Lập dự án ma lừa đảo rồi bỏ trốn để cháu gánh nợ

16:31 25/12/2016
Dự kiến từ ngày 27 đến 29-12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ (Công ty Dệt Quế Võ) và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

6 bị can bị xét xử trong vụ án này ra tòa, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương (Công ty Dệt Chương Dương), cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị can còn lại là cán bộ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh như: Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc chi nhánh; Trần Đức Lực, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó Trưởng phòng và Nguyễn Thế Tài, là cán bộ bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, tháng 6-2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) sau khi thành lập Công ty Dệt Quế Võ đã giao Nguyễn Việt Hoàng, là cháu ruột của Giang làm Giám đốc. Trên thực tế mọi hoạt động của công ty này đều cho vợ chồng Giang trực tiếp chỉ đạo, quản lý.

Tháng 12-2005, vợ chồng Giang- Hương chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng làm đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ trên diện tích đất 9.000m²thuê tại khu công nghiệp. 

Đồng thời, để tạo dựng bộ hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị làm cơ sở xin vay ngân hàng, đồng thời vợ chồng Giang- Hương thành lập Công ty Dệt Chương Dương, đưa Nguyễn Quốc Hùng, là em họ của Hương lên làm Phó Giám đốc.

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã giao cho Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình cấp trên duyệt đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Trên cơ sở đó, Công ty Dệt Quế Võ đã được duyệt vay 45 tỷ đồng.

Để làm thủ tục giải ngân, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cử Nguyễn Thế Tài đến kiểm tra hiện trường. Tài đã không kiểm tra mà chỉ… ghi nội dung theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty Dệt Quế Võ. Thực tế, nhà máy chưa bao giờ hoạt động sản xuất. Công ty Dệt Quế Võ không sử dụng vốn vay theo đúng nội dung cam kết. 

Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng Giang- Hương đã rút tiền trong tài khoản chiếm đoạt. Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương là có vai trò chính nhưng 2 người này đã bỏ trốn khi nào bắt được xử lý sau.

Đối với 4 bị can nguyên là cán bộ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã không thực hiện đúng quy định của Quỹ hỗ trợ trong việc thẩm định, kiểm tra, xét duyệt cho vay thiếu cơ sở dẫn đến bị các bị can trong vụ án chiếm đoạt 45 tỉ đồng. Đến nay, còn 28.3 tỉ đồng nợ gốc không thu hồi được.

Được biết đây là 1 trong 6 vụ án điểm về kinh tế, tham nhũng đã được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo xét xử trong năm 2016. 

Đào Minh Khoa

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文