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo xét xử trong năm 2016. 

Đào Minh Khoa

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan của các đối tượng lừa đảo đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư... nhưng thực tế không phải như vậy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文