Lập dự án ma lừa đảo rồi bỏ trốn để cháu gánh nợ

16:31 25/12/2016
Dự kiến từ ngày 27 đến 29-12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dệt Quế Võ (Công ty Dệt Quế Võ) và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

6 bị can bị xét xử trong vụ án này ra tòa, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty Dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương (Công ty Dệt Chương Dương), cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị can còn lại là cán bộ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh như: Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc chi nhánh; Trần Đức Lực, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó Trưởng phòng và Nguyễn Thế Tài, là cán bộ bị xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, tháng 6-2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) sau khi thành lập Công ty Dệt Quế Võ đã giao Nguyễn Việt Hoàng, là cháu ruột của Giang làm Giám đốc. Trên thực tế mọi hoạt động của công ty này đều cho vợ chồng Giang trực tiếp chỉ đạo, quản lý.

Tháng 12-2005, vợ chồng Giang- Hương chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng làm đơn và bộ hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng nhà máy dệt Quế Võ trên diện tích đất 9.000m²thuê tại khu công nghiệp. 

Đồng thời, để tạo dựng bộ hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị làm cơ sở xin vay ngân hàng, đồng thời vợ chồng Giang- Hương thành lập Công ty Dệt Chương Dương, đưa Nguyễn Quốc Hùng, là em họ của Hương lên làm Phó Giám đốc.

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã giao cho Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình cấp trên duyệt đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Trên cơ sở đó, Công ty Dệt Quế Võ đã được duyệt vay 45 tỷ đồng.

Để làm thủ tục giải ngân, chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã cử Nguyễn Thế Tài đến kiểm tra hiện trường. Tài đã không kiểm tra mà chỉ… ghi nội dung theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty Dệt Quế Võ. Thực tế, nhà máy chưa bao giờ hoạt động sản xuất. Công ty Dệt Quế Võ không sử dụng vốn vay theo đúng nội dung cam kết. 

Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng Giang- Hương đã rút tiền trong tài khoản chiếm đoạt. Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương là có vai trò chính nhưng 2 người này đã bỏ trốn khi nào bắt được xử lý sau.

Đối với 4 bị can nguyên là cán bộ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã không thực hiện đúng quy định của Quỹ hỗ trợ trong việc thẩm định, kiểm tra, xét duyệt cho vay thiếu cơ sở dẫn đến bị các bị can trong vụ án chiếm đoạt 45 tỉ đồng. Đến nay, còn 28.3 tỉ đồng nợ gốc không thu hồi được.

Được biết đây là 1 trong 6 vụ án điểm về kinh tế, tham nhũng đã được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo xét xử trong năm 2016. 

Đào Minh Khoa

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên thực hiện bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bằng phương thức bốc thăm ngẫu nhiên, công khai trước sự chứng kiến của các bên liên quan, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội kiến đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, thời gian qua, Trại giam Nam Hà (Bộ Công an) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá diễn ra chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với yêu cầu quản lý, phát triển xã hội, bảo đảm an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giữa nhịp giao thương sôi động tại cửa khẩu Kim Thành – điểm trung trung chuyển lớn về hàng hóa, phương tiện và lao động của tỉnh Lào Cai, những cuộc kiểm tra ma túy đột xuất vẫn âm thầm diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục ra quân, xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là tình trạng xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, như lợi dụng đêm tối hoặc những khung giờ vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để chở hàng quá tải.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá là mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về thương mại hay địa chính trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文